国际高尔夫俱乐部有限公司管理制度
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目 录
第一章 总则 3
第一节 作息与考勤制度 3
一、 工作制 3
二、 工作时间 3
三、 工作日考勤 3
四、 外出公干考勤 4
五、 加班、值班 4
六、 病假、事假、调休 4
七、 出差准备 5
第二节 公司日常管理 5
一、 会议管理制度 5
二、 工作汇报管理规定 6
三、 工作反馈管理规定 7
四、 工作考核机制 7
五、 员工行为规范 7
第三节 保密管理制度 8
一、 公司保密制度 8
二、 财务保密制度 10
三、 市场保密制度 11
第四节 资产管理制度 11
一． 资产划分标准 11
二． 资产的购置（严格董事会的权限执行） 11
三． 资产的保管与使用 12
四． 资产遗失与损坏 12
第五节 资料管理制度 12
第六节 计算机及网络管理 14
第七节 印章管理 15
第八节 人力资源管理 16
一． 招聘制度 16
二． 合同签约日期 16
三． 新员工培训 16
四． 录用制度 17
五． 档案管理 18
六． 考核制度 18
七． 培训制度 19
八． 续约、辞职与解聘 21
九． 工作绩效考核管理 23
十． 员工福利与奖励制度 23
十一． 员工行为规范奖罚方式 26
十二． 公司管理架构 33
第九节 财务管理 34
第二章 岗位职责 42
第一节 会员业务部 42
第二节 运作部 42
第三节 草坪部 42
第四节 财务部 42
第五节 人事行政部 43
第三章 部门管理制度 43
第四章 制度执行 43
员工守则及公司管理制度
1.总则
规范行为，以人为本，按章办事，确保公司正常营运，特制订“**国际高尔夫俱乐部有限公司”员工守则及公司管理制度。
1.1.作息与考勤制度
公司实行综合工作制：每周一至周日上班，休息实行排休制。
对客服务时间：
夏令时间：第一组开球时间 上午6点整
最后一组开球时间 下午16点整（18洞）
下午17点整（9洞）
冬令时间：第一组开球时间 上午7点整
最后一组开球时间 下午15点整（18洞）
下午16点整（9洞）
行政办公时间：
夏令时间：上午8点整——12点整
下午2点整——18点整
冬令时间：上午8.30点——12点整
下午1.30点——17.30点
员工上班期间，如因公需外出办事，应告知部门主管，若无法当面告知，须电话告知。
员工应在工作时间内完成计划工作，因工作需要加班的，由部门总监审核确认。因公加班，公司不直接发放加班费,而以员工享有带薪休假形式进行补偿（加班时间将按年度进行累计，作为带薪调休依据，不跨年度使用）。
因公出差人员，应在明确出差时间提前做好个人出差准备（个人物品及工作资料等）。
1.2.公司日常管理
1.2.0.1.面 的主动性、时效性、实效性等工作汇报制度执行情况进行全面动态跟踪考核，考核结果将纳入考核体系，并作为是否职位晋升/降职、加/降薪、奖金发放、外部培训机会等方面的重要参考依据
1.2.0.2.作反馈方面的主动性、时效性、实效性等工作反馈制度执行情况进行全面动态跟踪考核，考核结果将纳入考核体系，并作为是否职位晋升/降职、加/降薪、奖金发放、外部培训机会等方面的重要参考依据。
1.3.保密管理制度
为保守公司的商业秘密（包括经营秘密和技术秘密），维护公司的安全和利益，增强员工的保密意识，保障公司的利益不受侵害，特制定本规定。
1.1
保密范围
a.
公司所有会籍产品资料、办公软件等，如：“远古”系统等；
b.
公司所有财务资料和数据，如：财务计划、财务报告、统计报
表、账册、凭证、报表等；
c.
公司所有会员业务部市场销售活动方面的资料和数据，如：会
籍资料、市场调研报告、市场分析报告、销售计划、销售策略、非公开发布的产品解决方案等；
d.
公司所有业务往来的传真、电话、电邮、信函等；
e.
属于他公司或他人，但公司承诺有保密义务的技术秘密或者其
他商业秘密信息；
f.
凡有记载以上涉密范围1至5项内容的文档（电子和纸质）、软
盘、光盘、硬盘等载体都属公司保密范围。
1.2
保密措施
a.
涉及保密工作的人员，对各自涉及的保密工作要采取必要的安
全措施；
b.
未经公司领导批准，严禁将载有属公司保密范围内的信息文件、
技术资料和其他各类载体以任何形式（如拷贝介质、EMAIL或其他网络形式等）传送至公司以外的其他人，一经发现公司可视情节轻重给予通告批评、罚金（每违反一次罚款当月工资的50%，罚款不替代给公司造成的其它经济损失赔偿）、辞退等处理。
c.
需放入保险装置中的保密资料，应放在设备完善的保险装置中
保存；
（1）
在通信和办公自动化方面应做到：
不在无关电话中谈论公司的商业与技术秘密；
不用传真、传递公司商业及技术秘密；
不在互联网等开放环境进行涉及公司保密内容的讨论、通信等可能导致泄漏公司商业及技术秘密的活动；
（2）
涉密人员在社会交往中应当遵守公司保密制度规定，做到
不在私人交往、私人通信中涉及公司的商业与技术秘密，不在公开场合议论相关的保密内容。
1.3
对涉密人员的要求
a.
严格遵守公司商业秘密保护规定，树立保密观念，充分认识保
守公司秘密的重要性。
b.
要有很强的法纪观念，严格遵守国家的保密法律法规和公司的
保密规定。
c.
要有很强的原则性，凡不能接触公司秘密的，包括自己的亲属、
朋友、同事、同学等，都不能向其透露秘密内容。由其负责的项目不能让不该得知该项秘密的本公司其他职员知悉。
d.
涉密人员提前离职，必须至少提前三个月通知公司，以便公司
安排脱密。
e.
要懂得一些相关的科学知识，涉密人员在开展现代科学保密工
作时，仅靠传统的手段、方法和一腔工作热情是远远不够的，还应当懂得应用现代科学技术手段和方法，做好新形势下的保密工作。
1.4
泄密处理规定
a.
违反国家法律法规者公司将给予辞退，重者将依法交由司法机
关依法惩处；
b.
泄露公司商业秘密者视情节轻重给予公司支付的月薪水总额的
50%以内额度的罚款，严重者辞退并追究其法律责任；
c.
泄露公司商业秘密者给公司造成重大损失的，除追究其法律责
任外还应承担赔偿因此给公司造成损失的责任，赔偿额度由公司或第三方机构评估确定。
1.3.0.1.他人查阅，对列印出的各类报表必须严格控制，不得随意摆放。
2.2
经济活动分析、经营状况首先报公司财务总监参阅，对无关人
员严格保密。财务工作者不得将其透露给非本公司人员或其它公司。
2.3
各类经营产品，经营项目，投资状况，产品介质等相关资料
除管理等的相关人员以外，不得透露给他人。
2.4
公司所有财务保密信息和数据实行财务总监负责制，财务人
员不得以任何方式向无关人员泄露。
3.1 业务人员凡在本公司工作期间发展的客户、业务均为公司所有，业务人员不得以个人名誉或任何理由据为已有或转让他人和其它公司。业务人员负有对外保密的责任。
3.2 业务人员对本业务制订的各类登记表，按要求交由总经理、会员业务部总监、部门主管等审阅和本部门相关人员参阅，不得传阅他人。
3.3 货款回收情况汇报材料及报表不得传阅他人。
3.4 业务员负有对客户间产品价格以及原有售价的保密责任。
1.4.资产管理制度
为确保公司资产的保值，使公司财产能计划配置，合理使用，妥善保管，有序管理，特制定本制度。
1.1
公司资产：单位价值在200元以上的公司资产；
1.2
低值易耗品：单位价值在200元以下的物品；
1.3
公司礼品：用于公司宣传、公关而免费赠予有关单位或人员的资产。
2.1 公司资产的购置，由人事行政部根据部门申请及公司发展状况，会同财务部编制固定资产购置计划，经总经理批准后由专人按计划统一购置。
2.2公司低值易耗品由人事行政部根据部门申请及实际需要，会同财务部制定计划，经总经理批准后由专人按计划统一购置。
2.3 公司礼品由总经理根据公司宣传、公关需要确定购置。
2.4 公司贵重资产的购置必须有两人经办，货比三家，严禁弄虚 作假，不负责任。
3.1 公司资产由财务部专人负责日常管理，设立公司资产清单，对公司资产的状况进行登记。
3.2 严格领用制度，领用公司资产及低值易耗品，必须办理领用手续，逐一登记，领用人签字。
3.3 公司员工离职，必须归还所有领用的公司资产，各部门验收确认方可。
4.1 员工领用公司资产属个人专职使用的，由员工自行负责保养和维护，因使用不善而造成的损失由员工个人承担。
4.2 公司固定资产遗失或损坏赔偿办法：
针对公司相关固定资产（含计算机等电子类资产）在个人领用期间，因个人保管不善等原因导致遗失及损坏等情况，公司依据实际情况，资产领用人赔偿相关损失：
1.5.资料管理制度
5.1
公司资料管理是指对公司文件、收发传真、信函、快件等资料及书籍、报刊的管理。公司资料归档由人事行政部专员负责管理。
5.2
公司收到的文件、传真、信函、快件等必须由专人进行分类登记，编号后方可阅办或转交收件人，收件人收到资料后应履行签收手续。
5.3
各部门需要发送的传真由部门总监确认后，方可发送，登记传真号码、传真标题、发送时间及经办人。国际传真的发送须经总经理批准。
5.4
发给公司的文件、传真、信函等在处理完毕后，退还管理部存档，有关接收和发送的业务传真、资料由相关业务人员保存。公司资料内含商业机密，应妥善收存。无关人员严禁翻阅。
5.5
员工离职必须移交所借资料，否则公司不予办理人事手续。
5.6
公司经营过程中的招标书、项目可行性报告，须交专人保管。
5.7
根据公司发展需要，为规范公司各类合同文件、资格证书的保管、借用、存档等有关工作过程，保证公司合同文件和资格证书的安全性和使用规范性。
a．
合同文件定义
(1) 产品销售合同文件：包括各类会籍产品销售合同、广告销售合同、营运设施设备及工具采购合同等。
(2) 合作类合同文件：包括公司各类营运合作协议、商品代理合作协议、项目合作协议等。
(3) 行政类合同文件：包括公司日常办公家具及用品采购、办公通讯资费等公司日常办公开支类采购合同文件。
b．
资格证书定义
包括公司营业执照、组织机构代码证、税务证、贷款证、卫生许可证等公司基本证件。
c．
日常管理规定
(1) 公司财务的会计凭证、账簿等由财务部负责日常管理、存档、借用管理。
(2) 除财务部的财务档案外，所有合同文件原件统一由公司人事行政部负责管理、存档。其它部门一律不得留存合同原件，具体日常工作档案专员负责执行。其他部门因工作需要存留合同相关内容的复印件。
(3) 资格证书原件统一由公司人事行政部负责管理、存档。资格证书的日常年检或换证由管理部人事行政部负责（税务证由 财务部负责年检）。
d．
使用及保密规定
(1)公司所有合同文件及资格证书均属于公司《保密管理制度》中所规定的公司商业秘密范畴，在日常保管、使用、借用等过程中要严格执行公司有关商业秘密保护规定，合同签署、管理及借用所涉及人员要严格做好相关商业秘密保护工作。
(2) 公司所有合同文件中的价款、折扣等敏感信息除非因投标等工作特殊需要提供外，其他时候一律不得外泄。
(3)公司营业执照等重要公司证件的复印件每次使用时，一定要在复印件上注明复印件的用途后方可提供招投标单位或合作单位。
(4)所有合同文件、资格证书原件借用时，一律要严格执行登记制度，实行“谁保管谁负责”。
1.6.计算机及网络管理
一．
计算机及网络使用
1.1
公司为方便员工开展工作，为员工配备计算机设备，并连接公司局域网。
1.2
公司的计算机及网络设备为公司的财产，使用人员必须爱护，不得私自损坏，不经许可不得随意拆换。
1.3
计算机及网络设备专人管理，定期检查。计算机使用者各自负责本机的定期清洁。
1.4
严禁任何人将涉及不文明或不健康的信息存入公司计算机系统，不得用计算机及网络设备从事违法活动，违者责任自负。员工对自己在计算机上安装的软件负责。
1.5
未经许可，严禁将公司计算机及局域网上的任何关键数据拷出公司使用。硬盘格式化时须经部门经理同意，否则一切后果自负。
1.6
刻制光盘须办理登记手续，违者责任自负，公司保留进一步处理的权利。
1.7
严禁将病毒带入公司网络，公司定期组织清除。
二．
互联网络使用
2.1
公司允许员工正当利用互联网为本职工作服务，但严禁利用
计算机及网络设备做与工作无关的事情，或将与工作无关的信息存入公司的计算机系统，不得阅读无关网页，“严禁利用互联网进行犯罪活动，不许登陆、转发反动、黄色网站和内容，违者责任自负”。
2.2
工作时间，严禁因私上网。
1.7.印章管理
七.1
公司印章包括公司公章、合同专用章、银行预留印鉴章、财
务专用章。
七.2
公司公章、合同专用章等由人事行政部总监和财务部总监共同管理，银行预留印鉴的保管应符合财务管理的有关规定，财务专用章由财务部专人保管。
七.3
印章使用须填写印章使用申请书，由使用部门总监、总经
理审批签字后，印章共管人经办。
七.4
印章外借必须经公司总经理批准，由人事行政部和使用部
门人，双人办理外借手续。
七.5
外借印章若有遗失，应及时告知公司。公司保留追索当事人
的权利。
1.8.人力资源管理
人才招聘应本着宁缺勿滥的原则进行，保证公司团队结构的科学、合理。
为保证员工工资管理、核算及合同管理的统一性，对新引进员工转正劳动合同签订日期及续签劳动合同的签订日期做出如下规定：
a、对当月15号之前需签订或续签的劳动合同（含15号），统一签订日期为当月16日；
b、对当月15号之后需签订或续签的劳动合同，统一签订日期为次月1日。
3.1
公司以《中华人民共和国劳动合同法》为用工准则，实行全员
劳动合同制。
3.2
公司部门增加工作人员的原则：
a.按照公司董事会批准的人员编制的前提，符合公司及本部门经营目标；
b.符合目前或近期业务的需要；
c.正确核算劳动力成本的投入产出；
d.有助于提高办公效率和促进业务开展，避免人浮于事。
3.3
公司聘用人员首先要求具有良好的品德和个人修养，在此基础上选择具有管理能力专业技术才能、工作态度积极的人员。
3.4
部门出现职位空缺时，由各部门提请招聘需求，有人事行政部按照编制及近期业务需要实行招聘。
3.5
各部门经内部人员调整不能满足经营管理和业务发展对人力资源的需求时，采取对外公开招聘的方式引进人才。
3.6
员工招聘，实施步骤：
a.人事专员通过媒体、中介机构发布招聘信息，收集应聘者材料；
b.人事专员汇总、整理材料，会同用人部门根据要求进行初次筛选，发面试通知；
c.人事专员对人员进行面试，了解应聘人员的具体情况。
d.人事专员填写考核记录和录用意见，报经总经理批准后办理录用手续，并向中选人员发录取通知，向落选人员发辞谢通知。
4.1
新录用人员持正规医院出具的体检证明(三个月以内)向公司人
事行政部报到。
4.2
新录用人员必须参加人事行政部组织的岗前培训，用人部门试
用期合格后，新录用人员与公司签订《劳动合同书》及《保密协议》。
4.3
新录用人员在报到后需如实填写《入职登记表》，连同身份
证复印件一张、毕业证书、学位证书（签约必备条件）、各类资格证书复印件，一寸照片两张交人事行政部。
4.4
新录用人员试用期1-3月。对试用合格并愿意继续在公司工作
的员工，提交《试用期工作总结》及《转正申请》，并由部门主管、总监签署意见，人事行政部签署意见后交总经理审批。对转正申请得到批准的员工，公司为其办理有关人事档案手续。
4.5
公司原则上不雇用临时人员，各部门如因业务需要需雇用临时
人员，需由部门总监提出申请，交由人事行政部报请总经理批准，临时人员需填写《临时工职位申请表》，交公司人事行政部备案，并签订《保密协议》。
4.6
公司部门主管级人员采用聘用制，每任聘用时间为一年，聘任
期间每年公司将对任命的部门主管进行业绩滚动考核一次，符合考核要求的将继续留任或提拔，否则将解除部门主管任命。部门主管人选将优先从公司内部员工中选拔。符合职位条件的员工可主动向公司自荐，由人事行政部进行竞聘上岗。
所有员工档案由公司统一管理。待转正员工或新引进人才在转正之前，需办理档案统一管理手续，如因个人原因不能办理的，公司将视情况可不予以转正或录用。
公司对全体员工实行年度总监、员工两级考核制度，针对不同部门和不同职位的特点由公司人事行政部制订和不断年终考核指标体系，考核结果作为员工加/降薪或提拔/降职（或解聘）的参考。
公司考核在总监《第一责任人》和部门考核的基础上实行按一年一次考核。不同的人员考核指标范围规定如下，具体考核指标体系将依据以下范围由公司人事行政部结合具体情况制订相关指标：
a、
管理人员主要考核指标范围为：部门目标的完成情况、部门
团队管理和建设情况、个人工作能力及工作表现。
b、
会员业务部业务人员主要考核指标范围为：销售目标的完成情
况、客户忠诚度、新会员开拓情况、个人工作能力及工作表现。
c、
技术人员主要考核指标范围为：工作完成质量、工作效率、团
队协作情况、工作规范性情况、技术创新能力、个人工作能力及工作表现。
d、
财务人员主要考核指标范围为：财务日常正规工作完成质量成
本控制情况、执行财务制度情况、个人工作能力及工作表现。
e、
一般员工考核指标范围为：工作完成量、工作完成质量、劳动
纪律和规章制度执行情况、工作能力和工作表现。
f、
球僮考核指标范围为：服务态度和服务用语标准、高球基本技
能执行情况、客户满意度、劳动纪律和规章制度执行情况。
为进一步开发人力资源，树立公司良好的企业形象，提高员工素质，不断为各岗位培养人才，以实现公司经营目标，公司不定期为员工提供各种培训服务，培训体系由以下三部分组成：
a.
新进员工岗前统一教育培训；
b.
根据不同岗位的需要提供定期和不定期的在岗专业技能的培训:
(1) 培训级别：公司培训分为公司级培训和部门级培训两种，公
司级培训由公司统一编制每年度的定期培训计划并由公司统一组织实施；部门级培训由各部门经理负责编制本部门的每年的定期培训计划，并向公司提交备案。
(2) 培训内容：公司级培训重点针对：各级管理人员的公司管理
相关培训、部门与部门之间的交叉相互业务知识培训、公司全体员工需要的共性业务知识培训、组织外人员来公司的授课培训；部门级培训重点针对：本部门工作需要的各类具体业务知识和相关技术知识安排相关熟悉的人员进行交叉相互培训。
(3) 培训周期：公司级培训每年2次，部门级培训每月至少组织1 次。
(4) 培训管理：公司每个员工要充分发挥老同事对新同事的“传
帮带”的一对一的培训模式的作用，采用灵活的培训方式和时间在日常工作中加以实施，团队相互启发、共同成长。
c.
根据公司工作需要，组织参加外派培训。
7.1
新员工培训
新录用员工报到后一周内，须接受人事行政部组织的约两天的岗前培训。如无正当理由，任何新进员工不得拒绝参加。
7.1.1
岗前培训的目的
a.
使新员工了解和掌握公司的发展方向以及各项方针、政策和规章制度，确立正确的工作态度，尽早融合到员工队伍中去；
b.
使新员工尽早掌握工作要领和工作程序、方法、达到工作质
量标准，完成岗位职责。
7.1.2
岗前培训的内容：
a.
讲解基本的礼仪规范；
b.
讲解公司历史、现状、经营范围、特色和经营目标；
c.
讲解公司组织机构设置、介绍各部门人员；
d.
讲解各项办公流程，组织学习各项规章制度；
e.
介绍工作坏境和工作条件，辅导使用办公设备；
f.
解答疑问；
7.1.3
部门总监须对新员工讲解新员工欲从事工作的责任和义
务。对专业技术性要求较强的岗位，由部门总监根据需要另行组织岗前专业培训。培训计划及结果报人事行政部备案。
7.2
员工在岗培训
7.2.1
在岗培训的目的
a.
提高、完善和充实员工各项技能，使其具备专业技能，为工
作后的晋升创造条件。
b.
减少工作中失误、工伤事故和灾害的发生，降低失误造成的损失，保障员工人身安全；
c.
减少员工在工作中的消耗和浪费，提高工作质量和效率；
d.
提高员工的工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作气氛。
7.2.2
在岗培训内容包括：
a.
公司各部门目前的工作方向、要求，使员工了解公司业务发展情况。
b.
公司中层以上管理人员在业务技能、管理能力方面的培训。
7.2.3
在岗培训方法采取公司自身人员讲解、聘请专业技术人员
讲解、公司派送学习等方式。
7.3
薪资管理制度（待张艳的方案）
8.1
在合同到期前一个月，人事专员应该按照公司规定通知续约
员工办理续约有关手续，员工填写续约申请表，经公司总经理审批后，人事专员给予办理正式劳动合同续约有关手续。
8.2
合同期内申请解约的员工，提前30天向公司递交书面申请
书，公司在接到申请后，公司启动解约工作，移交相关业务，还清公司借款以及借用的公司资产，凭各部门确认的《工作移交清单》办理人事调离手续。公司30天内办齐相关手续。
8.3
合同期内，经考核不符合公司用人标准的，公司将提前30天
书面通知个人离职，安排工作交接等事宜。公司按照相关规定
进行经济补偿。
8.4
严重违反劳动合同及员工手册制度或违反国家有关法律法规
给公司造成声誉损失，公司有权立即辞退。给公司造成经济损失 的应向公司支付一定数额的赔偿金，赔偿金核算标准为当事人两个月的基本工资，情节严重的其赔偿金核算标准以损失评估结果为准，双方协商不能达成一致的以具有法定资格的第三方评估报告为准。下列任一情况均属严重违反公司员工手册制度：
a.
1个月内累计旷工七天或连续旷工三天或以上者；
b.
涉及财务（如：财务计划、财务报告、统计报表、账册、凭证、
报表等）、产品市场（市场报价单、市场调研报告、市场分析报告、销售计划、销售策略、非公开发布的产品解决方案等）、人事（员工档案、业务往来的传真、电话、电报、信函等）等本手册商业机密规定的所有文件资料，未及时保管，造成遗失、泄漏的；
c.
资产购置中弄虚作假1次以上者；
d.
将涉及反动、不文明、不健康、病毒信息存入公司计算机系统及使用公司计算机及网络设备从事违法活动1次以上者；
e.
将公司计算机及局域网上的任何关键数据拷出公司及硬盘格式化时未经部门总监同意1次以上者。
8.5
如未按要求办理交接手续或交接手续未完成就自动离职者，
公司有权让其个人赔偿相应的经济损失，赔偿金核算标准为当事人两个月的基本工资。
8.6
解除劳动关系流程：
a.
不管是申请解约或公司辞退，必须出具相关的书面材料，如
《辞职申请表》或《辞退通知书》。
b.
人事专干凭相关书面材料办理解约手续。
c.
各部门主管、总监需在工作交接单上核实签字。
d.
待公司批准，发布正式通知后。人事专员方可办理中止社保，
转出档案等手续。
9.1
公司工作绩效考核实现二级考核模式，即公司考核、部门考核；
.
公司考核部门总监工作绩效；
.
部门考核员工绩效。
公司工作绩效考核按月、季、年进行，每月25日公司考核小组必须按照公司制订的《部门第一责任人》考核标准表将考核结果汇总上报到总经理经理。部门考核按各部门的考核办法执行。年终结合公司对各级员工《员工考核评估考核表》汇总和审核确认考核结果，评选优秀员工。
9.2
公司工作绩效考核奖惩办法
总监实行绩效工资考核办法，工资的30%作为绩效考核。具体
奖惩办法按每年公司与总监签订的《第一责任人》方案执行。部门员工按部门考核办法执行。
9.3
公司考核小组和各部门考核负责人必须坚持公正、公平、严谨的考核原则，不得徇私舞弊或带个人感情去歪曲被评人的真实工作绩效，否则一经发现或被举报证实，公司将追求相关负责人的责任。
9.4
工作绩效考核表的上报稿必须以打印稿并相关负责人签字再
上报并存档保存。
9.5
公司根据情况，将定期对各部门的工作绩效考核结果进行公
示，相互监督。
为提高公司员工物质生活和福利水平，更好调动公司人员的工作积极性、提高公司运营效益、规范公司业务提成工作流程等工作，特制定以下制度：
10.1
员工福利制度
a.
国家强制的相关保险（医疗、养老等）：办理手续在员工与公司签订正式劳动合同后，并且个人符合有关保险交纳规定后从试用期开始交纳。
b.
员工结婚：200元/人的红包。
c.
法定节日：过节费按当年实际经营情况定。
d.
员工生日：50元/人标准的费用。
e.
交通补贴：总监级自购车的按1500元/人/月核发。
f.
除国家明文规定的福利（如第1项内容）外，试用期员工不享受公司提供的相关福利。
10.2
员工奖励制度
公司奖励的种类总共分为：绩效考核奖、工作创新奖、爱岗敬业奖、优秀员工奖、优秀团队奖。各类奖励的管理实施办法如下：
a.
绩效考核奖：属于全员奖。是公司根据每年经董事会批准的经营目标的考核结果决定的奖励，奖励的形式有以下两种：
1）
每个春节放假前最后一个月内，根据上年经营目标完成结
果予以奖励。
2）
每个春节放假前最后一个月内，根据部门总监《第一责任
目标》完成结果予以奖励。
b.
资质奖励：获得国家级资质认证书的，从获得证书的当月按500元/月/人的奖励补助。（如：终身职业球员、教练、工程师、注册会计、会计师、职业经理等）
c.
业绩贡献奖：属于全员奖。在工作过程中，一段时间内完成突出工作业绩给予的奖励，具体奖励金额公司将根据工作人员所完成的工作目标及对公司创造的效益等实际情况来进行评估后进行奖励发放（具体执行细则公司将根据工作需要视时出台；细则出台前将暂执行逐个奖励发放申请与审批工作机制，）。
d.
优秀团队奖：属于专项奖。是公司对管理规范、团结协作、遵章守纪等方面比较突出的部门进行奖励的方式，公司每年度将对每个部门的组织管理工作进行综合考评，评选出优秀团队，并一次性给予3000元~10000元不等的奖励作为团队的共同活动经费，并颁发的优秀团队证书。
e.
优秀员工奖：属于全员奖，即每个员工（在职1年以上）每年度都有机会获得。是公司对本年度内在工作能力、工作质量、敬业精神、团队精神、遵章守纪等综合方面均表现突出的员工进行奖励，由公司每年度评选一次，由个人自评、部门评定、公司审核产生，年度优秀给予500元~1000元的奖励，并颁发优秀员工证书。
获得以上奖项的员工，将享有优先加薪、晋升机会。
10.3
业务提成制度
a.
会员业务部：是公司唯一业务销售提成部门，会员业务部人员
具体负责公司会籍、广告、团队、赛事、会员会籍管理费征收、跟踪、运作等。
b.
提成方法：严格按照经董事会批准的公司当年制定的会员业务 部提成方案执行。
c.
提成发放：每月按会员业务部考核结果经财务部审核，报总经
理审批后执行。
10.4
年终奖制度
为实现公司与员工共同发展，让公司员工能够发挥团队精神，共同享受工作所带来的成就，公司每年底以“绩效奖+加薪+优秀员工奖＋春节过节费”形式作为“年终奖”发给各员工，具体方式如下：
a.
绩效奖：按照经董事会批准的年度经营目标奖励方案予以执
行。
b.
绩效考核年终加薪奖：公司为鼓励员工在年度的工作成绩，
在每个春节放假前最后一个月内，根据公司本年度运营情况，从公司年度赢利（按董事会批准的收支平衡指标计算）中拿出1%以加薪方式奖励给公司员工，具体加薪方案年底将根据本年度各员工的工作表现进行考核后决定。
c.
年终优秀员工奖：年度优秀员工奖根据本年度员工工作考核
评比，评比标准参照12.2员工奖励制度。
d.
春节过节费：春节过节费根据公司本度运营情况，按一定金
额发给员工。
行为规范奖罚分为奖励与处罚，分值为￥10元/1分，奖罚在当月的工资中兑现。每月奖罚各部门以书面形式经总经理批复交人事行政部在当月工资中兑现。行为规范奖罚为年终员工评选或晋级考核的重要依据依据。奖励和处罚分口头、分值、经济补偿、经济赔偿、解除劳动合同方式。
11.1
奖励规定
a.
对提高公司管理提出合理化建议，并被采纳者，根据事实情况
奖励20—50分。
b.
在工作中成绩显著者，由部门形成书面的事实报告，根据情况
奖励20—100分。
c.
一个月内因出色的服务得到客人书面表扬奖励10分。
d.
发现事故苗头及时采取措施防止重大事故发生者，根据事态情
况给予10—500分的奖励。
e.
为保护公司财产和宾客生命安全见义勇为者，根据情况奖励
20—500分。因见义勇为而受伤者，除按医保治疗外，公司给予一定的经济补偿。
f.
公司的公共场所拾金（物）不昧者（服务范围不包括，服务部
门员工有义务提醒客人不要遗忘物品），根据所拾物品的价值给予10—50分的奖励。
g.
在控制成本方面有显著成绩者（须有具体的事实与数据说明），
可根据成本节约情况奖励20—500分。
h.
参加行业竞赛活动得奖者，根据奖励级别及情况进行10—50
分的奖励。
i.
获得行业系统先进工作者，奖励20-50分。
j.
检举内部员工的违规行为，查明属实，根据情况奖励20—50
分。
k.
在特定时间完成管理层安排的任务，根据完成情况奖励
20—100分。
l.
对外协调关系时做出显著成绩者，根据情况奖励20—50分。
m.
其它对公司有重大贡献者，根据情况及书面报告奖励20—100
分。
11.2
处罚规定
11.2.1
严重违章违纪
下列行为属严重违纪，公司有权对下列行为的员工解除劳动合同不予任何补偿（根据情况处罚20—500分）：
a.
连续旷工3天者，或累计旷工七天员工，公司有权对该员工解
除劳动合同不予任何补偿。
b.
因员工的任何不当行为造成公司或客户损失的由该员工个人承
担；如造成了经济损失达600元以上或形成不利影响的事件，则公司有权对该员工解除劳动合同不予任何补偿。
c.
如出现员工本人或家属在公司大吵大闹、与其他员工进行言语
或肢体上的攻击的，产生的所有安全责任由员工全部承担，且公司有权对该员工解除劳动合同，不负任何经济责任。
d.
不爱护公物、随意动、拿公司或其他人的物；或保安查出持有
公司的特殊物品如球、球杆等物品，说不出来源或无法证明属于个人所有的，视为偷盗公司财产，公司将没收所有物品。公司有权对此类行为的员工解除劳动合同不予任何补偿。
e.
与客人争吵、说话野蛮、粗俗者或引起客人投诉视为重大违纪，
公司有权对该员工进行降职降薪处理，或解除劳动合同不予任何补偿。
f.
殴打他人或互相打斗根据情况严重处罚，造成的伤害由主要责
任的员工承担，公司不承担任何责任，公司有权对此类员工解除劳动合同，不予任何补偿。
g.
违反或私自更改操作流程、违章作业，根据情节后果处罚,造成
的安全事故及损失由当事人自行承担，损失超过￥2000元，公司有权对其员工解除劳动合同，不与任何经济补偿。
h.
煽动怠工或罢工者，公司将直接与该员工解除劳动合同，不予
任何补偿，同时公司保持法律追索权力。
i.
所有因卫生问题造成的安全事故或经济损失，由过失者承担全
部的经济责任，如一个月内无法确定责任人，则当班期间的所有关联的员工及管理层均分责任，承担全部的经济损失，超过经济损失￥2000元的，或对公司造成不利影响的，公司有权对当事责任人或部门负责人解除劳动合同，不予任何补偿。
j.
拾物不报者一次扣50分，如是客人的金额超过500元的物品，
公司有权对其员工解除劳动合同，不负任何责任，并交派出所处理。
k.
员工不得私自下湖捞球或下湖游泳；不得违反公司规定贩卖二
手球，公司有权对此类行为的员工解除劳动合同不予任何补偿。
l.
员工因个人原因触犯中国的任何法律条款，公司不负任何责任。
员工违纪违法，造成的任何后果及责任由员工本人承担，并且公司有权对其员工解除劳动合同，不予任何补偿。
11.2.2
一般违纪及处罚条例规定（根据情况处罚1-20分）
.
工作纪律
a.
无故迟到、早退超过5分钟—30分钟，或擅自离岗替他人签到、
签退。一次扣2分，当月内连犯的双倍扣分。
b.
上下班时间不打考勤卡一次扣2分，当月超过4次者，按双倍
扣分处理。
c.
超过30分钟的迟到或早退视为旷工半天处理，所有旷工扣除当
日工资的两倍。
d.
上班时做与工作无关的事（看电视、玩电脑游戏等）一次扣2
分。
e.
在非指定场所就餐一次扣2分。
f.
向客人索取小费或礼品，视情节轻重扣10－20分。
g.
上班时间醉酒或者带醉态上班者，一次扣10—20分
h.
在公司内兜售私人物品一次扣5分。
i.
私自携带亲友或其他人士到球场扣5分，造成严重后果的由当
事人承担全部责任，公司根据情况有权做出更严重的处罚，直至解除劳动合同，不予任何补偿。
.
仪容仪表
a.
不穿工服、不佩戴或不按规定佩戴工号牌一次扣2—5分。
b.
不规范着装，如工装不整齐、干净，或有破损不及时处理，皮
鞋、帽子等其他衣物不干净、整洁，一次扣2分。
c.
女员工上岗前须化淡妆，不得浓妆艳抹、不得留怪异发型，不
染彩发、头发不能披肩、不留长指甲和染指甲违者一次扣2分。
d.
男员工不得留长发、小胡子、小鬓角、头发后发角不得盖住耳
部及后衣领，一次扣2分。
e.
出现损失或遗失工作用品、工作服的行为，按成本价赔偿。
.
卫生质量
a.
工作区域要符合卫生标准，如会所厨房、员工食堂等，要整洁、
无杂物、无异味，否则一次扣责任人2分。
b.
办公室内无明显污渍、用品要摆放整齐，特别是见客区域，否
则一次扣本室人或当班人各2分。
c.
会所PA、行政PA必须保证其负责的工作区间清洁、无杂物、
污迹，否则一次扣责任人2分。
.
服务质量
a.
各岗位要热情待客、迎送到位，对客人不礼貌、无微笑服务、
无礼貌用语或用禁语、不理睬客人等一次扣3分。
b.
客人投诉（情况属实）一次扣5分。
c.
私自销毁客人投诉和伪造客人表扬信者发现一次扣50分。
.
设备、设施
a.
未经批准将设备、工具等借给其他单位和个人者一次扣10-50
分。
b.
不定期保养，设施设备报修不及时，损坏原因不明的追究责任
人的责任，造成的损失由责任人承担50%，另视情节给予10—50分的处罚。
c.
违反设备操作规程未造成不良后果者一次扣10分。
d.
发现公司或同事的财物破损、丢失，不管不问或谎报消息者一
次扣10—20分。
e.
将公司的物品、工具、材料、设备器材等私藏者一次扣50－100
分。
f.
所有物品因工作需要运出公司范围外，未按规定开放行条，一
次扣10分，当值保安员扣50分。如因此造成经济损失的，则由过失人承担80%的现任。当值保安队长及队员承担20%的责任。
.
工作质量
a.
不接受工作安排、指挥、不与同事协作合作共事，造成同事的
合理投诉一次扣2—10分。
b.
损坏公司财物一次扣5分，损失的金额超过￥100元，则按价
赔偿。
c.
检修完毕不清理工作现场一次扣3分。
d.
提供假资料或报告一次扣5—50分。
e.
所有因工作失职或疏忽造成工作被动或不良后果的，根据情节
严重，给予10—100分的处罚，造成公司或他人财产损失的，由过失人负全责。
f.
过期食品一经发现，扣仓库管员和相关部门总监各10分，因此
造成的客人投诉或安全事故，公司有权对部门负责人解除劳动合同，公司不予任何补偿。
g.
公司受到重大投诉、受到政府行政部门检查警告，属管理过失
的，扣所在部门总监10分—50分，公司同时有权对其进行降职或降薪的处罚。
.
安全条例
a.
私自将客人遗忘、赠送的物品或同事遗忘的物品私藏罚50分。
b.
非工作需要不得随意进入球场，球车不得逆行，发现一次扣50
分。在场地内作业时应特别注意避雷及。因未按规定操作造成的安全事故，由员工个人承担全部责任。
c.
所有人员如非工作需要，严禁领用球车，除保安组主管、队长、
运作部员工外。如有违规领用，球车管理人员及违规领用部门的当事员工双方各扣20分，如因此造成的安全事故及经济损失，由违规领用的员工承担80%，球车管理当事员工承担20%。
d.
员工在球场内应主动观察击球方向有无客人击球，应主动避让，
防止被球击中，如发现未避让者，一次罚10分。
e.
员工在球场内严禁抽烟，注意防火。发现抽烟者，一次罚10
分，造成事故者，按损失额赔偿并解除劳动合同，不予任何补偿。
f.
员工在球场发现与打球无关的外来人员时，都有义务劝其立即
离开球场，并通知保安，否则发现一次罚10分。
g.
违反其它方面的安全规定和操作程序罚5—10分。
h.
除下场球童外，其他人员严禁站在球车后踏板上搭乘球车。一
经发现双方均受处罚。
i.
球车领出如发现异常，需马上开回或直接停下，通知球车管理
员及维修人员及时做相应处理。如有违规操作，根据情况进行10—20分的处罚，造成不良后果者由当事人自行承担。
j.
所有驾车人员严禁开快车，严禁超载，一经发现严重处罚，扣
100分。造成不良后果者由当事人自行承担。
k.
球车严禁停放在非指定位置，发现有违规停车，一次罚5—20
分。
l.
擅自动用设置的消防器材罚10分。
m.
消防设备必须保持完好无损，如有损坏没有及时发现并报告有
关部门检修罚责任人10分。
n.
私自动用、安装各种电器设备和乱拉电线者罚5--50分。
o.
不接受保安人员检查者罚4分。
p.
未经允许在公司员工宿舍留宿他人罚5分。
q.
发现有形迹可疑或不法行为的人或事要及时报告保安部或有关
部门，发现事故苗头或安全隐患，不及时处理或报告有关部门，根据情况罚10--20分。
12.1
按照公司董事会要求，公司所有部门实行总监、主管、领班
（限运作部、草坪部、行政部保安）员工的四级管理架构。
12.2
公司的管理层：公司对外、内所称的“管理层”，是由公司总
经理、部门总监、部门主管组成的管理团队共称。管理层依据工作分工需要，其成员将具体分管相关部门，实行部门总监第一负责人管理制的管理架构。
12.3
部门职能：
会员业务部主体承担公司市场推广、会籍产品、赛事广告、会
员管理服务及公司全部营运指标的完成。
运作部主体承担:组织安排会员、嘉宾下场打球；高尔夫运动的培育和教导；球场内的运作维护；球僮的培训管理；囚车的管理维修；餐饮服务和管理；专卖店的经营和管理。
草坪部主体承担:球场内及公司境内的植物、草皮的种植、修
剪、维护和管理以及设施设备的使用、管理、维护和修理；公司内部的相关工程修建。
财务部主体承担:组织实施公司各部门的成本核算、资金使用；组织编制公司财务计划、财务核算、财务报表；负责公司税赋工作及公司相关财务对外的联系工作。
人事行政部主体承担：负责管理公司人力资源、安全保卫、物资采购、工程维修维护；组织行政办公、公司对外联系（除财务外）；负责公司接待及董事会的相关事宜。
1.9.财务管理
一、
财务管理
1.1
公司财务实行总经理负责制下的财务总监业务全权负责制，未
经总经理批准任何人（除税务、银行日常检查外）不得查询公司账册。
1.2
财务人员必须严格遵守国家和公司有关财务法律、法规和规
定，做好公司各方面的财务工作，保证公司财务工作的严肃性和准确性，保管好财务各方面的原始票据，如财务人员在工作期间因保管财务资料或票据不当而给公司造成相关损失，公司将追究当事人责任；做好公司财务各类报表（含每周现金报表、月报表、季度报表、年度报表等）。
1.3
根据公司的实际状况和经营目标，有效使用企业资产，做好各项账务收、支计划、控制、核算、分析和考核工作。
1.4
建立并加强财务部门的内部控制制度，公司总经理有权在任何时间对库存现金抽查，以确保财产的安全与完整。
1.5
定期向公司管理层通报财务状况，及时反馈各项经营活动相关的财务信息。
1.6
严格执行相关财务制度，控制各部门各项成本费用的开支标准与范围，大力提高资金使用效率。
1.7
财务部门积极协助业务部门工作，保证各业务部门工作正常运行，并按期向各个部门提供其部门财务数据，以便部门领导随时掌握经营状况。
1.8
公司现金储备每天不应超过2000元，原则上不允许将现金留在公司过夜；公司备用金不能和其他资金使用混在一起，每天有一定的备用金，如不够或有特殊用处可另申请。
1.9
公司需对外付款超过1000元，原则上必须使用转账支票，并对转入公司名称、收款人等做翔实记录。
二、
12.2支票管理
2.1
公司支票统一由财务专员管理，并做好支票的使用登记工作。
2.2
现金支票使用需由公司出纳填写用款申请单（除财务备用金外），经财务总监批准、出纳填写支票，并由会计、出纳分别盖章后由出纳取款。
2.3
公司员工因工作需要领取支票时，须填写支票领用申请表，经总经理批准，会计复核、出票，交出纳开出支票，领用人签字方可。领用人须于业务结束3个工作日内报财务核实实际发生额，支票使用情况报知公司总经理。
2.4
支票自领用之日起十日内有效，业务人员所领用支票应在公司规定期限内使用，如未能在公司规定期限内使用，应及时将支票交还财务部。
2.5
领用支票未能在有效期限内使用将自动作废，作废支票应及时交由财务部做过期处理，不得随意丢弃。
三、
公司购销管理
3.1
公司采购管理
3.1.1
公司内部办公用品类的采购：办公用品采购由各部门根据
工作需要编写出采购清单，按月、季采购计划，实行“金蝶”审批流程批准后，由人事行政部集中采购。采购人员不得私自采购，否则公司将不与报销。采购人2报销时应出具“采购清单”，财务人员根据此清单进行费用审批。
3.1.2
采购人员在市场上进货，如不办理购货手续先购货后补手
续的，财务有权拒绝付款。
3.1.3
公司所有采购的物品（包括办公用品及设备配件等）必须
执行先提交采购申请，批准后进行采购，物品采购完成后必须先到仓库管理人员进行入库登记（仓库登记人员要核实入库物品详细情况与采购清单是否一致），然后才能进行物品领用登记后发放使用。物品采购后凡是未履行入库登记手续的采购单，财务部（以物品采购报销审批单为准）不予办理报销手续。
3.1.4
公司物品采购及出入库管理：
a.
物品采购：
公司工作所需采购的物品（如办公用品、设配配件等）由人事行政部统一负责。
b.
物品管理：
财务部：负责审核公司购入物品的资金、发票合理性、合规性。
人事行政部部：负责公司所需购入的物品（如办公用品、固定
资产等）。
c.
因外部需要物品入库：
(1)物品采购后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐
件交接。管理员要根据采购合同认真清点所要入库物品的数量
，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐
全，并在入库单上签字。
(2)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查
好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量
完好，配套齐全，并在入库单上签字。
(3)物品进库根据入库凭证，按所购物品条款内容、物品质量标
准，对物品进行检查验收，做好入库登记。
(4)入库物品，要按照不同的主机型号、规格、功能和要求分类,
分别放相应位置储存，在储存时注意保证货物的安全。
(5)物品数量准确、价格不串。做到帐、货物相符合。发生问题
不能随意的更改，应查明原因。
d.
需要物品出入库
(1) 物品采购后由行政采购员根据公司审批的采购清单或实际
采购物品办理入库手续，财务仓库管员负责办理入库，做到数
量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。采购
人员及财务仓库管理员办理入库签字手续。
(2) 所有物品出库（含领用、借用等）时，仓库管理员凭领用
物品单据，并在存货账上注明领用数量及时间，仓库管理员要
及时结出每件物品的库存数量。
3.2
公司会籍及相关产品销售管理
会员业务部销售人员办理会籍及相关产品销售手续，将销售的会籍产品相关资料清单，经公司总经理审批签字后，在财务部确认收到客户款项后销售人员再到财务部开发票。如暂时收不到款，必须征得公司负责人同意方可开具发票。
四、
出差支出标准及报销
.
出差审批规定：
a.
属工作需要，需填写报批件（如有相关资料需附后，以作审核
参考），经审核批准后方可予以安排。
b.
特殊岗位属自行要求外出比赛/短期学习，需填写《报批件》，
经申请、批复同意后，与俱乐部签订相应合同，并备存人事行政部、财务部后，方可予以安排。
c.
省内办事一般为当日完成，因工作需要或既定日程安排需跨天
的，需在报批件中注明原因，并附相关资料（如有，以作审核参考）；省内出差按一般地区之差旅费标准执行（见下表）；当日可返回的出差只需电话知会部门总监即可。
.
各级人员差旅费标准：
项 目 | 出差地区 | 执行总经理 | 总监级 | 部门主管级 | 其他（司机/采购员等） | ||
膳食标 准（每餐/每人） | 省会/特区/直辖市 | 凭票报销 | 100 | 60 | 40 | ||
一般地区 | 凭票报销 | 60 | 40 | 30 | |||
交通费标准 （每天/每人） | 凭票报销：符合出差日期的双程交通票据（飞机/火车/汽车/轮船） | ||||||
住宿费标准（每天/每人） | 省会/特区/直辖市 | 凭票报销 | 400 | 300 | 200 | ||
一般地区 | 凭票报销 | 300 | 200 | 150 | |||
目的地市内交通费（每人/每天） | 特区及直辖市 | 凭票报销 | 60 | 30 | 30 | ||
一般地区 | 凭票报销 | 30 | 20 | 20 | |||
注：所有职员出差，在报批件中都必须注明交通方式、出差目的地、出差的天数、出差的事由、部门相关工作的安排及出差费用总金额。必须事先报财务总监审核批准后，经总经理批准后执行。 | |||||||
a、经批准后，因外出学习、考察、比赛、参展、会议等形式有统一要求，如指定住宿酒店、其他统一收费标准等费用可实报实销，但需附于报批件后以作说明。
b、部门经理级（含）以下人员如有多人同行，入住酒店时除性别差异外应入住标准双人房。
c、因工作需要外出、市外采购、办事等情况在市外用餐的误餐补
贴也按以上表格标准执行（主要适应用司机、采购、财务）。
.
借支差旅费程序：
各部门各级人员出差者，需要借支差旅费的，必须填写“借支单”，并附报批件，再按以下程序审批：
财务总监
总经理
财务出纳（付款）
.
出差费用报销注意事项：
a、住宿费按出差的实际住宿天数计算。凭住宿费发票按公司差旅费标准报销，超过标准部分由员工自行负担;膳食费和市内交通费按标准、自然天数计算凭相应发票报销。
b、出差人员所产生的飞机、车船费，应按所到达目的地的直线票价计算。原则上不能绕道而行。如事先未经批准因私事绕道而行的，绕道多支的机票费、车船费，全部由个人承担，同时不 能享受绕道期间的各项出差待遇。
1.9.0.1.a、出差期间非业务招待性的饮食费用由出差人员自行承担。业
1.9.0.2.务性招待费用实行审批制，因工作需要部门总监根据500元以下的招待费用自行决定业务招待事宜（事后需在发票上注明所招待人员情况和相关事宜），若超此标准的招待需报公司总经理进行审批后才能执行。
b、出差或工作期间，个人消费品类（如香烟、食品等）的费用支
出公司不予报销；如确因工作需要所发生的赠送礼品等费用支出须事先申请审批，否则不予报销。
c、超额支出审批。凡是未获得审批的超标准费用支出（审批方式
出差期间采用电话方式，在公司期间采用书面审批），将由当
事人自行承担此部分的超额支出费用。
相关费用报销实现公司审核和审批制，如果在审核或审批相关费用支出时，当事人无法提供费用具体使用情况时或未能提供有效的正式费用支出票据证明，公司财务部有权拒绝报销。
a、
公司所有差旅报销，按照公司规定流程办理。报销流程：报销
人员按部门分别填写出差行程及差旅报销单，经部门总监审批后，交给公司财务部进行审核，然后报总经理审批，才能执行报销支付手续。
b、
所有报销单都要报销人、部门总监、财务主管、财务总监、总经理等签字完毕后才能执行最后的报销支付手续，对于特殊情况下未能及时进行审批而需事前支付的报销，须由财务总监向公司总经理提出申请后，得到审批后才能支付。
c、
公司员工因工作需要远途出差时必须事先填报“呈报件”经总经理核准后方可出差。
d、
出差费报销，应按具体行程分栏填写报销单，费用应分单填报。
e、
出租车费应在票据背面注明前往地点、事由，宴请费用应在发票背面注明客户名称及人数。
f、
报销发票原则上当月发票当月报销，有特殊情况的，必须在发票背面注明事由和报销费用用途；
g、
所有报销费用，以合规、有效发票为准，发票内容须填写完整。
五、
支付与借款管理制度
为规范公司借款、报销、采购等财务管理工作，特制定此管理规定，作为公司此方面的工作依据。
5.1
支付管理规定
a、
因借款、报销、采购、交税等工作所发生的提现、转帐、付款、
开具支票等财务工作（以下简称“支付”），都需按公司有关规定和程序进行审批，审批包括：先由财务主管审核签字，再由财务总监、总经理审批签字后，支付工作才能执行；财务部不得以任何理由或何种情况进行越级支付或未审批就支付。
b、
因工作需要，公司审批权限人不在公司不能进行及时审批，需
马上进行的支付，由财务总监向公司总经理电话申请，得到口头审批后，财务部先行支付，事后须补审批手续。
5.2
借款管理规定
a、
因工作需要，所有借款必须经过公司财务总监和公司总经理书
面审批签字后，财务部出纳才能执行借款程序，并且借款人必须填写借款单并签字确认。出纳将借款原则上直接打到借款人银行卡上。
b、
公司所有差旅借款，按照公司规定流程办理。
c、
出差借款按出差地点分类，一般保证每人每次一笔借款，不得
重复借款，本人借款由本人归还；凡职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。
d、
试用人员借支差旅费或临时借款，须由正式员工出具担保书或
签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人负有连带责任。
e、
借款出差人员回公司后，三天内应到财务部办理差旅费报销，
三天内不办理报销手续的人员或未将报销后的欠款在三天内结清的，财务部有权在当月工资中扣回。
评优条件：1、全年员工总计分为100分，得分90分（含）以上，参加年度评优活动。
2、年度评优者必须有九个月的工作时间。
2.岗位职责
2.1. 会员业务部
2.4. 运作部
2.7. 草坪部
2.10. 财务部
2.13. 人事行政部
3.部门管理制度
1、会员业务部、运作部、草坪部、财务部、人事行政部的部门管理制度，由各部门负责具体起草后，报公司审定和批准后正式生效执行。具体内容参见各部门管理规章相关章节。
2、部门管理制度必须以公司员工手册为编制依据，起草各部门管理制度，当部门制度与公司员工手册出现不一致或矛盾时，以公司员工手册为准。
3、公司统一批准的各部门管理规章是公司员工手册的组成部分，适用于公司所有员工。
4.制度执行
1、
本制度自发布之日正式生效并执行
2、
本制度所有规定有效期至新版本制度出台前为止。
3、其他已经发布的同类制度或补充制度同时废除，以本制度为执行标准。
4、本规章制度适用于**国际高尔夫俱乐部有限公司所有员工。
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