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董事会述职报告

作者:廷宽 | 发布时间:2020-10-17 07:04:44 收藏本文 下载本文

第1篇:董事会述职报告

2014年述职报告

尊敬的领导:

本人现为公司证券事务代表。一年的工作,使我对证券事务代表工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有: 一是负责公司在股转系统的信息披露事务工作。二是根据董事会工作安排,落实董事会、股东大会、监事会的会议组织与筹备、做好会议记录,拟定会议纪要,起草有关材料和文件;三是负责公司投资者关系管理和股权转让等工作。四是接待投资者来访,回答咨询。

五、协助完成公司ipo上市事宜。

六、负责配合组织实施公司的资本市场再融资工作。

对照以上职责,现将本人2014年工作情况述职如下,请各位予以评议:

一、一年来的工作情况

尽职责,认真履行本职工作。作为证券事务代表,认真尽力做好本职工作。

一是信息披露方面,2014年通过股转系统平台,发布公告共29条,其中包括2013年年度报告一份,2014年半年报一份。在股转系统公司电子公告平台上线后,认真学习和研究,通过新电子平台发布公告6条。

二,是根据董事会安排,落实董事会会议8次,召开股东大会3次,其中年度股东大会一次,临时股东大会两次,拟定董事会纪要8份,股东大会决议3份。顺利完成了相关的监事离职与任命,

高管的任命,以及董事会、监事会的换届工作。

三是股权转让方面,2014年共计办理股权转让7笔,办理监事离职解禁一次,办理监事新增股票限售2次。

四是积极做好投资机构接待和来访,协助董事会秘书做好外事接待工作。全年共接待10家投资机构来访,配合其完成对公司的调研活动并多次回答投资公司调研问题,协助投资公司撰写商业策划书等工作。接待黑龙江省证监局领导及哈尔滨股权托管中心来访各一次。

五是公司再融资项目方面,编写公司融资策划书一份。 六是在公司领导交给的其他工作,完成了高新技术企业复审的相关材料的编写与上报,驰名商标的申报材料的编写与制作,哈尔滨市名牌产品的申报工作,新三板挂牌补贴奖励的申报,2014年第一次专利补贴的申报。

七是工商局变更登记方面,顺利在工商局完成了公司章程变更登记、监事变更备案,高管变更备案的工作。 篇二:董事会工作报告

勇于担当 携手共进

持续推动公司和谐稳定发展 ----*****运输集团有限公司三届三次董事会工作报告

各位股东:

大家好!我受公司董事会委托,向大会做2013年董事会工作报告。报告分两个部分,一是总结2013年的主要工作,二是部署2014年的工作任务。请大会审议。

第一部分 2013年工作回顾 2013年公司第三个三年发展规划的攻坚之年,更是提高经营效益、培育盈利能力、充实公司发展战略的重要一年。董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责,面对运输行业严峻的经营形势,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事项的决策,努力维护公司及全体股东的合法权益,进一步解放思想,完善公司法人治理结构,完善充实公司发展战略,分析、解决公司目前存在的问题,较好地完成了年初确定的任务和目标。 一年来的成果:

在各位股东的信任、支持和社会各界的关怀、帮助下,公司董事会带领经营管理层不懈努力,奋力拼搏,全体**人克难攻坚,取得了以下成果:

客运业务转变思路,提升服务质量,经济效益稳中有升;

货运业务立足市场,借势求变,变中求发展;

多元经营发扬开拓精神,拓展求进,成效渐显;

完成运输收入****万元,多经收入****万元,上缴税金3300万元,员工工资总额递增12.9%;杜绝了重特大责任事故,经济损失控制在***元/百万车公里以下。 以上指标说明公司在面对严峻的市场形势和公司发展中的众多困难的不利情况下,依然得到了不错的发展,为公司下一步发展奠定了良好的基础。成绩的取得不仅归功于董事会、监事会、经营班子领导集体的精心谋划和科学决策,更归功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动,我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢和崇高的敬意!

一年来主要工作

回顾2013年,董事会主要做了以下工作

一、坚守职责,以务实作风发挥董事会决策作用

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求,认真履职,不断完善相关规章制度,加强内部管理机制的规范运作,充分发挥董事会的战略决策作用。

1、坚持学习制度,以十八大精神武装头脑,根据国家提出的深化经济体质改革与公司现状相结合,进行学习和大讨论,提升董事会班子的决策之智、谋事之力,引导公司走向平稳、健康的发展之路;坚持“一岗双责”制度,董事会每个董事经常深入一线检查指导工作,在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力,以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。

2、2013年,董事会组织召开多次董事会,董事会每次会议,监事会均全程参与,对监事会提出的意见和建议,都高度重视,仔细研究,合理采纳,形成董事会决议*多个,通过审议公司重大决策,全面了解公司建设及经营情况;各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,发挥专业技能和决策能力,对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断,全力支持管理层的工作。

3、以经营责任制考核为抓手,指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本高等不利因素的影响,深化内部管理,在安全管理、经营管理、制度建设、人力资源建设及企业文化建设等工作中发挥了重要作用,发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

二、抓机遇、谋决策,通过资源优化、思路创新,确保公司各项经营稳步前进 2013年,公司董事会认真履行职责,带领全体员工,从容应对宏观经济形势变化带来的挑战,紧紧围绕年度工作目标,以时不我待的精神,敢于挑战自我,创造性的开展工作,为公司经济发展提供有力决策保障。

1、运输方面:客运通过开辟新的线路,更新车辆**余台,接车、转乘旅客等措施,推行优质服务,确保客运经营平稳有序,收入稳中有升;货运抓住政策机遇,推行业务整合,改进服务方式,除争取多辆脱管车辆返回外新增车辆**台,为货运今后的发展打下 坚实的基础。

2、多经方面:以市场为导向,通过资源优化、业务创新等措施,在保值增效基础上开辟新的经济增长点:***商贸城撤销,人员优化分流,场地对外出租,确保增资增效;建筑公司继续积极稳妥开拓新的市场,实现扭亏为盈;房地产、物业投资修整**小区,打造高端物业新形象;医院升级医疗设施和环境,聘请知名教授坐诊,提高知名度基础上带来良好效益;**开发乘用车销售及危运车辆维护新业务,确保在市场低迷情况下保持稳定经营。

3、贯彻落实上级部门关于安全生产标准化工作的实施工作,扎实有效推进公司安全生产达标工作,各运输口在顺利达标基础上,进一步提升公司的安全生产管理水平。

三、坚持企业文化建设,持续打造“和谐”弘运

公司坚定不移的贯彻“以人为本、忠诚守信、持续改进、追求卓越”的方针,全力打造具有**特色的企业文化,切实做到企业文化激活生产力,提升企业核心竞争力。继续开展各项先进的评选活动,利用节假日开展形式多样的文娱活动,鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性,极大地增强了企业的凝聚力;履行企业责任,持之以恒的对员工进行免费体检,对重症病人和遗属进行探望、慰问,对困难员工给予补助,为考上大学的员工子弟捐款助学,进一步加强了公司的凝聚力和向心力;践行企业社会责任,为地震灾区捐款、赞助市女子乒乓球比赛等等。使**集团公司的社会美誉度不断增强。

在总结成绩的同时,我们也清醒地看到工作中的不足和差距,看到公司面临的困难、存在的问题还很多:

一是„„„„„„;

二是„„„„„„;

三是„„„„„„

第二部分 2014年工作计划 2014年是公司第三个三年发展规划的最后一年,面对严峻的经营形式,董事会将以十八届三中全会精神为指导,深入学习中央和省经济工作会议精神,持续发挥决策核心地位,不断完善公司治理机制,把握发展大局,增强市场意识,继续发扬攻坚克难、勇担重

责的精神,实行科学决策,严抓细管,努力开创公司工作新局面。 2014年生产经营目标:

运输收入:****万元;

多经收入:****万元;

员工工资总额递增:10%—15%; 上缴税金:****万元; 安全指标:事故经济损失控制在***元/百万车公里以下 2014年的工作千头万绪,任务十分艰巨,董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责,围绕以上经济指标,做好以下工作:

一是要进一步加强董事会的学习,提高认识,切实增强责任感和使命感,把握大势,抓住机遇,合理配置资源,及时采取应对措施,充分发挥经营决策和指导作用,进一步巩固董事会的决策核心地位,努力提升公司治理水平;认真履行董事会、监事会、股东会议事规则,认真执行各项决议,逐步健全科学决策机制,提高董事会的工作效率和工作质量。

二是运输业立足自身优势,抓住市场以及政策机遇,进一步拓展思路。客运利用班线优势与市场优势,挖掘线路潜力,扩大旅游包车发展空间;推行小件快运新业务,增加创收新路径。货运业根据市场需求和政策导向,继续整合货运资源,加大对危运车辆安全生产管理基础设施投资,寻找适合自身发展新模式,实现持续盈利能力。

三是多种经营提升服务质量和管理水平,继续发扬开拓精神,扩大业务范围,增加市场份额,提升市场竞争力。

四是深化企业内部机制改革,完善企业内部管理。创新人力资源管理,逐步完善绩效考核制度,加大人才培训和人才引进,逐步改善公司专业人才和管理人才缺乏的局面;在通过安全生产标准化二级的基础上,进一步巩固和落实各项安全生产管理制度,积极向安全生产标准化一级企业努力,夯实公司安全生产管理水平;加强财务管理,严格资金、成本和投资管理,从严控制非生产性开支,把有限的资金用在加快公司发展、提高经营效益上。

五是根据公司发展规划布局,从实际情况出发,尽快落实场站建设。

六是继续以建设和谐**为目标,加大企业文化建设,做到以文化增强企业凝聚力和向心力,推动企业核心竞争力。

各位股东,展望2014年各项任务目标,前景催人奋进,面对新的形势和任务,我们将进一步完善决策机制,提高决策能力,创新思想观念,认真贯彻落实股东大会决议,诚信、勤勉地履行职责,努力扎实工作,推动公司实现又快又好发展。

最后,愿我们在新的一年里心想事成,万事如意!提前祝各位节日愉快,全家幸福安康! 谢谢大家!篇三:董事会工作报告

重庆化医控股集团财务有限公司 2012年度董事会工作报告

各位股东、各位董事、同志们: 2012年,面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化,重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势,努力把握战略发展机遇,顺势而为,在国际金融市场持续动荡,国内通胀压力维持高位,化工行业增速放缓,利润下滑的市场背景中,坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨,遵循“稳中求进”的发展思路,不断创新发展模式,提高发展质量,充分发挥金融服务实体经济的功能,积极为集团成员单位破解融资难题,以金融手段助推集团产业腾飞,取得了良好的经济效益和社会效益。 一年来,公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,忠实履行股东会决议,诚实守信,勤勉尽职,团结奋斗,锐意进取,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事件的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司2012年各项工作目标的顺利实现。

在此,我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢!

今天,我受本届董事会委托,就以下三个方面的内容向大会作报告,请各位股东予以审议!

一、报告期内董事会工作情况回顾

(一)全面完成经营目标 2012年,财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体员工,从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战,积极转变发展模式和发展思路,各项工作规范、有序的向前推进:截止年末,公司资产总额达59亿元,净资产6.13亿元,资本充足率26%;不良资产率和案发率持续为0;全年累计实现收入1.19亿元,利润总额5800万元,全面完成了董事会既定目标,相关指标达到了银监局的监管要求。

(二)以推进董事会建设为核心,完善法人治理结构 2012年,董事会以法律、法规为指导,致力于不断改善公司治理结构,提高治理水平,规范经营行为,通过与重庆银监局真诚沟通,交换意见,初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单,并获董事会审议通过,进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。

(三)董事会勤勉尽职,切实履行各项职责 2012年,公司董事会召开会议1次,全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,充分发挥专业技能和决策能力,创造有利条件,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决

策作用。

(四)严格执行股东会决议,有力维护股东权益 2012年,在董事会召集下,全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策,对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议,并全部获得了通过。2011年,公司董事会严格执行了股东大会的各项决议,有力维护了全体股东的合法权益。

(五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 2012年,董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式,切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事会议均邀请全体监事列席,参与重大事项决策过程,积极发挥监事会的监督作用,对监事会提出的意见和建议,董事会高度重视,仔细研究,合理吸收,及时改进,并明确答复;另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展调研,详细了解公司发展情况,有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系,及时汇报情况,自觉接受监督。具体做法包括:认真学习、传达各级监管精神,密切关注监管动向;定期、不定期向监管部门汇报工作;邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议;积极配合监管部门开展各类现场、非现场检查,按时报送各类监管报表;

认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案,积极加以落实等。

(六)独立董事认真履职

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断,发表独立董事意见,为公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及全体股东的利益,突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

二、2013年工作指导思想和目标任务 2013年是化医集团实施“十二五”发展规划承前启后的关键一年,也是财务公司把握战略发展机遇,开创发展新局面的关键阶段,董事会将领导和带领全体员工,坚定信心,迎难而上,以学习贯彻党的十八大精神为契机,把握“稳中求进”的工作总基调,以持续发挥董事会决策核心地位,推动公司治理机制不断完善为重心;以强化资金集中,盘活存量票据,消灭银行高息贷款,置换部分银行贷款为抓手;不断增强市场意识,有效识别防范潜在风险,进一步提升金融服务水准,全面提高公司核心竞争力。

根据上述指导思想,董事会确定2013年的经营目标是:资产总额预计达到70亿元。实现营业收入2.5亿元,利润总额1亿元,资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生率为0,全年无安全责任事故发生。

三、2013年董事会工作安排

(一)以国际化视野,促进公司治理结构持续完善

董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框架,充分借鉴公司治理的最佳实践,并依据国际标准,针对本公司公司治理中的薄弱环节,落实各项整改措施,加强决策信息的收集和处理工作,优化决策方案,不断完善董事会议事规则,逐步健全科学决策机制,不断提升公司治理水平。2013年,董事会将集中力量,加强对重大问题的研究力度,主要任务包括:

1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。

不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式,提高董事会专门委员会的运作效率,并充分发挥独立董事在专门委员会中作用,促进各专门委员会之间实现有效的分工协作,最终提高董事会的工作效率和工作质量。 2.着重加强对本公司发展战略的研究。

董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段,重新审视本公司战略发展目标,不断修订战略发展步骤,保障战略规划的现实性、操作性和科学性。 3.加强对内部控制问题的研究。

董事会将依据内部控制的基本原则,研究评价本公司内部控制的现状和水平,采取措施进一步改进内部控制环境,优化内部控制机制,确保风险管理体系的有效性,提高本公司风险管理水平。

4.加强对长期激励机制的研究。篇四:董事会报告董事会总结工作报告

董事会工作报告

各位股东代表,大家好!

今天,广州**公司在这里召开股东代表大会,借此机会,我首先向在过去一年里为**公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢!下面,我受董事会的委托,并代表董事会,向诸位作2011年度工作报告,请予以审议! 2011年对于**而言是机遇与挑战并存的一年,更是公司收获的一年。本年度,公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标,抓机遇、求发展,全体员工齐心协力,顽强进取,各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里,公司全员团结拼搏、务实创新,始终坚持“创新从心开始”的经营理念,同心同德、真抓实干,切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。

一、狠抓生产,经营业绩不断提高 2011年,公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标,坚持“创造从心开始”的经营理念,继续深入贯彻落实科学发展观,把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来,公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩,主要项目有:河北过境段两阶段施工图设计、三河界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、德国三级公路安全设施设计、水运局信息化系统工可报告及设计、07线县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、省道线机电设计等,公司全年共完成生产任务60多项,其中通过设计院承揽的生产任务近30项,独立承揽生产任务15项。(详细情况见附表)

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二、完善制度,管理水平不断提高

制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今,一是靠正确的领导和政策,二是靠广大员工的支持和严格的管理。2011年,公司结合经营管理实际,对管理制度进行了第四次修订,并制订《广州**有限公司管理制度汇编》,内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项,基本达到了按制度和规定办事的管理理念,公司管理逐步进入了科学管理的轨道,管理水平不断提高,同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

由于公司2011年的工作重心会偏向于机电施工,因此,我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金(“三资”)管理上狠下功夫,不断完善相关制度,由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道,使公司能更好更快地发展。

三、注重培训,员工综合素质不断提高

一直以来,公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训,同时保证每月至少两次的学习时间;在学习内容上,不仅注重在思想政治方面的学习,同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括:现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等,对于成绩突出者给予一定的奖励,并由公司报销相应费用。

通过学习培训,有效地提高了广大员工学习的积极性,使员工的整体素质得到了全面的提升。2011年,公司先后组织培训员工20余人次。其中,10月13日媒体部赴上海进行为期八天的公路虚拟现实软件培训影响深远,为安临路制作虚拟现实作了充分的准备,更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外,公司还组织设计施工人员20余人进行了贵州省建筑行业安全培训、交换机 2 技术培训等。目前公司开展的 “创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声,对于在活动中涌现出的先进个人和部门,公司也给予了一定的物质奖励,这项活动我们将长期坚持下去,这样做的目的既鼓励了先进,鞭策了后进,员工的集体荣誉感得到了加强,同时,**的形象也得到了弘扬,各项工作都得到了促进。

四、注重企业文化建设,推动**健康发展。

企业的文化建设是企业发展的催化剂,更是企业健康发展的基础。2011年,在设计院的正确领导下,公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成,继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动,工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动,诸如:组建**自行车队、举办**篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式,极大地增强了企业的凝聚力,同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性,在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。 2011年新春团拜会,公司组织了近十人的筹备队伍,利用下班休息时间及周末认真排练,经过时近两个月的紧张准备,最终,由我们**公司选送的两个节目均获得了优异的成绩,音乐剧《白雪公主》获得了二等奖,相声《时髦相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心,在人心凝聚的氛围里发展事业,正是每一位**员工的辛勤努力才促成了**的不断发展。

五、注重增强综合实力,全面提升**形象

国家的富强靠的是综合国力,企业的发展靠的则是综合实力。对于**而言,仅凭设计、施工很难取得更大的进步,有鉴于此,公司领导在2011年时刻注重提升公司的综合实力,无论是各种资质的申办,抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。 3篇五:公司独立董事年度述职报告

公司独立董事年度述职报告

作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

(一)度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤

勉尽责义务。具体出席会议情况如下: 内容董事会会议股东大会会议

年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票---- (二)作为公司董事会提名委员会的委员,本人参加了召开的委员会日常

会议,对相关事项进行了认真地审议和表决,履行了自身职责。

二、发表独立意见情况

(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上,本人就以下 事项发表了独立意见:

1、关于公司对外担保情况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外,没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元,为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日,公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保,根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行,较好地控制了对外担保风险,避免了违规担保行为,保障了公司的资产安全。认为,公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定,严格控制对外担保风险。

2、关于内部控制自我评价报告: 公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

3、关于续聘会计师事务所: 立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中,坚持独立审计准则,出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司度的财务审计机构,并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。

4、关于高管薪酬: 公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际及岗 位履职情况,公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。 (二)在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上,本人就以下 事项发表了独立意见:

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为,保障公司的资产安全。

2、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司提供担保,该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。本次公司为进出口公司提供担保额度不超过人民币1亿元,符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的

审批程序,我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后,尚需提交 年第二次临时股东大会审议通过。

(三)在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上,本人就以下 事项发表了独立意见:

1、关于对关联方资金占用1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、关于公司对外担保情况上半年公司除对控股子公司江苏联化和全资子公司进出口公司担保外,没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况;上半年公司累计担保发生额为2,578.68万元,截止6月30日,公司对外担保余额为2,578.68万元,为对江苏联化提供担保1,450万元和对进出口公司提供担保1,128.68万元。该两项担保均已经公司股东大会决议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。公司严格控制对外担保,根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行,较好地控制了对外担保风险,避免了违规担保行为,保障了公司的资产安全。公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定,严格控制对外担保风险。

3、关于董事会换届选举

本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规(转载于:董事会述职报告)和《公司章程》 的规定;公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行了任职资格审查,向董事 会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单,符合有关法律法规和《公司章程》的规 定;公司第三届董事会第十九次会议就《关于董事会换届改选的议案》的表决程序合 法有效; 本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、

彭寅生先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券

交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人; 本次推荐的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均

符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意

提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。

因此,同意上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名,并提交公司第三次临时股东大会审议。

(四)在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上,本人就以下事

项发表了独立意见: 已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤

桂、鲍臻湧、叶渊明、何春和曾明的个人履历等相关资料,上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件,不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员

的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。公司董事会聘 任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。同意公司董事会 聘任王萍为总裁,彭寅生为常务副总裁,鲍臻湧为副总裁兼董事会秘书,郑宪平、张 贤桂、何春、叶渊明为副总裁,曾明为财务总监。 (五)在9月21日召开的公司第四届董事会第二次会议上,本人就以下事

项发表了独立意见: 本次公司公开增发人民币普通股(a股)的方案符合法律法规及中国证监会的监管规则,方案合理、切实可行,募集资金投资项目符合公司长远发展规划,符合公司和全体股东的利益。本次公司公开增发人民币普通股(a股)的议案尚待公司股东大会批准。

三、公司现场调查情况度本人通过对公司实地考察,详细了解公司的生产经营情况和财务状况,同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。

四、保护投资者权益所做工作情况

1、公司信息披露情况在度公司日常信息披露工作中,本人及时审阅公司相关公告文稿,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东的权益。

2、公司治理情况根据监管部门相关文件的规定和要求,本人持续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查,充分履行独立董事的职责,促进了

董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、自身学习情况本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件,进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,切实加强了对公司和投资者的保护能力。

第2篇:董事会述职报告

2014年述职报告

尊敬的领导:

本人现为公司证券事务代表。一年的工作,使我对证券事务代表工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有: 一是负责公司在股转系统的信息披露事务工作。二是根据董事会工作安排,落实董事会、股东大会、监事会的会议组织与筹备、做好会议记录,拟定会议纪要,起草有关材料和文件;三是负责公司投资者关系管理和股权转让等工作。四是接待投资者来访,回答咨询。五、协助完成公司ipo上市事宜。六、负责配合组织实施公司的资本市场再融资工作。

对照以上职责,现将本人2014年工作情况述职如下,请各位予以评议:

一、一年来的工作情况

尽职责,认真履行本职工作。作为证券事务代表,认真尽力做好本职工作。

一是信息披露方面,2014年通过股转系统平台,发布公告共29条,其中包括2013年年度报告一份,2014年半年报一份。在股转系统公司电子公告平台上线后,认真学习和研究,通过新电子平台发布公告6条。

二,是根据董事会安排,落实董事会会议8次,召开股东大会3次,其中年度股东大会一次,临时股东大会两次,拟定董事会纪要8份,股东大会决议3份。顺利完成了相关的监事离职与任命,

高管的任命,以及董事会、监事会的换届工作。

三是股权转让方面,2014年共计办理股权转让7笔,办理监事离职解禁一次,办理监事新增股票限售2次。

四是积极做好投资机构接待和来访,协助董事会秘书做好外事接待工作。全年共接待10家投资机构来访,配合其完成对公司的调研活动并多次回答投资公司调研问题,协助投资公司撰写商业策划书等工作。接待黑龙江省证监局领导及哈尔滨股权托管中心来访各一次。

五是公司再融资项目方面,编写公司融资策划书一份。 六是在公司领导交给的其他工作,完成了高新技术企业复审的相关材料的编写与上报,驰名商标的申报材料的编写与制作,哈尔滨市名牌产品的申报工作,新三板挂牌补贴奖励的申报,2014年第一次专利补贴的申报。

七是工商局变更登记方面,顺利在工商局完成了公司章程变更登记、监事变更备案,高管变更备案的工作。 篇2:董事会工作报告

勇于担当 携手共进

持续推动公司和谐稳定发展 ----*****运输集团有限公司三届三次董事会工作报告

各位股东:

大家好!我受公司董事会委托,向大会做2013年董事会工作报告。报告分两个部分,一是总结2013年的主要工作,二是部署2014年的工作任务。请大会审议。

第一部分 2013年工作回顾 2013年公司第三个三年发展规划的攻坚之年,更是提高经营效益、培育盈利能力、充实公司发展战略的重要一年。董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责,面对运输行业严峻的经营形势,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事项的决策,努力维护公司及全体股东的合法权益,进一步解放思想,完善公司法人治理结构,完善充实公司发展战略,分析、解决公司目前存在的问题,较好地完成了年初确定的任务和目标。 一年来的成果:

在各位股东的信任、支持和社会各界的关怀、帮助下,公司董事会带领经营管理层不懈努力,奋力拼搏,全体**人克难攻坚,取得了以下成果:

客运业务转变思路,提升服务质量,经济效益稳中有升;

货运业务立足市场,借势求变,变中求发展;

多元经营发扬开拓精神,拓展求进,成效渐显;

完成运输收入****万元,多经收入****万元,上缴税金3300万元,员工工资总额递增12.9%;杜绝了重特大责任事故,经济损失控制在***元/百万车公里以下。 以上指标说明公司在面对严峻的市场形势和公司发展中的众多困难的不利情况下,依然得到了不错的发展,为公司下一步发展奠定了良好的基础。成绩的取得不仅归功于董事会、监事会、经营班子领导集体的精心谋划和科学决策,更归功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动,我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢和崇高的敬意!

一年来主要工作

回顾2013年,董事会主要做了以下工作

一、坚守职责,以务实作风发挥董事会决策作用

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求,认真履职,不断完善相关规章制度,加强内部管理机制的规范运作,充分发挥董事会的战略决策作用。 1、坚持学习制度,以十八大精神武装头脑,根据国家提出的深化经济体质改革与公司现状相结合,进行学习和大讨论,提升董事会班子的决策之智、谋事之力,引导公司走向平稳、健康的发展之路;坚持“一岗双责”制度,董事会每个董事经常深入一线检查指导工作,在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力,以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。 2、2013年,董事会组织召开多次董事会,董事会每次会议,监事会均全程参与,对监事会提出的意见和建议,都高度重视,仔细研究,合理采纳,形成董事会决议*多个,通过审议公司重大决策,全面了解公司建设及经营情况;各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,发挥专业技能和决策能力,对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断,全力支持管理层的工作。 3、以经营责任制考核为抓手,指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本高等不利因素的影响,深化内部管理,在安全管理、经营管理、制度建设、人力资源建设及企业文化建设等工作中发挥了重要作用,发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

二、抓机遇、谋决策,通过资源优化、思路创新,确保公司各项经营稳步前进 2013年,公司董事会认真履行职责,带领全体员工,从容应对宏观经济形势变化带来的挑战,紧紧围绕年度工作目标,以时不我待的精神,敢于挑战自我,创造性的开展工作,为公司经济发展提供有力决策保障。 1、运输方面:客运通过开辟新的线路,更新车辆**余台,接车、转乘旅客等措施,推行优质服务,确保客运经营平稳有序,收入稳中有升;货运抓住政策机遇,推行业务整合,改进服务方式,除争取多辆脱管车辆返回外新增车辆**台,为货运今后的发展打下 坚实的基础。 2、多经方面:以市场为导向,通过资源优化、业务创新等措施,在保值增效基础上开辟新的经济增长点:***商贸城撤销,人员优化分流,场地对外出租,确保增资增效;建筑公司继续积极稳妥开拓新的市场,实现扭亏为盈;房地产、物业投资修整**小区,打造高端物业新形象;医院升级医疗设施和环境,聘请知名教授坐诊,提高知名度基础上带来良好效益;**开发乘用车销售及危运车辆维护新业务,确保在市场低迷情况下保持稳定经营。 3、贯彻落实上级部门关于安全生产标准化工作的实施工作,扎实有效推进公司安全生产达标工作,各运输口在顺利达标基础上,进一步提升公司的安全生产管理水平。

三、坚持企业文化建设,持续打造“和谐”弘运

公司坚定不移的贯彻“以人为本、忠诚守信、持续改进、追求卓越”的方针,全力打造具有**特色的企业文化,切实做到企业文化激活生产力,提升企业核心竞争力。继续开展各项先进的评选活动,利用节假日开展形式多样的文娱活动,鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性,极大地增强了企业的凝聚力;履行企业责任,持之以恒的对员工进行免费体检,对重症病人和遗属进行探望、慰问,对困难员工给予补助,为考上大学的员工子弟捐款助学,进一步加强了公司的凝聚力和向心力;践行企业社会责任,为地震灾区捐款、赞助市女子乒乓球比赛等等。使**集团公司的社会美誉度不断增强。

在总结成绩的同时,我们也清醒地看到工作中的不足和差距,看到公司面临的困难、存在的问题还很多:

一是„„„„„„;

二是„„„„„„;

三是„„„„„„

第二部分 2014年工作计划 2014年是公司第三个三年发展规划的最后一年,面对严峻的经营形式,董事会将以十八届三中全会精神为指导,深入学习中央和省经济工作会议精神,持续发挥决策核心地位,不断完善公司治理机制,把握发展大局,增强市场意识,继续发扬攻坚克难、勇担重

责的精神,实行科学决策,严抓细管,努力开创公司工作新局面。 2014年生产经营目标:

运输收入:****万元;

多经收入:****万元;

员工工资总额递增:10%—15%; 上缴税金:****万元; 安全指标:事故经济损失控制在***元/百万车公里以下 2014年的工作千头万绪,任务十分艰巨,董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责,围绕以上经济指标,做好以下工作:

一是要进一步加强董事会的学习,提高认识,切实增强责任感和使命感,把握大势,抓住机遇,合理配置资源,及时采取应对措施,充分发挥经营决策和指导作用,进一步巩固董事会的决策核心地位,努力提升公司治理水平;认真履行董事会、监事会、股东会议事规则,认真执行各项决议,逐步健全科学决策机制,提高董事会的工作效率和工作质量。

二是运输业立足自身优势,抓住市场以及政策机遇,进一步拓展思路。客运利用班线优势与市场优势,挖掘线路潜力,扩大旅游包车发展空间;推行小件快运新业务,增加创收新路径。货运业根据市场需求和政策导向,继续整合货运资源,加大对危运车辆安全生产管理基础设施投资,寻找适合自身发展新模式,实现持续盈利能力。

三是多种经营提升服务质量和管理水平,继续发扬开拓精神,扩大业务范围,增加市场份额,提升市场竞争力。

四是深化企业内部机制改革,完善企业内部管理。创新人力资源管理,逐步完善绩效考核制度,加大人才培训和人才引进,逐步改善公司专业人才和管理人才缺乏的局面;在通过安全生产标准化二级的基础上,进一步巩固和落实各项安全生产管理制度,积极向安全生产标准化一级企业努力,夯实公司安全生产管理水平;加强财务管理,严格资金、成本和投资管理,从严控制非生产性开支,把有限的资金用在加快公司发展、提高经营效益上。

五是根据公司发展规划布局,从实际情况出发,尽快落实场站建设。

六是继续以建设和谐**为目标,加大企业文化建设,做到以文化增强企业凝聚力和向心力,推动企业核心竞争力。

各位股东,展望2014年各项任务目标,前景催人奋进,面对新的形势和任务,我们将进一步完善决策机制,提高决策能力,创新思想观念,认真贯彻落实股东大会决议,诚信、勤勉地履行职责,努力扎实工作,推动公司实现又快又好发展。

最后,愿我们在新的一年里心想事成,万事如意!提前祝各位节日愉快,全家幸福安康! 谢谢大家!篇3:董事会工作报告

重庆化医控股集团财务有限公司 2012年度董事会工作报告

各位股东、各位董事、同志们: 2012年,面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化,重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势,努力把握战略发展机遇,顺势而为,在国际金融市场持续动荡,国内通胀压力维持高位,化工行业增速放缓,利润下滑的市场背景中,坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨,遵循“稳中求进”的发展思路,不断创新发展模式,提高发展质量,充分发挥金融服务实体经济的功能,积极为集团成员单位破解融资难题,以金融手段助推集团产业腾飞,取得了良好的经济效益和社会效益。 一年来,公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,忠实履行股东会决议,诚实守信,勤勉尽职,团结奋斗,锐意进取,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事件的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司2012年各项工作目标的顺利实现。

在此,我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢!

今天,我受本届董事会委托,就以下三个方面的内容向大会作报告,请各位股东予以审议!

一、报告期内董事会工作情况回顾

(一)全面完成经营目标 2012年,财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体员工,从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战,积极转变发展模式和发展思路,各项工作规范、有序的向前推进:截止年末,公司资产总额达59亿元,净资产6.13亿元,资本充足率26%;不良资产率和案发率持续为0;全年累计实现收入1.19亿元,利润总额5800万元,全面完成了董事会既定目标,相关指标达到了银监局的监管要求。

(二)以推进董事会建设为核心,完善法人治理结构 2012年,董事会以法律、法规为指导,致力于不断改善公司治理结构,提高治理水平,规范经营行为,通过与重庆银监局真诚沟通,交换意见,初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单,并获董事会审议通过,进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。

(三)董事会勤勉尽职,切实履行各项职责 2012年,公司董事会召开会议1次,全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,充分发挥专业技能和决策能力,创造有利条件,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决

策作用。

(四)严格执行股东会决议,有力维护股东权益 2012年,在董事会召集下,全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策,对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议,并全部获得了通过。2011年,公司董事会严格执行了股东大会的各项决议,有力维护了全体股东的合法权益。

(五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 2012年,董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式,切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事会议均邀请全体监事列席,参与重大事项决策过程,积极发挥监事会的监督作用,对监事会提出的意见和建议,董事会高度重视,仔细研究,合理吸收,及时改进,并明确答复;另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展调研,详细了解公司发展情况,有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系,及时汇报情况,自觉接受监督。具体做法包括:认真学习、传达各级监管精神,密切关注监管动向;定期、不定期向监管部门汇报工作;邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议;积极配合监管部门开展各类现场、非现场检查,按时报送各类监管报表;

认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案,积极加以落实等。

(六)独立董事认真履职

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断,发表独立董事意见,为公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及全体股东的利益,突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

二、2013年工作指导思想和目标任务 2013年是化医集团实施“十二五”发展规划承前启后的关键一年,也是财务公司把握战略发展机遇,开创发展新局面的关键阶段,董事会将领导和带领全体员工,坚定信心,迎难而上,以学习贯彻党的十八大精神为契机,把握“稳中求进”的工作总基调,以持续发挥董事会决策核心地位,推动公司治理机制不断完善为重心;以强化资金集中,盘活存量票据,消灭银行高息贷款,置换部分银行贷款为抓手;不断增强市场意识,有效识别防范潜在风险,进一步提升金融服务水准,全面提高公司核心竞争力。

根据上述指导思想,董事会确定2013年的经营目标是:资产总额预计达到70亿元。实现营业收入2.5亿元,利润总额1亿元,资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生率为0,全年无安全责任事故发生。

三、2013年董事会工作安排

(一)以国际化视野,促进公司治理结构持续完善

董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框架,充分借鉴公司治理的最佳实践,并依据国际标准,针对本公司公司治理中的薄弱环节,落实各项整改措施,加强决策信息的收集和处理工作,优化决策方案,不断完善董事会议事规则,逐步健全科学决策机制,不断提升公司治理水平。2013年,董事会将集中力量,加强对重大问题的研究力度,主要任务包括:

1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。

不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式,提高董事会专门委员会的运作效率,并充分发挥独立董事在专门委员会中作用,促进各专门委员会之间实现有效的分工协作,最终提高董事会的工作效率和工作质量。 2.着重加强对本公司发展战略的研究。

董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段,重新审视本公司战略发展目标,不断修订战略发展步骤,保障战略规划的现实性、操作性和科学性。 3.加强对内部控制问题的研究。

董事会将依据内部控制的基本原则,研究评价本公司内部控制的现状和水平,采取措施进一步改进内部控制环境,优化内部控制机制,确保风险管理体系的有效性,提高本公司风险管理水平。

4.加强对长期激励机制的研究。篇4:董事会报告董事会总结工作报告

董事会工作报告

各位股东代表,大家好!

今天,广州**公司在这里召开股东代表大会,借此机会,我首先向在过去一年里为**公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢!下面,我受董事会的委托,并代表董事会,向诸位作2011年度工作报告,请予以审议! 2011年对于**而言是机遇与挑战并存的一年,更是公司收获的一年。本年度,公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标,抓机遇、求发展,全体员工齐心协力,顽强进取,各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里,公司全员团结拼搏、务实创新,始终坚持“创新从心开始”的经营理念,同心同德、真抓实干,切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。

一、狠抓生产,经营业绩不断提高 2011年,公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标,坚持“创造从心开始”的经营理念,继续深入贯彻落实科学发展观,把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来,公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩,主要项目有:河北过境段两阶段施工图设计、三河界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、德国三级公路安全设施设计、水运局信息化系统工可报告及设计、07线县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、省道线机电设计等,公司全年共完成生产任务60多项,其中通过设计院承揽的生产任务近30项,独立承揽生产任务15项。(详细情况见附表)

1 二、完善制度,管理水平不断提高

制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今,一是靠正确的领导和政策,二是靠广大员工的支持和严格的管理。2011年,公司结合经营管理实际,对管理制度进行了第四次修订,并制订《广州**有限公司管理制度汇编》,内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项,基本达到了按制度和规定办事的管理理念,公司管理逐步进入了科学管理的轨道,管理水平不断提高,同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

由于公司2011年的工作重心会偏向于机电施工,因此,我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金(“三资”)管理上狠下功夫,不断完善相关制度,由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道,使公司能更好更快地发展。 三、注重培训,员工综合素质不断提高

一直以来,公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训,同时保证每月至少两次的学习时间;在学习内容上,不仅注重在思想政治方面的学习,同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括:现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等,对于成绩突出者给予一定的奖励,并由公司报销相应费用。

通过学习培训,有效地提高了广大员工学习的积极性,使员工的整体素质得到了全面的提升。2011年,公司先后组织培训员工20余人次。其中,10月13日媒体部赴上海进行为期八天的公路虚拟现实软件培训影响深远,为安临路制作虚拟现实作了充分的准备,更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外,公司还组织设计施工人员20余人进行了贵州省建筑行业安全培训、交换机 2 技术培训等。目前公司开展的 “创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声,对于在活动中涌现出的先进个人和部门,公司也给予了一定的物质奖励,这项活动我们将长期坚持下去,这样做的目的既鼓励了先进,鞭策了后进,员工的集体荣誉感得到了加强,同时,**的形象也得到了弘扬,各项工作都得到了促进。

四、注重企业文化建设,推动**健康发展。

企业的文化建设是企业发展的催化剂,更是企业健康发展的基础。2011年,在设计院的正确领导下,公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成,继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动,工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动,诸如:组建**自行车队、举办**篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式,极大地增强了企业的凝聚力,同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性,在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。 2011年新春团拜会,公司组织了近十人的筹备队伍,利用下班休息时间及周末认真排练,经过时近两个月的紧张准备,最终,由我们**公司选送的两个节目均获得了优异的成绩,音乐剧《白雪公主》获得了二等奖,相声《时髦相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心,在人心凝聚的氛围里发展事业,正是每一位**员工的辛勤努力才促成了**的不断发展。

五、注重增强综合实力,全面提升**形象

国家的富强靠的是综合国力,企业的发展靠的则是综合实力。对于**而言,仅凭设计、施工很难取得更大的进步,有鉴于此,公司领导在2011年时刻注重提升公司的综合实力,无论是各种资质的申办,抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。 3篇5:公司独立董事年度述职报告

公司独立董事年度述职报告

作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况

(一)度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤

勉尽责义务。具体出席会议情况如下: 内容董事会会议股东大会会议

年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票---- (二)作为公司董事会提名委员会的委员,本人参加了召开的委员会日常

会议,对相关事项进行了认真地审议和表决,履行了自身职责。

二、发表独立意见情况

(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上,本人就以下 事项发表了独立意见: 1、关于公司对外担保情况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外,没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元,为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日,公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保,根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行,较好地控制了对外担保风险,避免了违规担保行为,保障了公司的资产安全。认为,公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定,严格控制对外担保风险。 2、关于内部控制自我评价报告: 公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

3、关于续聘会计师事务所: 立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中,坚持独立审计准则,出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司度的财务审计机构,并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。

4、关于高管薪酬: 公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际及岗 位履职情况,公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。 (二)在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上,本人就以下 事项发表了独立意见: 1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为,保障公司的资产安全。 2、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司提供担保,该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。本次公司为进出口公司提供担保额度不超过人民币1亿元,符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的

审批程序,我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后,尚需提交 年第二次临时股东大会审议通过。

(三)在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上,本人就以下 事项发表了独立意见: 1、关于对关联方资金占用1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、关于公司对外担保情况上半年公司除对控股子公司江苏联化和全资子公司进出口公司担保外,没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况;上半年公司累计担保发生额为2,578.68万元,截止6月30日,公司对外担保余额为2,578.68万元,为对江苏联化提供担保1,450万元和对进出口公司提供担保1,128.68万元。该两项担保均已经公司股东大会决议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。公司严格控制对外担保,根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行,较好地控制了对外担保风险,避免了违规担保行为,保障了公司的资产安全。公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定,严格控制对外担保风险。 3、关于董事会换届选举

本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规(转载于:董事会述职报告)和《公司章程》 的规定;公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行了任职资格审查,向董事 会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单,符合有关法律法规和《公司章程》的规 定;公司第三届董事会第十九次会议就《关于董事会换届改选的议案》的表决程序合 法有效; 本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、

彭寅生先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券

交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人; 本次推荐的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均

符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意

提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。

因此,同意上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名,并提交公司第三次临时股东大会审议。

(四)在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上,本人就以下事

项发表了独立意见: 已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤

桂、鲍臻湧、叶渊明、何春和曾明的个人履历等相关资料,上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件,不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员

的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。公司董事会聘 任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。同意公司董事会 聘任王萍为总裁,彭寅生为常务副总裁,鲍臻湧为副总裁兼董事会秘书,郑宪平、张 贤桂、何春、叶渊明为副总裁,曾明为财务总监。 (五)在9月21日召开的公司第四届董事会第二次会议上,本人就以下事

项发表了独立意见: 本次公司公开增发人民币普通股(a股)的方案符合法律法规及中国证监会的监管规则,方案合理、切实可行,募集资金投资项目符合公司长远发展规划,符合公司和全体股东的利益。本次公司公开增发人民币普通股(a股)的议案尚待公司股东大会批准。

三、公司现场调查情况度本人通过对公司实地考察,详细了解公司的生产经营情况和财务状况,同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。

四、保护投资者权益所做工作情况 1、公司信息披露情况在度公司日常信息披露工作中,本人及时审阅公司相关公告文稿,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东的权益。 2、公司治理情况根据监管部门相关文件的规定和要求,本人持续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查,充分履行独立董事的职责,促进了

董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和广大投资者的利益。 3、自身学习情况本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件,进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,切实加强了对公司和投资者的保护能力。

第3篇:董事会秘书述职报告

述 职 报 告

尊敬的各位领导、各位代表、各位同事:

大家上午好!

本人***,现为公司董事会秘书。今年年初,感谢公司对我的培养和信任,从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位。一年的工作,使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有:

一是服务公司股代会、董事会,为董事会工作提供参谋意见。协助总经办工作。二是根据董事会工作安排,落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录,拟定会议纪要,起草有关材料和文件;三是落实好制度修改工作。四是协助董事长、副董事长及各位董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和配合董事会、监事会和总经办之间的工作联系;六是接待来访,回答咨询。

对照以上职责,现将本人2011年工作情况述职如下,请各位予以评议:

一、一年来的工作情况

(一)尽职责,认真履行本职工作。作为董事会秘书,认真服务好股代会、董事会,配合好总经办工作,尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”。一是协助董事会处理日常事务,完成董事会交给的各项工作任务。二是密切联系公司董事会、监事会和总经办工作,及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有

- 1

加以解决。

三、来年的打算

1、积极主动的学习、领悟和贯彻第三届的指导思想、发展思路、发展目标、工作举措,并落实到自身的实践工作中。

2、坚决执行董事会各项工作安排,严格按照董事会秘书的职责要求,明确自己的责任,摆正自己的位臵,积极完成领导布臵的各项工作;主动工作,积极思考,努力探索,为规范管理和创新管理提出合理化建议。

3、努力提高思想觉悟,进一步解放思想,与时俱进,开拓思路,确保自己的思想和思维能紧跟社会发展步伐,紧跟董事会工作步调。

4、努力提高自身素质水平,不断加强自身学习,努力提升业务能力,创新工作方法,提高服务水平,勤奋工作,恪尽职守,以高度的责任感和事业心来做好本职工作。

5、努力提高个人修为,提升素质,努力树立一种谦逊、诚恳、守信、勤勉的为人处事作风。

以上述职,有不妥之处,敬请大家予以批评、指正。 谢谢大家!

董事述职报告

董事述职述廉报告

董事长述职报告

董事长离职述职报告

企业董事长述职报告

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