处理非法集资工作汇报

作者：安若國王 | 发布时间：2021-11-07 06:07:46 收藏本文下载本文

第1篇：处理非法集资工作总结参考

处理非法集资工作总结参考

想知道处理非法集资工作总结是怎么写的吗?想知道的话就让我们一起来看一下处理非法集资工作总结参考范文吧。

篇1 20XX年，在威海市委、市政府的正确领导下，在省打非办的指导下，我市严格按照省打击和处置非法集资工作领导小组办公室的总体部署，结合威海实际，扎实开展打击和处置非法集资工作，取得了明显成效。现将一年来的工作情况报告如下：

一、统一思想，不断提高认识

非法集资活动不仅使参与者遭受经济损失，而且严重干扰正常的经济金融秩序，易引发社会不稳定，影响社会和谐，具有很大的社会危害性。威海市委、市政府高度重视打击和处置非法集资工作，进一步加强了组织领导，明确了工作机构，安排专人负责打击和处置非法集资活动的日常工作，并设立了打击和处置非法集资工作专项经费。各市区人民政府，高技术产业开发区、经济技术开发区、工业新区管委，以及威海市打击和处置非法集资领导小组成员单位充分认识到非法集资活动的危害性和打击处置工作的重要性，不断增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，全面监测预警，扎实有效防控，坚决打击

1 / 11 非法集资活动。

随着各级政府对打击非法集资认识程度的逐年提高，工作机制和措施不断加强，近几年我市非法集资案件逐年下降。2016年以来共破获非法集资案件5起，涉案金额亿元，今年没有新的非法集资案件发生，有效维护了区域金融安全和社会稳定，有力地保护了群众财产安全。从近几年我市发生的非法集资案件来看，大规模、跨地域的非法集资活动基本上已得到有效的遏制，但是小规模的非法集资现象仍然存在，尤其是当前受国际金融危机及国内经济下滑、实施稳健的货币政策诸多因素影响，中小企业融资难更加突出，非法集资还将会在不同区域、不同行业发生，隐患依然存在，形势依然严峻。

二、加强领导，进一步健全工作机制

为了推动打击和处置非法集资工作的顺利开展，各级政府和开发区、工业新区管委都建立健全了工作机制，为打击和处置非法集资提供了保障。

一是健全了领导机制。市政府建立了由分管副市长为组长，23个成员组成的打击和处置非法集资工作领导小组，领导小组办公室设在市金融办。各成员单位各司其职，密切配合，不断完善管控机制。各市区政府，开发区、工业新区管委也都各自成立了相应机构，明确了牵头部门，形成了上下联动的领导工作机制。

2 / 11 二是建立了考评机制。根据山东省社会管理综合治理委员会办公室、打击和处置非法集资工作领导小组联合下发的《关于做好打击和处置非法集资工作社会管理综合治理考评有关工作的通知》(鲁打非发〔2016〕1号)要求，我市也将打击和处置非法集资工作纳入了各地社会管理综合治理考评。制定并下发了《威海市打击和处置非法集资工作综合治理考评办法》和《2016年威海市打击和处置非法集资工作综合治理考核评价细则》，将打击和处置非法集资工作纳入了地方政府经济社会综合评价体系和领导干部综合考核评价体系，并已组织实施。

三是完善了保障机制。市金融办作为打击和处置非法集资工作领导小组办公室，负责领导小组的日常工作，并安排专人负责沟通与协调;市政府设立了打击和处置非法集资工作专项经费，并纳入财政预算。2016年，市财政安排打击和处置非法集资专项经费20万元。各市区、开发区、工业新区也都明确了专门机构、专门人员、拨付专项经费，为打击和处置非法集资提供了人力和物力保障。

四是强化了监测预警机制。领导小组办公室负责对全市打击和处置非法集资工作的联系调度，加强与各成员单位的联系沟通，不定期进行风险排查，及时掌握有关信息，按时向省打击和处置非法集资领导小组办公室报送有关资料。各市区、开发区、工业新区在市打击和处置非法集资工作领导

3 / 11 小组办公室的指导下，积极开展摸底调查、专项检查、预防预警工作，及时排除风险隐患，建立了完善的监测预警机制。全年共举办各类非法集资犯罪预防讲座20余次，向社会发布预警信息120余条，收到了很好的社会效果。

三、强化宣传，提高群众防范意识

为了引导社会公众不断增强法制观念，深刻认识非法集资的社会危害性，提高法律意识、风险意识和对非法集资的识别能力，自觉远离和抵制非法集资，有效震慑和打击犯罪分子非法集资活动，按照《山东省防范和打击非法集资宣传教育规划纲要》等要求，我市制定了《2016年防范和打击非法集资宣传教育工作方案》，积极开展了一些列宣传活动。

一是开展打击非法集资宣传月活动。按照省打非办《关于做好2016年防范打击非法集资宣传月活动的通知》的统一部署，我市于5月份集中开展了为期一月的防范打击非法集资宣传教育活动。活动中，制定下发了《威海市2016年防范打击非法集资宣传月活动安排意见》(威打非办字〔2016〕2号)，强化指导协调，各市区、开发区及工业新区积极行动，形成了浓厚的打击非法集资舆论氛围。宣传月期间，市金融办联合有关部门在市政府广场举办大型现场宣传，威海电视台等媒体对活动做了报道。各市区及开发区在城市社区、城镇街道、广场、车站码头、城乡结合部、农村集镇等人群聚集区，通过悬挂宣传口号条幅，发放宣传资料，设立咨询点，4 / 11 公开举办电话等多方式开展了宣传教育。活动中共发放宣传材料32800余份，接受群众现场咨询820人次。

二是充分利用各种媒体进行宣传。联合市委宣传部，组织电视台、报社等媒体，通过制作专题节目、设专栏等多种形式宣传打击非法集资。在《威海日报》设立专栏，刊登打击非法集资宣传资料4次;威海电视台《威海财经》栏目，制作了1期题目为《我市多部门联手打击非法集资》的专题采访。各市区都在县市级报纸、电视、网络等媒体进行了4次以上的宣传。

三是积极调动基层进行宣传。联合人行威海市中心支行、威海银监分局、威海保险业协会，组织各银行业金融机构、保险机构，小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、金融仓储公司、民间融资服务公司等地方新型金融机构，在其办公场所及营业网点悬挂横幅、打户外电子屏广告等多种形式加强对打击非法集资的宣传。各市区打非办通过组织到街道办事处、进社区、进企业发放宣传册等方式进行宣传，全年全市共组织进社区、企业宣传50余次。通过深入宣传，提高了基层群众抵制和防御非法集资的能力。

四、密切配合，努力形成打击非法集资长效机制

非法集资活动欺骗性强、涉及面广、危害性大，依法严厉打击和处置非法集资是一项系统工程，必须充分发挥有关部门的职能作用，实行联合执法、协同办案，形成合力。我5 / 11 市按照“属地管理，谁主管、谁负责”的原则，坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”，各部门密切配合，取得了很好效果。

一是加强对涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理。按照省打击和处置非法集资工作领导小组办公室《关于印发的通知》(鲁打非发[2016]2号)要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范围内开展了对涉嫌非法集资广告资讯信息的排查清理。在排查清理中，市打非办牵头制定了《威海市涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动实施方案》(威打非办字[2016]4号)，明确职责任务和工作重点，督导各市区、开发区及工业新区管委开展排查清理，重点到各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、小额贷款公司、典当行等领域进行了现场抽查。活动期间，全市共检查各类企业共300余家，监测各类平面媒体广告63024条次，户外广告778条次，印刷品广告10万余份，下达涉嫌非法集资广告责令改正通知书7份，责令停止发布违法广告8条次。

二是积极开展专项摸排行动。根据省打击和处置非法集资工作领导小组办公室统一部署，我市于10月底到12月初开展了农民专业合作社涉嫌非法集资风险专项排查活动。在组织全市1499家农民专业合作社自查的基础上，各市区工商、农业、林业等抽调270名人员，对重点领域、重点企业进行了320余次的排查。此后，市打非办联合有关行业主管

6 / 11 部门对各市区、开发区及工业新区活动开展情况进行了抽查，按照10%的比例，共抽查150个农民专业合作社。虽然本次排查没有发现农民专业合作社有涉嫌从事非法集资活动，但是对全市农民专业合作社规范运作起到了积极的推动作用。

三是认真做好涉嫌非法集资活动的认定。随着互联网金融的发展和金融产品的不断创新、民间融资的活跃，非法集资手段更为隐蔽、欺骗性更强、涉及领域更为广泛，非法集资与民间融资活动的界线模糊，更加难以界定，一些民间融资很容易演化为非法集资。为此，根据群众举报和风险排查中发现的有非法集资嫌疑或苗头的线索，市打非办在联合有关部门进行现场检查基础上，多次对个别公司行为进行反复研究认定，努力做到既保护好合法民间融资的积极性，又全力保护群众的财产安全。今年，我们联合威海市公安局、工商局、人民银行威海市中心支行、威海市银监分局等部门召开了3次专题会议，分别对2家公司的行为进行了认定。

四是积极引导民间资本合理流动。在做好对涉嫌非法集资活动的监测监控，加强对打击非法集资活动的宣传外，我市大力推动民间融资的规范管理工作，探索开展民间融资服务公司试点，出台了《促进民间融资健康发展的意见》和《威海市民间融资服务公司试点管理办法》，引导设立了2家机构。另外，鼓励民间资本参与设立小额贷款公司、金融仓储

7 / 11 公司等新型地方金融机构，引导民间资本合法有序流动，从源头上遏制非法集资活动的产生。

过去一年，在省打非办的指导下，我市打击和处置非法集资工作虽然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也还存在着个别市区重视程度不够、力量不足等问题。下一步，我市将继续贯彻国务院打击和处置非法集资部际联席会议精神，按照省打非办部署和要求，加大工作力度，做好宣传教育，强化监测预警和风险排查，提高各级、各部门认识和重视程度，切实防范和控制好风险，最大限度杜绝非法集资案件的发生。

篇2 为贯彻落实市处置非法集资工作领导小组办公室《关于开展20XX年防范打击非法集资宣传月活动的通知》(赤处非办〔20XX〕3号精神，使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我保护能力，维护自身合法权益，自五月份开始，我局认真扎实开展了为期一个月的防范和打击非法集资宣传教育活动，现将工作总结如下：

一、精心组织实施

(一)认真领会精神，增强宣传效果

在局党组的高度重视下，我们组织全系统干部职工认真学习领会文件精神，进一步增强防范和打击非法集资活动重要性和紧迫性的认识。协调各有关单位建立健全全市农牧业系统整治非法集资专项行动的工作机制，从今年五月开始，8 / 11 在全系统内开展整治非法集资宣传月专项活动。通过悬挂宣传条幅、led大屏幕滚动播放宣传口号、利用下基层深入到合作社中指导工作的机会等多种形式、多层次的宣传，正面引导和提高干部职工和基层群众对非法集资社会危害性的认识，自觉抵制和远离非法集资活动。

(二)加强风险排查，增强监管力度

在此次活动中，我们全面开展了农牧业领域非法集资风险排查，以种植业、畜牧业、农牧民专业合作社等领域为重点，切实履行一线把关职责，全面开展了对涉嫌非法集资活动进行了排查，到目前为止我市农牧业系统无非法集资现象。通过开展此项活动，强化了广大干部对非法集资活动的大局意识和责任意识，提高了做好整治工作的自觉性和坚定性。

(三)加强协调配合，做好信息报送

针对此次宣传活动，我们及时和自治区农牧业厅加强联系，及时掌握排查行动发展动态，农牧业经营管理站派专人分管该项工作，主动报送信息，做好信息报送工作。对本系统情况及时汇总、梳理和总结，针对工作中存在或发现的问题，加大行业执法力度，及时予以规范。完善工作制度和工作机制，建立整治非法集资专项行动的长效机制。

二、注重效果

通过开展宣传教育活动，使广大群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了社会公众防范非法集资的意识。提

9 / 11 高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。我局以后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动，让广大群众远离非法集资，远离犯罪。

篇3 为贯彻落实市处置非法集资工作领导小组办公室《关于开展20XX年防范打击非法集资宣传月活动的通知》(赤处非办〔20XX〕3号精神，使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我保护能力，维护自身合法权益，自五月份开始，我局认真扎实开展了为期一个月的防范和打击非法集资宣传教育活动，现将工作总结如下：

一、精心组织实施

(一)认真领会精神，增强宣传效果

在局党组的高度重视下，我们组织全系统干部职工认真学习领会文件精神，进一步增强防范和打击非法集资活动重要性和紧迫性的认识。协调各有关单位建立健全全市农牧业系统整治非法集资专项行动的工作机制，从今年五月开始，在全系统内开展整治非法集资宣传月专项活动。通过悬挂宣传条幅、led大屏幕滚动播放宣传口号、利用下基层深入到合作社中指导工作的机会等多种形式、多层次的宣传，正面引导和提高干部职工和基层群众对非法集资社会危害性的认识，自觉抵制和远离非法集资活动。

(二)加强风险排查，增强监管力度

10 / 11

(三)加强协调配合，做好信息报送

二、注重效果

通过开展宣传教育活动，使广大群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了社会公众防范非法集资的意识。提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。我局以后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动，让广大群众远离非法集资，远离犯罪。

[处理非法集资工作总结参考范文]

11 / 11

第2篇：处理非法集资工作总结参考

处理非法集资工作总结参考

想知道处理非法集资工作总结是怎么写的吗?想知道的话就让我们一起来看一下处理非法集资工作总结参考范文吧。

一、统一思想，不断提高认识

非法集资活动不仅使参与者遭馄受经济损失，而且严重干扰正常的经济金禺融秩序，易引发社会不稳定，影响社会和呈谐，具有很大的社会危害性。威海市委、辆市政府高度重视打击和处置非法集资工作芸，进一步加强了组织领导，明确了工作机溆构，安排专人负责打击和处置非法集资活Т动的日常工作，并设立了打击和处置非法科集资工作专项经费。各市区人民政府，高涵技术产业开发区、经济技术开发区、工业市打击和处置非法集

新区管委，以及威海

资领导小组成员单位充分认识到非法集资跄活动的危害性和打击处置工作的重要性，爰不断增强防范和处置非法集资工作的紧迫爆感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态撰势，全面监测预警，扎实有效防控，坚决活动。

随着各级祖政府对打击非法集资认识程度的逐年提高狷，工

打击非法集资作机制和措施不断加强，近几年我市－非法集资案件逐年下降。2016年以来Σ共破获非法集资案件5起，涉案金额亿元洚，今年没有新的非法集资案件发生，有效励维护了区域金融安全和社会稳定，有力地蛹保护了群众财产安全。从近几年我市发生戤的非法集资案件来看，大规模、跨地域的巴非法集资活动基本上已得到有效的遏制，Е但是小规模的非法集资现象仍然存在，尤姆其是当前受国际金融危机及国内经济下滑泻、实施稳健的货币政策诸多因素影响，中７小企业融资难更加突出，非法集资还将会垠在不同区域、不同行业发生，隐患依然存质在，形势依然严峻。

二、加强跺领导，进一步健全工作机制

为耻了推动打击和处置非法集资工作的顺利开拣展，各级政府和开发区、工业新区管委都棺建立健全了工作机制，为打击和处置非法鲢集资提供了保障。

一是健全了冽领导机制。市政府建立了由分管副市长为Л组长，23个成员组成的打击和处置非法∮集资工作领导小组，领导小组办公室设在帼市金融办。各成员单位各司其职，密切配腋合，不断完善管控机制。各市区政府，开深发区、工业新区管委也都各自成立了相应晶机构，明确了牵头部门，形成了上下联动π的领导工作机制。

二是建立了⒅考评机制。根据山东省社会管理综合治理唏委员会办公室、打击和处置非法集资工作栖领导小组联合下发的《关于做好打击和处蛩置非法集资工作社会管理综合治理考评有锫关工作的通知》(鲁打非发〔2016〕医1号)要求，我市也将打击和处置非法集萘资工作纳入了各地社会管理综合治理考评ダ。制定并下发了《威海市打击和处置非法峤集资工作综合治理考评办法》和《201檠6年威海市打击和处置非法集资工作综合戮治理考核评价细则》，将打击和处置非法

集资工作纳入了地方政府经济社会综合评杆价体系和领导干部综合考核评价体系，并尹已组织实施。

三是完善了保障骨机制。市金融办作为打击和处置非法集资工作领导小组办公室，负责领导小组的日啕常工作，并安排专人负责沟通与协调;市闻政府设立了打击和处置非法集资工作专项犀经费，并纳入财政预算。2016年，市绽财政安排打击和处置非法集资专项经费

20万元。各市区、开发区、工业新区也

费，为打击和处都熊明确了专门机构、专门人员、拨付专项经置非法集资提供了人力和

物力保障。

四是强化了监测预氏警机制。领导小组办公室负责对全市打击厩和处置非法集资工作的联系调度，加强与议各成员单位的联系沟通，不定期进行风险畿排查，及时掌握有关信息，按时向省打击和处置非法集资领导小组办公室报送有关帙资料。各市区、开发区、工业新区在市打茁击和处置非法集资工作领导小组办公室的颤指导下，积极开展摸底调查、专项检查、疟预防预警工作，及时排除风险隐患，建立体了完善的监测预警机制。全年共举办各类诚非法集资犯罪预防讲座20余次，向社会鳄发布预警信息120余条，收到了很好的纾社会效果。

三、强化宣传，提阗高群众防范意识

为了引导社会波公众不断增强法制观念，深刻认识非法集刈资的社会危害性，提高法律意识、风险意珀识和对非法集资的识别能力，自觉远离和诔抵制非法集资，有效震慑和打击犯罪分子货非法集资活动，按照《山东省防范和打击考非法集资宣传教育规划纲要》等要求，我悸市制定了《2016年防范和打击非法集耦资宣传教育工作方案》，积极开展了一些桄列宣传活动。

一是开展打击非驯法集资宣传月活动。按照省打非办《关于透做好2016年防范打击非法集资宣传月监活动的通知》的统一部署，我市于5月份呐集中开展了为期一月的防范打击非法集资胸宣传教育活动。活动中，制定下发了《威工海市2016年防范打击非法集资宣传月隍活动安排意见》(威打非办字〔2016迩〕2号)，强化指导协调，各市区、开发尴区及工业新区积极行动，形成了浓厚的打臃击非法集资舆论氛围。宣传月期间，市金妻融办联合有关部门在市政府广场举办大型力现场宣传，威海电视台等媒体对活动做了苤报道。各市区及开发区在城市社区、城镇街道、广场、车站码头、城乡结合部、农壁村集镇等人群聚集区，通过悬挂宣传口号妇条幅，发放宣传资料，设立咨询点，公开举办电话等多方式开展了宣传教育。活动颓中共发放宣传材料32800余份，接受漫群众现场咨询820人次。二覃是充分利用各种媒体进行宣传。联合市委狸宣传部，组织电视台、报社等媒体，通过七制作专题节目、设专栏等多种形式宣传打蝽击非法集资。在《威海日报》设立专栏，刊登打击非法集资宣传资料4次;威海电

视台《威海财经》栏目，制作了1期题目膦为《我市多部门联手打击非法集资》的盼专题采访。各市区都在县市级报纸、电视觉、网络等媒体进行了4次以上的宣传。

专三是积极调动基层进行宣传。联褙合人行威海市中心支行、威海银监分局、笆威海保险业协会，组织各银行业金融机构摘、保险机构，小额贷款公司、融资性担保

公司、典当行、融资租赁公司、金融仓储谭公司、民间融资服务公司等地方新型金融李机构，在其办公场所及营业网点悬挂横幅蟋、打户外电子屏广告等多种形式加强对打

击非法集资的宣传。各市区打非办通过组暇织到街道办事处、进社区、进企业发放宣㈦传册等方式进行宣传，全年全市共组织进府社区、企业宣传50余次。通过深入宣传蕻，提高了基层群众抵制和防御非法集资的眇能力。

四、密切配合，努力形平成打击非法集资长效机制

非法集资活动欺骗性强、涉及面广、危害性大，依法严厉打击和处置非法集资是一项系塔统工程，必须充分发挥有关部门的职能作←用，实行联合执法、协同办案，形成合力竖。我市按照“属地管理，谁主管、谁负责揄”的原则，坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”，各部门密切配合，取得了很び好效果。一是加强对涉嫌非法逐集资广告资讯信息排查清理。按照省打击和处置非法集资工作领导小组办公室《关︿于印发的通知》(鲁打非发[2016]

2号)要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范围内开展了对涉嫌非法集资广赣告资讯信息的排查清理。在排查清理中，魑市打非办牵头制定了《威海市涉嫌非法集妮资广告资讯信息排查清理活动实施方案》渚(威打非办字[2016]4号)，明确襻职责任务和工作重点，督导各市区、开发瘁区及工业新区管委开展排查清理，重点到延各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、小额贷款公司、典当行等领域进行了现场抽查。活动期间，全市共检查各类企业郅共300余家，监测各类平面媒体广告6埒3024条次，户外广告778条次，印ド刷品广告10万余份，下达涉嫌非法集资西广告责令改正通知书7份，责令停止发布嘹违法广告8条次。

二是积极开暴展专项摸排行动。根据省打击和处置非法画集资工作领导小组办公室统一部署，我市铢于10月底到12月初开展了农民专业合作社涉嫌非法集资风险专项排查活动。在忿组的基础上，各市区工商、织全市1499家农民专业合作社自查农业、林业等抽ó调270名人员，对重点领域、重点企业僧进行了320余次的排查。此后，市打非鼙办联合有关行业主管部门对各市区、开发滁区及工业新区活动开展情况进行了抽查，蛇按照10%的比例，共抽查150个农民酏专业合作社。虽然本次排查没有发现农民函专业合作社有涉嫌从事非法集资活动，但霍是对全市农民专业合作社规范运作起到了郎积极的推动作用。

三是认真做髌好涉嫌非法集资活动的认定。随着互联网窃金融的发展和金融产品的不断创新、民间搋融资的活跃，非法集资手段更为隐蔽、欺黹骗性更强、涉及领域更为广泛，非法集资与民间融资活动的界线模糊，更加难以界毙定，一些民间融资很容易演化为非法集资瞻。为此，根据群众举报和风险排查中发现郴的有非法集资嫌疑或苗头的线索，市打非舟办在联合有关部门进行现场检查基础上，纬多次对个别公司行为进行反复研究认定，塍努力做到既保护好合法民间融资的积极性懊，又全力保护群众的财产安全。今年，我哥们联合威海市公安局、工商局、人民银行ｑ威海市中心支行、威海市银监分局等部门え召开了3次专题会议，分别对2家公司的л行为进行了认定。

四是积极引び导民间资本合理流动。在做好对涉嫌非法⑹集资活动的监测监控，加强对打击非法集胳资活动的宣传外，我市大力推动民间融资沁的规范管理工作，探索开展民间融资服务ㄛ公司试点，出台了《促进民间融资健康发袄展的意见》和《威海市民间融资服务公司稀试点管理办法》，引导设立了2家机构。另外，鼓励民间资本参与设立小额贷款公暖司、金融仓储公司等新型地方金融机构，琰引导民间资本合法有序流动，从源头上遏制非法集资活动的产生。

过去爬一年，在省打非办的指导下，我市打击和豌处置非法集资工作虽然做了一些工作，取红得了很好的效果，但是也还存在着个别市河区重视程度不够、力量不足等问题。下一媛步，我市将继续贯彻国务院打击和处置非件法集资部际联席会议精神，按照省打非办瞥部署和要求，加大工作力度，做好宣传教午育，强化监测预警和风险排查，提高各级蒇、各部门认识和重视程度，切实防范和控鬏制好风险，最大限度杜绝非法集资案件的歇发生。篇2 为贯彻落实市处置耖非法集资工作领导小组办公室《关于开展20XX年防范打击非法集资宣传月活动琪的通知》(赤处非办〔20XX〕3号精﹁神，使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我保护能绐力，维护自身合法权益，自五月份开始，锿我局认真扎实开展了为期一个月的防范和打击非法集资宣传教育活动，现将工作总该结如下：

一、精心组织实施

ì(一)认真领会精神，增强宣传

效果

在局党组的高度重视下，沟我们组织全系统干部职工认真学习领会文蜓件精神，进一步增强防范和打击非法集资嚼活动重要性和紧迫性的认识。协调各有关眨单位建立健全全市农牧业系统整治非法集资专项行动的工作机制，从今年五月开始，在全系统内开展整治非法集资宣传月专蒂项活动。通过悬挂宣传条幅、led大屏幕滚动播放宣传口号、利用下基层深入到扒合作社中指导工作的机会等多种形式、多船层次的宣传，正面引导和提高干部职工和基层群众对非法集资社会危害性的认识，鹊自觉抵制和远离非法集资活动。郊(二)加强风险排查，增强监管力度

餍在此次活动中，我们全面开展了韫农牧业领域非法集资风险排查，以种植业、畜牧业、农牧民专业合作社等领域为重黩

对涉嫌非法集资活动点，切实履行一线把关职责，全面开展了进行了排查，到目前

为止我市农牧业系统无非法集资现象。通合过开展此项活动，强化了广大干部对非法停集资活动的大局意识和责任意识，提高了粕做好整治工作的自觉性和坚定性。

⒄(三)加强协调配合，做好信息报送启

针对此次宣传活动，我们及时漓和自治区农牧业厅加强联系，及时掌握排靡查行动发展动态，农牧业经营管理站派专妫人分管该项工作，主动报送信息，做好信儋息报送工作。对本系统情况及时汇总、梳傩理和总结，针对工作中存在或发现的问题⑾，加大行业执法力度，及时予以规范。完她善工作制度和工作机制，建立整治非法集噙资专项行动的长效机制。

二、钞注重效果

通过开展宣传教育活ブ动，使广大群众充分认识到非法集资的危羚害性，切实增强了社会公众防范非法集资荑的意识。提高识假防骗的能力,充分发挥泓宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公蓉众、防范风险”的积极作用。我局以后还嚅要加大防范和打击非法集资宣传教育活动莛，让广大群众远离非法集资，远离犯罪。铙

篇3 为贯彻落实市处置非法集蛤资工作领导小组办公室《关于开展20X抓X年防范打击非法集资宣传月活动的通知ㄡ》(赤处非办〔20XX〕3号精神，使

广大群众认清非法集资的本质和社会危害凶，树立防范意识，增强自我保护能力，维窄护自身合法权益，自五月份开始，我局认

真扎实开展了为期一个月的防范和打击非喽法集资宣传教育活动，现将工作总结如下鲎：一、精心组织实施

λ(一)认真领会精神，增强宣传效果

掇在局党组的高度重视下，我们组瞵织全系统干部职工认真学习领会文件精神，进一步增强防范和打击非法集资活动重哔要性和紧迫性的认识。协调各有关单位建葸立健全全市农牧业系统整治非法集资专项

行动的工作机制，从今年五月开始，在全封系统内开展整治非法集资宣传月专项活动烛。通过悬挂宣传条幅、led大屏幕滚动σ播放宣传口号、利用下基层深入到合作社中指导工作的机会等多种形式、多层次的鹆宣传，正面引导和提高干部职工和基层群喳众对非法集资社会危害性的认识，自觉抵遛制和远离非法集资活动。

(二盟)加强风险排查，增强监管力度

拖在此次活动中，我们全面开展了农牧业セ领域非法集资风险排查，以种植业、畜牧滴业、农牧民专业合作社等领域为重点，切嘬实履行一线把关职责，全面开展了对涉嫌母非法集资活动进行了排查，到目前为止我眼市农牧业系统无非法集资现象。通过开展婢此项活动，强化了广大干部对非法集资活施动的大局意识和责任意识，提高了做好整绾治工作的自觉性和坚定性。(毋三)加强协调配合，做好信息报送

赎针对此次宣传活动，我们及时和自治扼区农牧业厅加强联系，及时掌握排查行动但发展动态，农牧业经营管理站派专人分管哼该项工作，主动报送信息，做好信息报送吨工作。对本系统情况及时汇总、梳理和总赐结，针对工作中存在或发现的问题，加大恸行业执法力度，及时予以规范。完善工作制，建立整治非法集资专项榕行动的长效机制。

二、注重效伐果

通过开展宣传教育活动，使盍广大群众充分认识到非法集资的危害性，ㄒ切实增强了社会公众防范非法集资的意识潺。提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工咴作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防袂范风险”的积极作用。我局以后还要加大胎防范和打击非法集资宣传教育活动，让广髅大群众远离非法集资，远离犯罪。

茺 [处理非法集资工作总结参考范文]

制度和工作机

第3篇：打击非法集资情况汇报

XX市开展“打击和处置非法集资、防范

金融风险”专项检查整顿活动

工作情况汇报

为规范金融市场秩序、维护社会安定，根据我市打击和处置非法集资工作安排，我局高度重视，积极组织业务科室对我局主管的融资性担保公司、小额贷款公司开展了专项检查，深入调查摸底，分类化解风险。现将工作情况总结汇报如下：

一、基本情况

1、小额贷款公司发展情况

目前，经省工信厅批准在我市注册登记的小额贷款公司共计XX家，注册资本XX亿元，从业人员XX人。全市XX家小额贷款公司整体运作较好，能够自觉接受监管部门监督检查，积极为中小企业提供融资服务。经审计部门审计全市小额贷款公司，账面不存在非法融资、吸收存款等现象。截止2012年4月底，全市小额贷款公司累计为XX户中小企业、个体工商户发放贷款XX笔，累计发放贷款XX亿元，其中为XX户中小企业发放贷款XX亿元；为XX户个体工商户及创业者发放贷款XX亿元。取得了较好的经济、社会效益。

2、担保机构规范整顿情况

从去年7月全省开展担保机构规范整顿工作以来，我市

1 各级各部门迅速行动，深入推进，规范整顿工作取得了初步成效。一是行业发展秩序得到维护。通过清理清查，民间融资担保业务已全部消化完毕，风险得到有效化解和控制。外地担保机构在我市违规设立的分支机构已全部撤销，违规宣传、广告等清理完毕，市场环境逐步净化。二是经营行为趋于规范。全市取得经营许可证的XX家担保机构注册资本金共计XX万元，今年1-4月份，这X家公司累计为XX家中小企业办理贷款担保业务XX笔，在保责任余额XX万元，较好发挥了担保机构的杠杆作用，为缓解中小企业融资难起到了一定效果。

二、主要做法

1、加大宣传力度，净化市场。为促进全市担保、小额贷款行业健康发展，我局进一步加大了担保、小额贷款的相关政策法规的宣传力度，广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，向全社会发布小额贷款公司、担保机构的准入资格、经营范围等内容，明确监管措施，提示社会风险，增强社会公众的法律意识和风险意识。同时我们还要求各担保机构、小额贷款公司在营业场所醒目位置悬挂“八不准”业务经营准则，设立投诉举报电话，充分发挥和利用社会力量加强对小额公司及担保机构的监督约束。

2、开展风险排查，防范风险。2011年以来，我局多次组织各县（市、区）监管部门开展对担保机构和小额贷款公

2 司各类风险排查活动，通过召开座谈会、深入企业实地调查、查阅银行对账单、业务合同、财务账簿、组织专项审计等形式，切实掌握担保机构、小额贷款公司的经营情况，争取对有苗头风险做到及时发现，尽快处理。坚持属地管理原则，各县（市、区）根据本辖区实际情况，制定了担保、小额贷款风险防范处置预案，对发生突发事件时能够快速反应，密切协作，控制事态，化解风险。

3、强化行业监管，综合治理。在日常工作中，我局着力加强对担保机构、小额贷款公司的行业监管。一是实行省、市、县三级审核审批制，严把准入关口。二是责成担保机构、小额贷款公司主要高管人员向社会做出合规经营公开承诺。三是建立担保机构、小额贷款公司业务直报系统，每月上报业务、财务报表，及时掌握公司情况。四是对小额贷款公司主要高管实行任职资格管理，考试合格方可取得高管资格。五是不定期开展专项检查活动，重点检查公司银行对账单和业务手续，检查公司是否有违规资金运作。六是实行行业年审制度，年底组织专项审计，对存在问题的公司，行业年审不予通过。

4、加强信息沟通，形成合力。逐步建立健全信息沟通机制，我局按规定要求各县（市、区）担保、小额贷款公司的主管部门建立了值班制度，明确了分管领导和联系人，保持电话畅通。制定了担保机构、小额贷款公司发生重要情况随

3 时上报机制，确保出现情况时及时处置。同时我们加强和市处置非法集资联系会议办公室的沟通联系，对担保机构、小额贷款公司发生的涉嫌非法集资、变相吸收公众存款等违规违法行为，及时上报，并提请相关职能部门协同处理，联合执法，共同查处，形成合力。

三、下步打算

为了进一步做好非法集资监测、预警、防范、打击工作，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，在下步工作中我们将做好：

1、进一步提高思想认识。要充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，密切关注非法集资的新动向、新情况和新问题，及时预防和遏制非法集资的产生，坚决打击非法集资活动。

2、进一步加大宣传力度。切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。一是进一步加大正面宣传力度，增强宣传实效。充分发挥各类媒体和互联网的作用，向社会公众介绍担保机构和小额贷款公司的业务范围，同时，利用各类媒体舆论优势监督担保机构和小额贷款公司规范经营。二是协调联系电视台、报刊等媒体，加强广告监管，有效遏制担保机构和小额贷款公司以高息理财为名的变相吸收

4 公众存款的广告。

3、进一步加强行业监管力度。确保担保、小额贷款行业健康发展。一是建立完善业务信息报告制度，非现场监管、现场监管、信用评价制度等监管长效机制，加强日常监管。二是指导担保机构、小额贷款公司建立健全各项内控制度，督促完善内部机构设置和公司治理结构，建立起“事前防范、事中控制、事后处理”的风险防控机制。

4、进一步发挥联席会议作用。落实当前各项工作措施，充分发挥市处置非法集资联席会议制度的作用，充分发挥联席会议中各成员部门的职能和业务优势，成员单位要加强沟通，密切协作，切实发挥监管合力。

第4篇：打击非法集资情况汇报

珠晖区打击非法集资诈骗案件的情况汇报

珠晖区人民政府 2014年7月18日

为规范金融市场秩序、维护社会安定，根据我市打击和处置非法集资工作安排，我区积极开展严厉打击非法集资活动，切实保护广大人民群众的切身利益，现就开展非法集资工作情况汇报如下：

一、主要工作情况

（一）打击非法集资诈骗案件情况

我区十分重视民间金融业工作和打击非法集资工作，专门成立了“珠晖区打击非法集资工作领导小组”，较好的维护了全区金融业的合法经营，遏制和预防了非法集资犯罪。近几年，我区尚未查处一起非法集资案件，不久前，衡阳百通公司涉及非法集资案件由市经侦大队移交我区，目前我区已对60多位投资人员提取了笔录，案件仍在调查中。

（二）清理小额贷款公司、民间融资中介公司情况今年5月份调查的民间金融业共有6家。其中小额贷款公司2家，具体为博达、嘉信两家小额贷款有限公司，由区政府财政局管理，实施小型厂矿、企业和个体户一笔300万元以内的小额贷款；民间融资中介公司3家，即金鑫民间交易中心、市丰盈投资管理有限公司、牵手财富资本交易服务

1 中心，隶属于省、市有关金融部门和衡州建筑集团公司管辖的分公司，起到中介服务的职能作用，先找投资项目，后找民间资本再投资开发等，贷款的数量不确定，并找担保单位进行贷款投资；投资担保1家，即华美投资担保有限公司。经市工商局办理营业执照，用私人的钱担保投资。经前期走访调查和企业上报的情况来看，都不存在违规经营现象。

（三）清理非融资性担保公司情况

7月份，我区从衡阳市工商局调取资料，对座落在我区的五家非融资性担保公司进行走访调查，目前已走访4家：衡阳市华美投资担保有限公司、衡阳市丰盈投资管理有限公司、贵州鼎盛鑫担保投资有限公司衡阳分公司、衡阳远凡非融资性担保有限公司，远凡仍在装修尚未营业。湖南好运非融资性投资担保有限公司因联系方式有误尚未走访。已上交自查整改表的衡阳市丰盈投资管理有限公司未发现非法融资现象，其余企业尚未上交表格，且部分企业存在不配合清理工作的情况。

二、存在问题

（一）信息网络不完善。因为非法集融资存在很大的隐蔽性，仅靠目前的面上工作，一些问题很难被挖掘出来，如果没有涉案人举报，信息反馈不及时，没有老板跑路造成资金链断裂，案件就很难排查出来。而且非法集资的当事人又是熟人关系，自己本身就在隐瞒信息，加大了案件的查处难

2 度。

（二）清理规范预防手段不强。清理工作涉及到方方面面，而且区里对非融资性担保公司的监管权限有限，即使在前期情况填报时，部分企业不配合，区里也无法深入审计、查账，造成工作推进有限，且信息掌握真实性不够。

（三）非法融资监管体制有待完善。目前的监管体制存在“重审批把关，轻后期监管”，而且监管制度的日常防范作用没有得到充分发挥。同时，存在责权不统一，区里的手段只能局限于走访、调研，应对非法集资诈骗区里十分被动。

（四）部分金融机构也参与到高息揽储的行列。为了充分吸收存款，部分金融机构以各种名义提高存款利息，而且对象针对于离退休职工，存在一定的金融风险，提请市政府予以重视。

三、下步打算

为了进一步做好非法集资监测、预警、防范、打击工作，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，在下步工作中我们将主要做好：

（一）加大领导和责任落实力度。调整“珠晖区打击非法集资工作领导小组”，完善以区政府金融管理办牵头的金融监管机制。

（二）完善信息网络。非法集资诈骗案件重在预防，而最为关键的是完善信息的纵深网络，联动社区综治信息员、3 综治专干等多级信息网络，加大非法集资信息的搜集力度，争取将非法集资发现在萌芽状态。

（三）进一步加大打击力度。按照“打早打小、及时处置、维护稳定”的原则，加大新发案件的处置力度，联合公安部门对涉嫌非法集资活动保持高度警惕、及时采取措施，做到发现一起、打击一起，切实保护群众利益。在严厉查处非法集资案件的同时，依法稳妥处置非法集资活动，认真、细则做好群众疏导工作，防止群体性事件发生，防止事态扩大升级，切实维护社会稳定。