股东大会议程（完整版）

X XXX 股份有限公司 X XX 年 年 度 股东大会会议议程 会议时间：XXX 年 XXX 月 XXX 日上午 9 点 30 分 会议地点：公司会议室 会议主持人：董事长 XXX 一、参会股东资格的审查 本次股东大会的股权登记日为 XXX 年 XXX 月 XXX 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

股东及其代理人应当持本次股东大会通知要求的相关证件出席本次股东大会。股东及其代理人的股东资格由公司指定的工作人员进行审核。

二、会议签到 出席本次股东大会的股东及其代理人应在股东签名登记表上签名确认，列席本次会议的董事、监事、高级及中介机构代表人员应在列席人员签名册上签名确认。

三、推选会议主持人 1、出席会议的股东推选本次会议的主持人。

2、出席会议的股东推选表决结果统计的计票人和监票人。

四、会议主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东及其代理人及所持有或代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高级管理人员及聘请的中介机构代表。

2、介绍会议议题、表决方式。

五、逐项宣读审议以下 各项议案 序号 议案名称 宣读人 1 审议《关于 XX 年度董事会工作报告的议案》； XX 2 审议《关于公司 XX 年年度报告及摘要的议案》； XX

3 审议《关于公司 XX 年度财务决算报告的议案》； XX 4 审议《关于公司 XX 年度经营计划的议案》； XX 5 审议《关于预计 XX 年度日常性关联交易的议案》； XX 6 审议《关于公司 XX 年利润分配方案的议案》； XX 7 审议《关于公司续聘天健会计师事务所的议案》； XX 8 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》； XX 9 审议《关于补充确认 XX 年度关联交易的议案》； XX 10 审议《关于 XX 年度监事会工作报告的议案》。

XX 六、投票表决 1、本次会议按照《中华人民共和国公司法》的规定以投票表决的方式进行表决。

2、在计票人和监票人的监督下汇总表决情况并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的股东在会议记录和决议上签名。

七、主持人 宣读会议决议 八、主持人宣布会议结束 XX 股份有限公司 XX 年 XX 月 XX 日

股东大会讲话稿

股东大会议案

股东大会主持词

股东大会委托书

大会议程