打击金融风险工作汇报（共6篇）

第1篇：金融风险稳定工作汇报

金融办关于金融风险稳定工作情况汇报

一、宣传教育

（一）大力宣传教育防范风险。为保障我县群众财产安全，维护社会稳定，切实做好防范和处置非法集资等工作，XX县处非办加强防范非法集资宣传教育工作，要求乡镇不定期通过LED显示屏、悬挂横幅等形式，不间断播放宣传警示标语，同时金融办还通过XX电视台在春节期间发布宣传警示广告，银行、保险等金融机构也通过LED屏幕不定期播放警示标语。通过宣传，进一步提高了广大群众的风险防范意识，教育群众远离非法集资。

（二）深入推进开展非法集资集中宣传月活动。一是5月15日，XX县打击和处置非法集资领导小组办公室联合了公安、市场监督局、银监、多家银行共同参与在XX白莲广场举行“XX县打击和处置非法集资宣传日活动”。工作人员通过发放宣传资料、拉横幅、竖展板、答咨询等形式，引导公众理性投资理财、合法维护权益，进一步增强群众防范意识，提高金融知识水平和辨别风险的能力，此次活动累计发放宣传资料1000余份，接受群众现场咨询500多人次。二是自5月以来，我办大力宣传教育防范非法集资，要求各银行、保险公司网点的LED屏幕播放宣传防范非法集资字幕，柜台摆放宣传资料，确保宣传到位。

二、监测预警

为了强化非法集资监测预警机制，召开了全县银行金融机构非法集资监测预警联席会议，一是无论是法人还是非法人机构，无论分支多少，每家银行金融机构都建立了一个监测预警站点；二是每家银行落实了实时监测预警工作责任部门及分管领导；三是监测点均进行了统一公示挂牌，并公布举报电话；四是每个站点已配备2名监测人员，作为AB角配合协作；五是要求各金融机构对此项工作要有一定的经费保障、并对监测人员进行适当的绩效考核奖励。

目前，每个监测站点都建立了监测预警工作台账，暂未发现非法集资相关现象。

三、陈案处置

（一）加快陈案化解工作，优化社会经济稳定。2018年来，我县公安经侦大队连续破获XX工厂职工邓某、范某非法集资案。2015年以来，邓某、范某以投资做生意为名，以高额利息为诱饵，向其单位及社会人员借款达数百万元，由于涉及人员众多，且多数群众情绪激动，甚至有人扬言上访并报复嫌疑人家属。县经侦大队迅速行动，一边安抚群众，一边利用既有信息平台，及时研判，目前已将犯罪嫌疑人邓某、范某抓捕归案。同时为了维护社会稳定，我县相关部门对全县重点领域金融企业情况进行了全面的梳理，建立了完备的基础台账，牢牢把握了工作主动权。根据风险排查情况，对排查出来的非法集资嫌疑人和涉稳隐患的企业，我县以情报会商、通报发布等方式，部署属地派出所等相关部门及时跟踪了解，加强日常监控，积极采取挤压、管控等多种手段，一旦出现群众举报等异常情况，所动迅速联动开展处置工作。

（二）密切关注涉稳平台，确保重点人员稳定。近年来，不法分子不断变换犯罪手法，利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“电子商务”“微信营销”等各种名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱经济社会秩序。我县公安机关将继续保持高压严打态势，坚决予以严厉打击，切实维护广大人民群众合法权益。目前，我县掌握“E租宝”投资参与人131人，“京广和”投资参与人12人，县经侦大队已联合辖区派出所密切关注该类涉稳人员，对可能上访的案件及涉案受害群体落实专人负责，做到情况明、底数清，该类人员在我县情况目前稳定。

第2篇：防范金融风险和打击非法金融活动专项行动实施方案

----2014防范金融风险和打击非法金融活动

专项行动实施方案

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范文1 xx县人民政府

防范金融风险和打击非法金融活动专项行动 实 施 方 案

为贯彻落实《非法金融机构和非法金融业务取缔办法》、《xx市人民政府关于建立打击非法金融活动工作机制的通知》、《xx市人民政府办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》文件精神，维护正常的金融秩序和社会稳定，结合我县实际，制定本方案。一、范围及对象

金融业务方面。主要指未经中国人民银行或金融监管部门批准，从事或者变相从事非法吸收公众存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保等金融业务活动的行为。包括融资担保公司、小额贷款公司、投资咨询公司、寄卖行、典当行等机构，也包括未冠以上述名称，但实际从事或变相从事金融业务的机构及非法成立的金融机构筹--------备组织。

非法集资方面。主要指未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的集资活动。主要防范和打击以非法占有为目的、使用诈骗方法从事的非法集资活动。二、工作目标

深入宣传非法金融活动的主要表现形式和基本特征，揭示合法行为和违法活动的区别，不断提高群众对非法金融活动的识别能力和防范意识，引导群众科学、理性投资，自觉抵制各种诱惑，防止和避免组织或参与非法金融活动。

依法规范融资担保公司、小额贷款公司、投资咨询公司、寄卖行、典当行等机构的经营、宣传和融资行为，杜绝虚假宣传，严禁超范围经营，确保依法合规运营。严厉打击和处置一批典型的非法金融行为和案件，建立健全杜绝非法金融活动的长效防范机制。三、工作分工

成立领导小组。成立xx县防范和打击非法金融活动专项行动领导小组，由县政府分管领导任组长，县委宣传部、县公安局、县法院、县检察院、县财政局、县监察局、县信访办、县国税局、县地税局、县工商局、县商委、人民银行xx支行、县银监办、县金融办为成员单位。领导小组下设办公室在县金融办，办公室主--------任由金融办主任兼任，具体负责防范金融风险和打击非法金融活动专项行动的日常组织和协调工作，并根据领导小组要求，组织成员单位对非法金融活动案件定性并处置，及时研判活动过程中出现的新情况，定期通报案件信息和处置工作的进展情况。细化部门分工，明确职能职责。

1.县公安局负责组织、协调和指挥各级公安机关受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法金融活动案件和线索，全方面监控各金融主体的有关非法金融行为，及时掌握有关线索，坚决防范和惩处非法集资等扰乱金融秩序等违法犯罪活动，协助做好维护社会稳定等工作。

2.县法院负责处置非法金融活动案件的受理、审判、执行工作，积极参与解决处置非法金融活动中需要协调解决的事项，提供法律咨询和指导，协调、配合有关部门做好非法金融活动的处置工作。

3.县检察院负责处置非法金融活动案件的批捕、起诉和诉讼监督工作，查处涉及非法集资案件的国家工作人员职务犯罪行为，积极参与解决处置非法金融活动中需要协调解决的事项，提供法律咨询和指导，协助、配合有关部门做好非法金融活动的处置和宣传教育工作。

--------4.县监察局负责依法调查、处理非法金融活动所涉及的国家行政机关、企事业单位及其工作人员的违法违纪问题；督促、协助及配合有关部门做好非法金融活动的处置工作。

5.县国税局、县地税局负责提供涉嫌非法金融活动企业税收缴纳方面的有关线索，及时依法查处涉嫌非法金融活动违反税法的行为，协助、配合有关部门做好非法金融活动的处置和宣传教育工作。

6.县工商局暂停对各类投资咨询机构的审批，配合县金融办监管各类投资咨询机构，加强对企业信用分类监管，广告发布，依法对超限经营涉及金融业务的，非法金融活动企业的取缔和处置工作。

7.县财政局要配合县政府有关部门、有关单位积极推进打击非法金融活动工作，并做好必要的经费保障。 8.县委宣传部负责宣传报道、舆论引导工作，对证据确凿、危害严重的非法金融活动事件，加大宣传报道力度，营造防范和打击非法金融活动违法犯罪的舆论氛围，协助、配合有关部门做好宣传教育工作。9.县信访办负责群众反映非法金融活动的接访、劝导和说服解释工作，协助、配合有关部门做好非法金融活动的处置工作。

10.县商委负责配合有关部门对典当行非法金融活动--------的排查与处置工作。

11.人民银行xx支行加强金融稳定、反洗钱、金融市场等金融政策措施的贯彻执行，配合监管部门对金融的监测，并加强对民间金融活动的引导和监管，协助、配合有关部门做好非法金融活动的处置工作。 12.县银监办负责监测和排查银行有关非法金融行为，协助、配合有关部门对全县非法金融机构和非法金融业务活动行为予以取缔。

13.县金融办负责牵头做好防范金融风险和打击非法金融活动工作，监测和排查融资担保公司、小额贷款公司、投资咨询公司、寄卖行、典当行等其他实际或变相从事金融活动的机构有关非法金融行为，并初步形成投资咨询公司、寄卖行、典当行等其他金融机构相关管理办法。 四、时间安排

宣传发动阶段。召开专题会议，对防范和打击非法金融活动专项行动工作进行部署。充分利用电视、报刊、网络等媒体，采取案例分析、咨询服务、教育培训等方式，广泛开展融资知识、风险预警等公益宣传，增强公众风险意识，提高自我保护能力，推动科学理性投资。加大对投融资广告的清理力度，规范广告用语，加大对虚假宣传、超范围宣传的处罚力度。

--------自查排查阶段。融资性担保公司、小额贷款公司、投资咨询公司、寄卖行、典当行各金融主体负责自查自纠，理清本单位涉及金融风险的不良资产，突出重点，并将各类不良资产基本情况汇总后于8月27日前上报各行业主管部门和监管部门；各行业主管部门和监管部门负责督促组织各机构开展自查自纠，排查非法金融线索，甄别违规、违法行为，及时将排查出的违法犯罪问题移交公安机关查处，并将排查报告和各行业汇总表于8月31日前报县打非办。

集中整治阶段。各金融主体针对本单位已存在的不良资产，应明晰产生的根源，加快催收力度，尽快通过合法合规手段予以解除，并在下一步工作中避免类似事情发生；相关职能部门需结合各行业主管部门排查、检查情况，开展依法集中整治，对非法从事金融活动的企业和个人由金融办组织相关职能部门集中取缔，对高息揽储、高息放贷等构成犯罪的由公安部门进行严厉打击，并继续加强对各金融主体的监督和管理。总结建制阶段。领导小组各成员单位认真总结防范金融风险和打击非法金融活动专项行动工作情况，针对工作中存在或发现的问题，分别完善工作制度和工作机制，建立健全防范和打击非法金融活动专项行动的长效机制。

--------五、工作要求

加强领导，统一思想。各行业主管部门、监管部门要从维护全县经济金融秩序和社会和谐稳定的大局出发，切实加强领导，精心组织，周密部署，密切协作，上下联动，建立健全行之有效的防范金融风险和打击非法金融活动专项行动工作机制，确保行动顺利开展。明确职责，精心组织。领导小组各成员单位要结合工作实际，制订出相应的防范和打击非法金融活动专项行动自查方案、排查方案、宣传方案和处置预案，并认真抓好落实。

认真排查，摸透实情。领导小组各成员单位要着眼于社会公众和基层，以扎实有效的方法，努力扩大排查和查处的覆盖面，增强排查和查处工作的实效。同时结合排查情况有针对性地采取措施，遏制各类非法集资、融资和扰乱金融秩序行为，将风险防患于未然。定期调度，强化督查。在防范和打击非法金融活动专项行动期间，各成员单位要及时向县打非办汇报工作进展情况。专项行动结束时，要形成汇总表和文字总结报县打非办。县打非办将不定期进行调度，督促各部门按时完成工作任务。

严肃纪律，令行禁止。领导小组各成员单位参加专项行动的工作人员要严格遵守保密纪律和规定，未经允--------许不得擅自泄露专项行动工作相关情况。凡向被排查对象通风报信的，一经发现将予以严肃处理。县防范和打击非法金融活动专项行动领导小组办公室 联 系 人： 联系电话： 传 真： 电子邮箱：

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第3篇：区防控金融风险工作经验汇报

某区防控金融风险工作经验汇报材料

根据会议安排，现将屯溪区防控金融风险工作开展情况及做法汇报如下：

一、强化组织领导，建立健全机制

在防处非工作方面，为确保防处非工作有序开展和强力推进，及时调整领导组成员，明确职责，将经费纳入年度预算，防处非工作不但纳入综合治理考核，也作为领导班子和领导干部综合考核内容之一。在金融安全防范方面，区政府制定了《屯溪区金融突发事件应急预案》，成立金融风险应急处置领导小组和专家组，绘制了预案启动流程图，明确职责、建立机制、落实经费，为金融风险防控工作开展提供强力保障。在互联金融专项整治和各类交易场所清理整顿方面，分别成立工作领导组，制定行动方案，进一步明晰部门职责、工作步骤，界定了清理整顿对象，使各类交易场所和相关企业的监管责任进一步落实。在工作推进过程中，加强上下级和部门共同联动，形成工作合力，强力推进，有效地防范了金融风险，规范了市场秩序，维护了社会稳定。

二、重视风险防范，排查重点领域

一是加大非法集资防范力度，将隐患消除在萌芽状态。在市处非办的统一部署下，制定了专项排查方案，按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁负责”的原则，对非法集资风险进行了全面排查，落实监管责任，消除监管真空。XX年，全区摸排企业149家，其中投资咨询55家、融资性担保公司1家、电子商务公司18家、涉农互助合作组织70家、民办院校4家、养老机构1家。二是仔细甄别各类交易场所，确保合法规范经营。前期通过区市场监管局系统，对注册名称和业务范围中含有各类交易等字样的公司进行全面搜索，仔细甄别，共摸排出341户市场主体，督促相关职能部门加强日常监管，杜绝超注册经营范围违规经营。三是全面摸排互联金融企业，积极预防开展互联金融业务。根据省市提供的线索，主要针对辖区名单线索上的P2P络借贷，股权众筹和房地产企业，利用互联开展资产管理和跨界从事金融业务总共326家企业进行了全面摸底排查。通过摸排，实际上都不经营互联金融业务，都没设立所谓的络平台，也不涉及相关股权众筹活动。我们将继续加强监管，杜绝其从事互联金融业务。

三、加强依法处置，确保社会稳定

一是加大重点案件处置力度，积极稳控集资参与人。成立“助业担保公司”清算清偿工作组，按照“坚持事实求是、主动沟通、正面引导”的原则，定期召开工作组会议，强力推进“助业担保”资产清算清偿工作，做到每周定时向债权人通报案件办理进展情况，与集资参与人保持日常沟通，全力以赴做好集资参与人稳控，确保社会稳定。二是依法推进非法集资等涉众型经济案件处置，全力做好人员稳控。XX年以来，中心城区经群众举报非法集资正在走司法程序案件共10件，集资参与人1909个涉及本市或全国，涉案金额亿元。我区主动作为，配合司法部门，落实包保责任，跟踪案件进展，时刻关注集资参与人动向，一旦发现不稳定因素，及时做好稳控工作。三是发现涉嫌非法集资企业，及时发布风险提示。对未掌握违法证据有非法集资嫌疑企业，如：“善林金融信息服务有限公司”、“长江创业大学皖西南学院”、“老妈乐”及农村地区非法集资等领域，通过区政府站、qq群、手机短信等多种方式进行风险提示，起到良好的警示作用。四是加强日常监管和预警，确保区内企业规范经营。XX年以来，对区内融资性担保公司、小贷公司等开展金融风险排查；对非融资性担保公司、各类理财类公司等开展非法集资风险专项排查。全区开展监管执法30余批次，对存在业务不规范等问题的企业及时给出整改要求，并限期整改，为区属企业健康发展

提供有力保障。

四、创新工作方式，提高业务能力

一是创新信息报送机制，不断提高信息质量和水平。印发《关于做好屯溪区防范和处置非法集资信息统计报送各项工作的通知》，完善信息报送制度，建立全区防处非信息员制度，建立每月“零报告”机制。二是创新防处非宣传方式，及时遏制非法集资发展趋势。以“六进”为平台，以“五个一”为抓手，创新防范和处置非法集资工作，“六进”工作的创新得到省、市政府金融办的肯定并宣传推广。同时，在市广播电台、区电视台重点时段重点栏目插播防处非公益广告；政府站开设防处非专栏；官方微信、微博开展防处非新闻信息宣传报道，各镇的村、居在宣传栏、电子屏上宣传防处非知识或标语。全方位多角度的宣传，对非法集资起到有效遏制作用。XX年以来，我区在各级各媒体发布防处非新闻信息共51条、标语10余条，其中被省政府金融办站、《黄山信息每日快报》各采用1条。三是创新防控金融风险导向，服务实体经济发展。做好金融风险防控的同时，通过“加”金融支持、“减”融资成本、“乘”政策覆盖、“除”非法集资助力实体经济发展。

总之，我们将以这次会议为新起点，更加清醒地认识到中心城区防范和处置非法集资形势严俊，任重道远，在新的一年，进一步增强工作的责任感和紧迫感，集中力量，奋力攻坚，为防范金融风险、维护金融稳定做出我们应有的努力和贡献！

第4篇：市金融风险防控工作情况汇报

**市金融风险防控工作情况汇报

省金融办：

根据市委、市政府“促发展，防风险”的决策部署，按照“主动防控、预警到位、及时化解、妥善处置”的原则，我们加大了对全市各类金融风险的预警、监测和处置工作。

一、前期工作开展情况

（一）加强机构建设，理顺工作机制。根据市委、市政府统一安排部署，先后起草了《关于成立**市金融风险防控工作领导小组的通知》、《关于完善金融风险防控工作机制方案》、《关于**市金融风险防控工作领导小组加挂**市打击和处置非法集资工作领导小组牌子并充实成员单位的通知》等文件，建立起由33个相关部门组成的金融风险防控工作领导小组，并对全市金融风险防控工作进行了全面部署，协调配合、共同应对。

（二）加强监测预警，强化风险排查。建立了金融风险全方位监测预警机制，市级层面实行监测预警信息月报送制度，县级层面落实监测预警“零报告”制度，银行机构重点监测本层级信贷组合风险和重点客户风险，市、县两级领导小组办公室每月通报各归口管理部门提供的风险信息。先后在全市开展了涉嫌非法集资风险排查活动和涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。

（三）制定应急预案，明确处置流程。完善了《金融风险突发事件应急预案》，针对民间非法集资风险、企业资金链断裂风险、互联互保风险、担保圈（链）风险等不同风险类型，分别制定了相应的处置机制和处置流程。针对涉及面广，影响重大的潜在风险隐患，制定了专项应急预案。

（四）分级化解风险，维护金融稳定。县市区层面，按照“谁主管、谁负责”原则，对涉及本地企业的金融风险，由各县市区领导小组牵头化解处置；对涉及多个区域、社会影响面广、金额特别巨大的重大风险案件，由属地领导小组上报至市领导小组协调处置。

（五）建立银行债委会，坚持多方联动。针对风险企业，由最大债权银行牵头，及时组建债权银行委员会，建立起政、银、企沟通对话机制，加强对企业信息的收集分析，全面把握其行业前景、管理能力、经营活动、对外担保、关联交易、交叉违约和风险状况等重要信息，协调各方统一行动，对风险进行有效管控和分类处置，保护银行信贷资金安全和企业正常经营活动。

二、全市金融风险状况分析

截至目前，市县两级金融风险防控工作领导小组办公室共监测存在金融风险点企业74家，重点监测企业58家，涉及金融机构28家，涉及资金额**亿元，不良贷款**亿元。

（一）全市金融风险分布情况。

从风险类型来看，全市金融风险事件**起，主要涉及担保圈（链）、资金链断裂、恶意逃废债、涉嫌非法集资等方面。其中，涉及资金链风险事件**起，占52.5%，担保圈（链）风险事件11起，占27.5%，恶意逃废债事件5起，占12.5%，涉嫌非法集资风险案件**起。

从地域分布来看，经济发展较快、金融活跃的区域，金融风险频发。其中，**市、**市、**市、**区、**区金融风险事件共计**起，占全市金融风险事件的62.5%。金融风险事件具有普遍性，除***等之外，各县市区皆有金融风险事件发生。

从行业属性来看，传统落后产业金融风险事件较多，主要集中在纺织、机械、食品等行业，其中，纺织行业4起，食品行业6起，机械制造13起，化工行业3起，合计占全市金融风险事件的**%。

从金融机构分布来看，涉及金融机构较多，共计**家，全市有**家银行机构牵头成立了**个债权银行委员会，其中，以农业银行为主任行的**个，**银行为主任行的4个，以中国银行为主任行的**个，占全部债权委员会的83%。

从化解结果看，全市共化解处置金融风险事件**起，其中，县市区牵头化解**起，市级层面牵头化解**起，重点化解了**、**、**等一批全市重点企业的金融风险事件。尚有10起金融风险事件正在化解中。

（二）应重点关注风险点。通过对我市金融风险事件全面分析，目前，应重点关注以下问题：

一是重点关注落后产业转型升级问题。前期经济高速运行过程中，纺织、机械、化工等传统行业存在严重的投资和产能过剩，而当前经济“新常态”下，宏观经济政策倒逼产业转型升级，产能落后、市场需求减少、融资渠道单一等导致传统行业经营困难，资金链紧张，极易引发资金链断裂、担保圈风险扩散等金融风险。二是重点关注恶意逃废债行为。不少企业在市场不景气、自身经营混乱、资不抵债的情况下，选择转移资产、脱壳经营、法人跑路等，同时，由于社会信用体系不健全，银行无序竞争导致多头开户，贷款审查不严格、过量放贷，为恶意逃废债行为提供了可乘之机，而恶意逃废债行为有极强的突发性、隐蔽性，打击难度大。

三是重点关注个别县市潜在区域风险。截至目前，**市**家贷款余额5000万元以上的客户，在各家银行贷款余额**亿元，其中贷款列入关注的31家企业涉及**亿元，分别占比21.2%和11.26%，贷款纳入不良核算的14家企业涉及**亿元，分别占比5%和3.88%。且随着担保圈（链）的延伸，有可能逞扩散趋势。四是重点关注大额欠税企业。根据国税局、地税局反馈信息来看，截至3月末，全市共有拖欠税款5万元以上企业84家，主要集中在房地产、纺织、机械、化工等行业，拖欠税款100万元以上的企业9家，其中5家企业属于房地产开发企业，下步工作中，要加强对房地产企业和传统行业风险信息的监测，抓早抓小，有效避免风险事件发生。

五是重点关注非法集资风险问题。目前，金融犯罪活动方式、手段变化多样，有的非法组织打着正规金融机构、农民合作社的名义，通过承诺支付高息为诱饵，非法吸收社员存款；新型网络借贷平台、理财平台纷繁复杂、真假难辨，网络金融犯罪方式隐蔽、地域范围广，而网络金融风险监管体系不成熟，难以进行有效监管和打击。

三、下步工作打算

一是引导企业科学发展防范金融风险。从我市金融风险事件发生的原因来看，不少企业贪大求快、盲目扩张、管理落后、融资方式单一等是导致金融风险发生的主要原因。在经济新常态下，要大力引导企业准确把握市场规律，完善现代企业管理制度，立足本业、合理摆布资金，提升整体战略规划，实现发展的梯度性和持续性，从源头上减少风险。

二是进一步完善金融风险处置机制。从前期处置金融风险事件的成功经验来看，及时掌握信息、把握处置时机，银行、企业、政府加强合作对有效处置金融风险十分重要。要继续完善金融风险监测预警机制，完善应急预案和处置流程，加强各方协调合作，确保风险发生后及时、有效处置。

三是创新金融风险处置的政策工具。加大小微企业贷款风险补偿资金的补偿力度，由**集团组建政策性金融资产运营公司，配合处理银行不良贷款。推进市县两级担保公司增资扩股，做强做大政府引导的担保公司；充分发挥市再担保集团职能，建立和完善再担保机制，逐步以专业担保机构融资担保替代企业之间的互保联保关系。

四是严厉打击恶意逃废金融债务行为。认真落实市政府《全市银行业借款纠纷案件处置推进工作专题会议纪要》（第**期）要求，联合司法部门，在全市开展集中处置银行业借款纠纷案件行动。加强金融机构行业自律，完善管理制度，加强资产流向监管。提高金融机构风险防范意识，完备抵押、质押手续，降低放贷风险。健全社会信用体系，增大恶意逃废债的违法成本。

五是做好金融风险防范宣传工作。继续开展金融风险防范宣传活动，利用微信平台、互联网等新型媒体和广播、电视、报刊等，大力普及金融知识，强化风险提示，特别是引导正确投资理财，提高群众风险鉴别力，自觉抵制非法集资等各类非法金融活动。

第5篇：检察院打击金融系统职务犯罪总结汇报

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检察院打击金融系统职务犯罪总结汇报材料

**市人民检察院在高检院和兴安盟检察分院的领导下,按照“加大工作力度，提高执法水平和办案质量”的检察工作总体要求，运用“抓系统，系统抓”的工作方法，在打击医疗卫生、交通、土地三个系统犯罪的同时，结合我市实际，对群众反映强烈的金融系统职务犯罪予以严厉打击,集中力量查处金融系统职务犯罪案件，加大对该系统职务犯罪的打击力度。2002年以来,我局共立案侦查金融系统贪污贿赂等职务犯罪案件9件9人，其中大案8件8人；涉案总金额人民币700余万元，通过办案给国家挽回经济损失140余万元。这些案件的成功办理，在该系统产生一定的威慑效应，取得明显的政治效果、法律效果和社会效果，对预防该系统职务犯罪起到非常重要的作用。我们的具体做法：

一、要开阔视野,拓宽案源渠道

由于金融系统内的贪污贿赂犯罪类型多，涉案面广，因此，我们在收集、获取案件线索时，均要放宽视野，开展联想发散思维，不仅要关注市区范围内金融系统的贪污贿赂犯罪线索，而且要关注农村金融系统的贪污贿赂犯罪线索；不仅要关注金融系统内部管理人员贪污贿赂犯罪线索，而且要关注一般业务人员贪污贿赂犯罪线索；不仅关注已查办部门的贪污贿赂犯罪情况，而且注意发现相同职权部门的贪污贿赂犯罪线索。

1、鼓励全局干警发挥主观能动性，千方百计抓线索。要发挥每位干警的主观能动性，运用崭新的办案思路和灵活的办案手段，开动脑筋，主动出击，采取大力开展举报宣传活动，与公安、纪检、监察、信访、审计以及本院其他业务部门建立线索联系制度等多种形式，广泛挖掘案件线索。同时牢固树立线索意识、侦查意识，在日常生活、娱乐、交友等过程中做有心人，主动捕捉有价值的线索。2002年以来，我局立案侦查的9件银行系统工作人员贪污贿赂职务犯罪案件中，有7件是自行发现的线索。

2、把初查作为立案的基础性环节来抓，坚持做到秘密初查与放开初查相结合。初查时不惊动初查对象，并严格限制知情人员范围，只限于检察长、分管检察长、反贪局长和直接办案人员知道，防止说

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情泄密等意外情况的发生。同时，采取“三放开”的方法，即不受举报内容的限制，放开初查的时间、放开初查的对象、放开初查的范围，开动脑筋、拓宽初查视野；

3、加强了对审讯尤其是初审的策略研究，因案制宜讲究审讯策略。审讯前全面熟悉初查材料，认真分析案情，周密制定讯问计划以及应变措施，精心选择接触犯罪嫌疑人的最佳时机、场合及地点，做到“不打无准备之仗，不打无把握之仗”。

二、强化侦查意识，研究犯罪规律，加强办案指导，深挖窝案，串案

近几年，我市金融系统工作人员贪污贿赂犯罪呈上升趋势，通过对金融系统贪污贿赂犯罪规律的研究，呈现出明显的“窝案”、“串案”的特点。查出一案，牵出一串,带出一片,涉案人员较多,甚至形成了具有共享既得利益的群体。2005年4月，在查办金融系统某银行某营业所柜员韩某某特大挪用公款案件时，我们意识到，如果侦查得法，很可能突破一起大的“窝案”、“串案”。韩某某挪用公款涉案金额高达200余万元,且采用偷支储户存款和收储不入帐的手段，犯罪金额高达110余万元，在此案的侦破过程当中，院党组高度重视,结合本案实际，分析研究“窝案”的特点，掌握“窝案”的规律，认为犯罪嫌疑人不可能一人独立完成取款的所有工作流程，一定会有其他工作人员参加其中，并且会有失职犯罪的可能。针对韩某某这一突破口，我们加大思想攻坚，加大审讯力度，进行重点突破。经过连续突审,韩某某终于交待了该营业所主任刘某某涉嫌挪用公款犯罪，出纳员李某某涉嫌与他人共同挪用公款犯罪及失职罪，从而一举突破了以韩某某为轴心的挪用公款窝案。

三、适应办案工作的需要，建立快速反应，高效精干的办案组团

2002年10月2日，某银行营业部将乌某某、李某某伙同他人采取技术手段，利用信用卡提现金百余万元非法据为己有的案件举报到乌市公安局经侦大队，乌市公安局以涉嫌诈骗罪于2002年10月4日、10月8日分别对乌某某、谢某某和李某某刑事拘留，2002年11月1日市公安局将此案移送我院，还有3天拘留期限就到了，院领导迅速成立了以检察长为组长的“乌某某案件办案组”，办案组成员由七名

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政治素质高、业务能力强的办案骨干组成。

鉴于乌某某案件涉案人员多、涉案金额特别巨大，作案次数多，时间长，案情错综复杂，社会影响大，我们在借鉴以往办理案件成功经验的基础上，为充分发挥检察机关的整体优势，形成反贪合力，节约检察机关人力、财力等宝贵的办案资源，提高办案效率，我们建立了主办检察官负责下的办案组。即由反贪局长为主办检察官，负责乌某某办案组的全部工作，其余与乌某某案件有关的其他案件一律服从乌某某办案组的统一指挥，另在办案组内设立查帐、外调、追赃、预审、综合协调六个办案组，还从农行抽调了专业会计和审计人员，解决办案过程中遇到的复杂疑难的会计问题,又从刑一科和刑二科抽调了二名业务骨干协助审查证据,由这些骨干组成了一支强有力的办案队伍。

外调组主要负责对主办检察官指定的涉案线索的调查取证工作。

预审组主要负责对乌某某的预审工作。

综合协调组主要负责对案件材料、信息、资料的汇总、分析、保管及有关法律文书的制作，对内传达院领导、主办检察官对办案工作的指示，对外调组、预审组的工作提出意见和建议，协调各个办案组的工作及负责案件卷宗的装订。

追赃组主要负责追踪赃款赃物的去向，最大限度地挽回经济损失。

查帐组主要负责对帐目、凭证的调查工作，从中寻找出有价值的线索和证据。

为保证案件质量，同时充分调动办案人员的工作积极性，我们在严格依法的前提下，对具体的侦查工作全面放开，逐级落实主办检察官、办案组组长、办案人员的工作责任制。规定各个办案组、办案人对交办线索的事实和证据负全责，主办检察官确定侦查方向，对整个案件的事实和证据负全责；各个办案组有权决定自己组内人员的任务分配、角色调配，在不影响整体案件进度的情况下，有权自主制定侦查计划、预审提纲，决定具体的侦查行为。同时规定各个办案组要密切配合，这种密切配合是建立在相互理解、相互信任的前提下，主要表现在两个层面上，一是阶段性的案情分析会，让每名干警都全面的掌握案情；二是经常性的通报案情，有新线索，新进展，新情况及时

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相互通报。特别是预审组和外调组，要“侦审结合，以侦促审”，综合协调组要对预审和外调的材料全面审查，严格把关。快速反应、高效精干办案组的建立，保证了乌某某案侦破工作的指挥有力、组织严密、运转高效，从而对整个案件的顺利侦查终结起到非常重要的作用。韩某某窝案同样是采取集中优势兵力打歼灭战，各个击破，再分兵阵守的策略得以成功侦破和侦结的。

四、强化机制，调动干警的积极性，确保案件工作顺利进行。

在队伍建设方面，存在个别干警思想不积极、不上进。针对此问题，一是我局大力加强了队伍管理机制建设。年初对全局干警划分为五个办案组，责任到组，任务到人，分工明确，这样就避免了个别干警等、靠、要的消极思想，充分挖掘内部潜力，坚持向管理要素质、要公正、要效率、要战斗力，由静态管理向动态管理转变、由封闭式管理向开放式管理转变，由一般性管理向科学管理、有效管理转变。二是加强队伍激励机制建设。为干警充分发挥积极性、主动性和创造性，真正做到“想干、实干、会干、干好”，采取了三项激励措施：一是目标激励。我院已经连续两年被评为自治区级先进检察院，今年还要争创全国先进检察院，以此为契机明确提出查办职务犯罪工作不仅要在全盟检察系统创一流、争第一，而且要在全国检察系统创一流、争先进。为本院争创全国先进检察院做出自己的贡献。从而干警坚定了决心，增添了信心，鼓足了干劲，全力以赴朝着这个目标努力。二是信任激励。在工作中，经常对办案工作情况进行阶段性总结，表扬先进、督促后进，并把有影响、有震动的案件交给有进取心、工作能力强、办案质量高的干警去办，使干警真正体会到干出成绩，就会得到领导和同志们的信任和器重，从而出现了赛着干、比着干，谁也不甘落后的大好局面。三是物质激励。院党组对在查办职务犯罪工作中做出突出成绩的集体和个人，在给予精神奖励的同时，给予一定的物质奖励，年末按照反贪局办案奖励办法兑现，实行重奖、重罚，使干警做出的贡献与获得的物质利益成正比。

五、关于金融系统职务犯罪的防范措施及对策的一点体会

1、加大预防和打击金融系统职务犯罪的力度。坚持“标本兼治，综合治理”的方针，努力从源头上遏制和减少职务犯罪的发生，不断

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完善建立“教育、监督、管理、打击”、“四位一体”综合治理工作格局，充分发挥检察机关和金融纪检监察部门的职能作用，通力合作，共同努力，建立思想、制度、法律三条防线，确保金融系统安全和稳定。

2、加强法制宣传和政治思想教育。要使金融系统开展的法制教育、廉正教育、职业道德和纪律教育经常化、制度化和具体化。要引导金融系统职工树立正确的世界观、价值观和人生观，爱岗敬业、终于职守，自觉做到“不想贪”，通过开展法纪教育，用正反两方面的典型案例，以案释法，教育引导职工遵纪守法，勤政廉洁，自觉做到“不敢贪”。通过强化教育，全面提高员工素质，清除职务犯罪的思想根源。

3、加快法规制度建设，用健全的制度和法规来防止和消除发案隐患。首先要健全规章制度，堵塞各种漏洞，强化内部管理，狠抓制度落实。其次要针对金融系统职务犯罪转向智能化的特点，增强管理手段的科技含量，及时地修改和制定与之相适应的规章制度。

4、加强对金融系统高级管理人员和和岗位人员的制约，建立纵横交叉的监督网络。重点解决高级管理人员和重要岗位人员在业务经营活动中违规操作问题，强化权利制约，解决个别领导一个人说了算的问题，变一人多权为一权多人管，实行岗位轮换、相互监督、相互制约的权力运行机制。要通过强化岗位职责来保证严密工作程序和规章制度的真正落实。把高级管理人员任职期间预防犯罪工作列入目标责任制中，一级包一级，逐级负责，层层落实，道道把关，并切实抓好检查、监督，做到奖罚分明，讲求实效。优品课件，意犹未尽，知识共享，共创未来！！

第6篇：打击传销工作汇报

打击传销工作汇报

打击传销>工作汇报

根据市打传办的工作部署和要求，紧紧联系我县实际，对打击传销活动进行全面部署，始终保持高压态势，明确各职能部门的职责，利用各种媒体广泛宣传，加强人民群众防范传销的意识，有效地遏制了传销违法行为，取得了较好社会效益，维护了人民群众的财产安全。今年以来，我县共捣毁涉嫌传销窝点1个，驱散涉嫌传销人员11人，全部遣返至省外，有效遏制了传销活动的蔓延。

一、领导重视，成立打击传销领导小组，制定工作方案。

我县制定了《2011年**县打击传销工作方案》，成立了以县委常委副县长傅克同志为组长的打击传销领导小组，明确了打击传销工作的目标要求、工作重点、方法步骤，对打击传销工作进行了全面、详细的部署，把打击传销工作进行分解，县综治办、县工商局、县公安局按照工作职责，分别做好落实。县打传办负责牵头、协调工作。

各乡、镇综治、工商、公安部门按照'属地管理'原则，服从所在地打击传销领导机构的统一领导，参与专项集中整治行动。

根据上级的工作部署，加强了对辖区特别是人员聚集区、外来务工集中区和城乡结合部的监控，加强了与相关部门的联系和协作，做到联防联控联查，及时掌握传销活动动态，建立快速打击传销活动联动机制，充分发挥相关单位的作用，及时发现、彻底清除辖区的传销活动。

二、深入开展打击传销Ⅰ号、Ⅱ号行动，对传销活动进行集中排查摸底。

按照上级部署，在辖区范围内深入开展了**剑Ⅰ号、Ⅱ号行动，集中排查摸底行动中国共产党出动执法人员100人次，执法车辆20台（次），对出租民房进行调查，与公安、政府等部门配合走访群众1220人，走访学校、企业、专业合作社46家，调查出租房38家。重点调查是否有假借'连锁销售'等名义和形式的传销活动；是否有无正当职业的外地人三五成群聚集开会、学习活动的情况；是否有以介绍工作、从事经营活动等名义诱骗返乡农民工参与传销的违法行为。

通过**剑Ⅰ号、Ⅱ号行动的深入开展，全县打击传销工作及各个职能部门已经形成了各司其职、紧密联系、密切配合、合力打击的工作格局。

三、广泛开展打击传销宣传。

着力加大宣传力度，在各乡镇、村居社区人员聚集的地方设置了宣传栏15（台），展出了板报18幅，悬挂了标语、横幅60张（条），散发了宣传资料300多份，深刻揭露传销活动的欺骗性和违法犯罪本质，增强了群众的防范意识，做到了把传销活动的特征、违法性、危害性、国家打击传销的法律法规知识进社区、进乡村、进企业、进学校、进市场、进车站。

四、保持对传销活动的高压态势，对传销活动露头就打，绝不允许传销分子在我县范围内集结。

由于周边县市都在开展打击传销力度，为防止传销人员向我县转移，我县加大了巡查力度，有针对性的开展打击传销工作，对出租房屋集中的地段进行有针对性的巡查监控。每周巡查不少于2次，共计出动巡查人员260人次，执法车辆50台（次）。

五、创建无传销社区活动

我县组织召开了有综治、工商、公安、社区等单位参加的打击传销联席会议，向相关单位通报了我县打击传销工作情况，充分发挥了各个部门的职能作用，及时发现、彻底清除辖区的传销活动。加强与社区的联系，通过在社区向辖区居民发放联系卡、张贴监管网络示意图、建立出租房屋管理台帐和流动人口管理台帐、悬挂横幅标语等多种形式，宣传国家打击传销的坚定决心和法律、法规、政策。向群众介绍传销组织、传销人员的欺骗手法、操作方式及受骗群众心理，揭露传销坑人害人的诈骗本质。加强了对常住人口、外来人口、出租屋主的宣传教育工作。截止目前，我县城关地区（有固定办公场所的）无传销社区创建已达到全覆盖，乡镇已创建小圩村为无传销村示范点。

六、打击传销工作中存在的主要问题

打击传销经费没有达到最低3万元保障，经费不足是制约打击传销违法犯罪活动的一个重要因素。

七、下一步工作打算

（一）按照上级的部署，继续深入开展严打传销专项行动。

对传销活动做到'勤巡查、严监控、端窝点、抓头目、堵回流'和'造舆论、壮声威、公开示警'等工作方式方法，及时掌握传销活动动态，建立快速打击传销活动联运机制，对传销活动露头就打，把传销活动消灭在萌牙状态，巩固打击传销工作成果。

（二）开展统一执法行动

认真巡查，摸清涉嫌传销活动规模，时间，人员等情况，联合其他部门开展清剿传销窝点行动。

（三）加大宣传力度，提高群众防范能力。

充分利用各种媒体宣传传销违法的特征及危害；通过案例直观地说明传销的具体表现和规律；保障各项举报投诉渠道的畅通，及时受理打击传销，使传销的苗头萌芽予以打击。《>打击传销工作汇报》

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