公司董事会会议纪要
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公司董事会会议纪要1
时间：20xx年7月20日至21日
地点：xx酒店商务中心会议室
出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生
列席：总经理李先生、蔡先生
缺席：无
主持人：董事长蔡先生
记录人：xxx
现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：
一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。
二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。
三、蔡先生发表自己的观点
最终董事会形成以下决议
一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心
二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。
三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。
公司董事会会议纪要2
时间：
地点：
记录：
出席本次董事会会议的有董事长xx，董事xx，董事xx，董事xx(委托出席)，监事 xx，及总经理xx 列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：
1、讨论变更公司经营范围：
2、讨论延长公司出资期限：
3、讨论增加公司投资总额和注册资本：
4、讨论变更注册地址;
5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明
三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明
四、会议议题讨论
发言：……
五、会议议题表决
公司董事会会议纪要3
会议时间：xxx年7月20日14：00—20：00
会议地点：集团总部821会议室
主持人：xxx
参加人：xxx
会议记录：xx
会议主要内容：
一、讨论集团中期工作报告
（一）《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。
（二）福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。
（三）西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。
（四）在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。
（五）标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。
（六）MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。
（七）氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。
（八）任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。
二、集团中期反思
（一）现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
（二）标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。
（三）所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。
（四）工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。
（五）每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。
（六）要走出去多学习，不能固步自封。
（七）加大力度，加强对基层管理者的重视程度。
（八）言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。
（九）公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。
（十）员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。
（十一）用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。
三、讨论集团下半年重点工作目标
（一）精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
（二）集团活动
1、感恩父母：
（1）参加活动的'员工给假，全程陪同父母；
（2）第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍；
（3）取消参观企业环节，方案再调整。
2、企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。
3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。
4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。
（三）重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。
（四）围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。
（五）提升员工幸福感
1、员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。
2、三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。
3、店龄工资考虑恢复。
4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。
四、讨论各版块中期反思
（一）打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。
（二）制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。
（三）激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。
（四）企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。
（五）文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。
（六）遇到问题，首先要反思自我。
五、讨论使命
（一）使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一；
（二）语言要精简准确；
（三）使命的描述要感性
