公司总经办会议纪要
20XX 年第 XX 次总经理办公会议纪要 20XX年XX月XX日，公司召开20XX年第XX次总经理办公会议，会议由公司总经理XXX 主持，副总经理XXX、XXX 和相关工作人员参加。会议审议了相关制度，并对公司办公楼装修招标代理、造价咨询和监理机构询价评审结果进行了研讨。现将会议主要内容纪要如下：
一、会议审议并原则通过《XXX 文化有限公司规章制度管理办法（试行）》,要求明确制度清理周期为一年。
二、会议审议并通过《XXX 文化有限公司规章制度合规性审查管理办法（试行）》。
三、会议审议并原则通过《XXX 文化有限公司总经理办公会议议事规则（试行）》,需进一步明确列入总经理办公会审议的议〔20XX〕XX 号 20XX 年XX 月XX 日 XXX 文化有限公司 会议纪要 XXX 文化有限公司
—2—题要求和流程。
四、会议审议并原则通过《XXX 文化有限公司印章管理办法（试行）》,要求参考企业相关办法，增加印鉴、电子章管理等相关内容。
五、会议审议并原则通过《XXX 文化有限公司关于组建风险管理执行委员会的议案（试行）》,要求调整风险管理执行委员会委员名单，增加计划财务部。
六、会议审议并通过《XXX 文化有限公司法律性审查管理办法（试行）》。
七、会议审议并通过《XXX 文化有限公司内部审计管理办法（试行）》，同意提交公司董事会，待审议通过后印发执行。
八、会议审议并原则通过《XXX 文化有限公司财务管理制度（试行）》，要求根据集团相关制度明确固定资产金额。
九、会议审议并原则通过《XXX 文化有限公司费用报销管理暂行规定》，进一步优化完善该项制度中的费用报销流程。
十、会议审议并通过《XXX 文化有限公司公务卡使用管理暂行规定》。
十一、会议对公司办公楼装修招标代理、造价咨询和监理机构询价评审结果进行了审议，同意XXXX 管理咨询有限公司为招标代理中标人、XXXXXX 管理咨询有限公司为造价咨询中标人、XXXXX 工程咨询有限公司为监理中标人。
参会人员：XXX1、XXX2、XXX3 列席人员：XXXX1、XXXX2、XXXX3、XXXX4
