会议制度模版
会 议 管 理 办 法 第 一条 为规范会议管理，提高工作效率，确保会议有序进行，特制订本办法。
第二条 本办法所称的会议为集团召开的正式会议，包括领导班子会议、工作例会和专题会议。
第 三 条 会议的组织原则（一）开会必须明确主题，合理安排议程，形成有效决策；（二）提高会议效率，提倡开短会，开小会；（三）会议时间安排要注意对经营管理工作的影响，非生产性会议原则上安排在非工作时间召开。
第 四 条 集团领导班子会议（一）集团领导班子会是集团决策的议事机构。每季度首月中旬召开一次季度例会。董事局主席、首席执行官可视工作需要决定增加会次或更改会期。
经集团领导班子会审议决定的事项，对集团各单位均具有约束力。
（二）集团领导班子会是为了及时综合了解和掌握集团各项工作阶段内开展的情况，便于集团领导班子进一步制定更加科学、积极有效的调整措施，确保下阶段目标任务的完成，最终实现集团中、长期发展战略目标。
（三）集团领导班子会由首席执行官或首席执行官指定的集团领导主持。集团董事局主席视情与会，听取汇报，布署工作。集团领导班子会的成员为董事局主席、首席执行官、集团副总裁、首席运营官、首席人力资源官、首席财务官、首席风控官、首席投资官、首席法务官、董事局主席助理、首席执行官助理；各所属（集团）公司主要领导、集团各职能部门领导和集团直属子公司的主要领导视情况列席会议。
（四）集团领导班子会议题由会议主持人提出或由总裁办人员收集后交会议主持人确定。
（五）集团领导班子会议事内容
1、审议批准集团和各所属（集团）公司、子公司下列事项：
（1）阶段性的工作计划、经营方案、绩效考核方案、经营业绩目标、项目拓展计划、重大行政、人事工作安排和费用支出等相关内容；（2）公司的设立、合并、分立、转让、解散方案；（3）、公司机构设置方案；（4）公司重大的专项工作和投资方案；（5）公司的各项规章制度。
2、审议集团各阶段发展目标，布署和调整集团各部门和各所属（集团）公司、子公司中长期工作计划和任务目标。
3、审议批准以集团名义颁发的嘉奖方案和奖励人员名单。
4、审议集团董事局主席、首席执行官认为应提交集团领导班子会议事的其他事项。
5、集团领导班子成员认为应提交集团领导班子会审议的其他事项。
第 五 条 集团季度经营分析会（一）集团季度经营分析会是集团经营管控的重要例会。每年的 4 月和 10月中旬召开。
（二）集团季度经营分析会主要是汇总各所属集团公司（产业板块）季度的预算执行情况，查找存在的问题，分析原因并提出改进提高思路与举措。
（三）集团季度经营分析会由首席执行官或首席执行官指定的集团领导主持。参加人员为集团各部门主要负责人以上领导、各所属（集团）公司（产业板块）核心领导班子成员。
（四）集团季度经营分析会议事内容 1、所属（集团）公司（产业板块）汇报要点：
（1）按照年度预算计划要求，说明季度预算分解目标，汇总预算落实情况和主要经营指标完成情况；（2）汇报经营层高管个人承担考核义务的分解目标落实情况；（3）总结超额完成预算指标的成功经验；（4）分析未达成预算指标的主要原因，存在的主要问题；（5）针对季度预算实际完成情况，对照年度预算计划安排，调整下季度经营
指标和经营计划；对未完成预算的经营工作要提出有效的补缺口举措，确保年度预算执行计划的落实和经营目标的实现；（6）对需要集团支持或需要跨产业板块协调的工作提出需求与建议。
2、集团职能部门分析点评 集团财务、投资等部门根据所属（集团）公司（产业板块）的年度预算计划和季度分解目标，对所属（集团）公司（产业板块）的汇报进行分析点评，找出成果经验，发现存在不足，提出工作改进提高要求。
3、集团分管领导对所属（集团）公司（产业板块）的季度预算执行和经营管理工作提出工作要求； 4、集团首席执行官对所属（集团）公司（产业板块）的经营管理工作提出要求，对下一步工作作出指示。
第 六 条 集团半年度总结会（一）集团半年度总结会是集团经营管控的重要例会。半年度总结会安排在7 月中旬召开。
（二）集团半年度总结会主要是回顾总结各所属集团公司（产业板块）上半年度的预算执行情况和经营管理工作开展情况，查找存在的问题，分析原因并提出改进提高思路与举措。
（三）集团半年度总结会由首席执行官主持。参加人员为集团各部门主要负责人以上领导、各所属（集团）公司（产业板块）核心领导班子成员。
（四）集团半年度总结会议事内容 1、所属（集团）公司（产业板块）汇报要点：
（1）按照年度预算计划要求，说明上半年预算分解目标，汇总预算落实情况和主要经营指标完成情况；（2）汇报经营层高管个人承担考核义务的分解目标落实情况；（3）汇报经营管理工作开展情况，包括组织建设、风控管理、安全管理等工作；（4）总结超额完成预算指标的成功经验；（5）分析未达成预算指标的主要原因，存在的主要问题；（6）针对上半年预算实际完成情况，对照年度预算计划安排，调整下半年经
营指标和经营计划；对未完成预算的经营工作要提出有效的补缺口举措，确保年度预算执行计划的落实和经营目标的实现；（6）对需要集团支持或需要跨产业板块协调的工作提出需求与建议。
2、集团职能部门分析点评 集团财务、投资、风控、人事、行政等部门根据所属（集团）公司（产业板块）的年度预算计划和上半年分解目标，对所属（集团）公司（产业板块）的汇报进行分析点评，找出成功经验，发现存在不足，提出工作改进提高要求。
3、集团分管领导对所属（集团）公司（产业板块）的季度预算执行和经营管理工作提出工作要求； 4、集团首席执行官对所属（集团）公司（产业板块）的经营管理工作提出要求，对下一步工作作出指示。
第 七 条 集团年度总结会（一）集团年度总结会是集团经营管控的重要例会。年度总结会安排在次年1 月中旬召开。
（二）集团年度总结会主要是全面总结各所属集团公司（产业板块）年度预算执行情况和全年经营管理工作开展情况，查找存在的问题，分析原因并提出改进提高思路与举措。
（三）集团年度总结会由首席执行官主持。参加人员为集团各部门主要负责人以上领导、各所属（集团）公司（产业板块）核心领导班子成员。
（四）集团半年度总结会议事内容 1、所属（集团）公司（产业板块）汇报要点：
（1）按照年度预算计划要求，全面回顾总结预算落实情况和主要经营指标完成情况；（2）汇报经营层高管个人承担考核义务的分解目标落实情况；（3）汇报经营管理工作开展情况，包括组织建设、风控管理、安全管理等各项工作；（4）总结超额完成预算指标的成功经验；（5）分析未达成预算指标的主要原因，查找全年工作中存在的主要问题，提出改进提升经营管理工作的实施举措；
（6）根据全年工作总结情况，结合新一年度预算制定情况，提出新一年工作思路和主要实施举措；（6）对需要集团支持或需要跨产业板块协调的工作提出需求与建议。
2、集团职能部门分析点评 集团财务、投资、风控、人事、行政等部门根据所属（集团）公司（产业板块）的年度预算计划，对所属（集团）公司（产业板块）的汇报进行分析点评，找出成功经验，发现存在不足，提出工作改进提高要求。
3、集团分管领导对所属（集团）公司（产业板块）的全年预算执行和经营管理工作进行讲评，对新一年工作提出要求； 4、集团首席执行官对所属（集团）公司（产业板块）的全年经营管理工作给予评价，对做好新一年工作提出指示要求。
第 八 条 集团总裁办公会（一）集团总裁办公会是集团日常管理的工作例会。每二周召开一次。
（二）集团总裁办公会主要是汇总集团各工作条线近期工作开展情况和重点工作落实情况，分析经营管理工作开展情况，对下一阶段管理工作进行部署与安排。
（三）集团总裁办公会由首席执行官或首席执行官指定的集团领导主持。参加人员为集团各部门主要负责人以上领导；每月末的集团总裁办公会为扩大会议，各所属（集团）公司（产业板块）主要领导参加会议。
（四）集团总裁办公会议事内容 1、汇报近期管理工作开展情况； 2、汇报上次办公会决定事项落实情况； 3、汇报下一步工作计划和重点工作安排； 4、研究需要协调解决的问题； 5、集团分管领导对管理工作进行讲评，对下一步工作做出部署； 4、集团首席执行官对管理工作提出指示要求。
第 九 条 会议的准备（一）集团领导班子会议、工作例会由集团总裁办负责会议组织工作，专题会议由主办部门负责会议组织工作。
（二）会议组织部门在确定会议主题、主要议程、与会人员、会议时间（含用时）、会议地点后，应提前发送会议通知，由办公室做好会务保障准备工作。
（三）会议通常应提前三天通知与会人员；与会人员应按会议通知要求，提前做好相关准备工作。
（四）经营分析例会和总结会议要求各职能部门和所属（集团）公司（产业板块）领导班子提前召开预备会议，对总结分析材料进行审议，要求注重数据分析，勇于暴露问题，积极寻求解决办法。
（五）如有邀请外来人员参会，除提前发送会议通知外，主办部门应在开会前一天与被邀请人员联系确认。
第 十 条 会议秩序（一）与会人员必须按时到会，按要求做好签到工作。如因故无法到会，必须提前向会议主持人请假，未获批准，不得缺席。
（二）与会人员要遵守会议议程安排，认真做好会议记录；不得将与议题无关的内容纳入会议。除重大或紧急的问题，并征得会议主持人同意外，一般不在会议中临时增加新的议题。
（三）开会时，为保持会场纪律必须将手机调至会议或无声模式，不在会场内接听手机，不随意走动，不做与会议无关的事。
第 十一 条 重要会议应指定专人采用标准格式的纸张记录。会议记录必须详尽、准确记录会议做出的结论、决定、决议。
第 十二 条 重要会议必须形成《会议纪要》，会务人员撰写的《会议纪要》应全面准确地反映会议主要内容，并按公文格式书写，交会议主持人审核后在确定范围内印发。
第 十三 条 集团领导班子会议和工作例会所决定的重点工作和重要事项，按照集团《重要工作督办管理办法》，纳入工作督办，有总裁办负责实施。
第 十四 条 凡会议研究决策不宜公开的事项，所有与会人员都必须严守秘密，未经会议主持人授权，不得泄露。擅自泄露者按集团《保密工作制度》予以处理。
第 十五 条 会务保障工作（一）集团会议的会务保障工作由办公室负责。专题会议等由主办部门组织
应做好会务保障，办公室予以配合。
（二）会务保障工作应按不同会议的要求准备（如，会场布置、会议资料、会议用品等，重要会议应设席卡）。若租用会议场所，办公室或主办部门除做好常规的会务准备、落实食宿外，还应编制会议预算并履行报批手续。
（二）使用本单位会议室时，应提前填写《会议室使用申请表》，由办公室部门按轻重缓急、先后顺序的原则统一安排会议室。如会议改期、取消或需临时召开会议，应及时通知办公室，及时作出调整。
（三）负责视频会议的技术保障部门（或人员），应根据《会议室使用申请表》的要求，会前半小时进行设备调试；会议结束后，应及时关闭、收回设备。
（四）负责会务保障工作的人员应在会议召开前半小时做好会务准备工作。会议结束后，应及时安排清理，切断电源，关闭门窗。
