效能督查管理规定
新材料有限公司 编号：OB-ZB-13 三级,第 0 次修改 效能督查管理规定 下发日期：2019-12-10 执行日期：2019-12-10 1.目的 为了不断提高各部门管理效能，通过开展效能监察工作，建立规范的工作秩序，树立良好的工作作风，促进各项工作目标的全面完成，特制定本规定。
2.适用范围 公司内所有经营管理人员履行职责的行为均适用于本规定。
3.原则 坚持预防为主，标本兼治，实事求是，依规监察的原则。
4.责任部门及督查内容，见附表。
5.职责 5.1 责任部门 5.1.1 每月 3 日前对相关部门效能完成情况进行督查。
5.2 被督查部门 5.2.1 按照督查要求，在规定时限内完成各项任务指标。
5.2.2 提供督查过程中需要的有关文件、资料，并就有关问题作出说明。
5.3 综合办职责 5.3.1 每月 4 日前完成责任部门督查情况的收集汇总。
5.3.2 根据各部门督查情况对公司所有部门进行月度考核。
6.基本程序 6.1 会议事项督查程序 由会议组织部门根据会议工作安排编写会议纪要，明确各责任单位任务分配并落实各项工作安排责任人及完成时限，被督查部门根据责任部门要求按期进行工作进展情况上报（附带证明材料）。
6.2 检查项督查程序 责任部门对被督查部门的检查项进行核实统计，被督查部门按照责任部门要求提供各项证明材料。
6.3 督查情况收集程序 各责任部门按照考核周期按期（每月 4 日前）提交督查情况至综合办。
7.检查频率与考核 7.1 效能监察频率：
7.1.1 会议事项督查：调度会工作部署每周进行督查落实，其余会议事项按照事项规定时间进行督查落实，跨越考核周期的工作部署事项责任部门按照考核周期进行督查落实，分次进行考核评价。
7.1.2 检查项督查：按照检查规定时间进行督查落实，跨越考核周期的检查项责任部门按照考核周期进行督查落实，分次进行考核评价。
7.2 考核奖惩 7.2.1 被督查部门工作未完成，或被督查部门、责任部门未提报现象的，计入当季绩效考核“效能督查项”中，部门负责人罚款 200 元 /项。
7.2.2 考核标准:基础考核分为 0 分。承接公司级任务 2 分/项，延期一次减 1 分，第二次延期减 2 分，依次类推。承接部门级任务 1 分/项，延期一次减 0.5 分，第二次延期减 1 分，依次类推。
7.2.2.1 公司级任务：公司级调度会及专题会议部署；外部（集团）审计整改项；外部各级检查整改项等效能监督考核标准。
7.2.2.2 部门级任务：职能部门专题及重点会议部署；内部审计整改项；公司内部检查整改项；职能部门重点工作推进项。
7.2.3 效能督查按照年度考核得分进行排序，按照正态分布确定分数，分数取值为±4 分，在各部门绩效总分中根据得分进行加减。
8.附则 本管理规定由总经理授权，综合管理办公室组织制定、监督实施并负责解释，自下发之日起执行，原有相关规定或与此相近的制度同时废止。
新材料有限公司 二〇一九年十二月十日
附表：
督察部门 督查模块 督查内容 被督查部门 频次 综合管理办公室 重点工作部署 调度会工作安排 承接部署工作的部门 每周六 经济效益分析会工作安排 1 次/月 临时交办任务 任务完成情况 及时进行 审计监督 集团审计整改建议 及时进行 内部审计整改建议 及时进行 技术设备部 重点工作部署 MIQA 分委会会议任务追踪 承接部署工作的部门 1 次/月 CSM 分委会议任务追踪 1 次/月 设备月度分析会会议任务追踪 1 次/月 设备管理 月度设备运行总结（PPM 检测结果和异常分析报告、备用设备盘点分析报告）及异常问题整改情况 每月 3 日前 大型机组联合巡检异常发现项整改情况追踪 每周一 大型机组、关键设备故障和典型故障总结分析报告及异常问题整改情况 每月 10 日前 生产管理部 重点工作部署 月度生产运行分析会 承接部署工作的部门 每月 月度工艺安全分委会会议 每月 月度高频报警及联锁系统管理分析会 每月 生产系统调度会 每周 卓越运营办 重点工作部署 晨会、夕会任务 承接部署工作的部门 每周五 项目管理 KAI 任务按期执行情况 每周五 6S 检查 整改情况 每月 安全环保部 重点工作部署 二方审核行动项按期整改情况 承接部署工作的部门 每月 30 日 月度分析会工作安排落实情况 每月 30 日 安全组织运作 季度安委会工作安排落实情况 每月 30 日 安全管理改 运营风险管理提升周例会工 每周五
善项目 作安排 全要素提升任务完成情况 每月 10 号 安全、环保、消防 内外部检查整改落实情况 及时进行 质量检测中心 重点工作部署 质量分析会会议安排 承接部署工作的部门 1 次/月 审核行动项 管理体系内、外部审核问题项整改追踪 依据审核计划 生产许可监督检查问题项整改追踪 依据审核安排 产品质量 客户投诉处理及反馈情况 出现投诉时 政府监管抽样不合格处置情况 依据抽检频次
