下半年管理评审会议记录

xx 电池有限公司 会 议 记 录 会议主题 2016 年度管理评审 记 录 会议时间 会议地点 会议室 核 准 参会人员：

缺席人 邢总 缺席原因 出差 缺席人 / 缺席原因 / 缺席人 / 缺席原因 / 缺席人 / 缺席原因 / 决 决 议 事 项 完成期限/ 状态 责任单位/ 人员 根据我司《管理评审程序》（TLP-QAD-102）的相关规定，召开此次管理评审会议，评审我司质量管理体系方面的事宜，现将此次会议的内容形成报告如下：

一．2004 年下半年管理评审改善事项跟进中，下列几项未改善 或改善效果不明显。

1、公司无明确的薪资评定、考核制度； 2、人力资源培训部主导的教育培训无系统的统筹计划，对高、中、基层管理人员提供的教育培训很少； 3、公司对特殊工种的培训、考核系统未实施，上岗证发放较乱，上岗培训、考核相关部门的职责权限不明朗； 4、为帮助有困难的员工，如患重病时无钱医治或其它相关紧急事件，公司成立互助基金会； 5、人力资源部对招工人员的基本要求无文件化定义。

二、内审输出：

十二月份内审总结：

1、2004 年 12 月份内审于 2016 年 12 月 29 日至 12 月 30 日进行，共发现37 个一般不符合项、28 个轻微不符合项，合计 65 项。截止 1 月 11 日各部门均在规定的时间内对所发现的问题及时地进行了原因分析，制订矫正措施予以了改进，并结案较好。

2、经过此次内审,本公司质量管理体系运作符合 ISO9001:2000 标准要求,同时也发现了一些困扰质量管理体系良性运作的问题，主要集中体现在以下几个方面：

A、公司教育培训力度薄弱，主导培训的人力资源培训部对公司人员在岗前、在职的培训作用较小，对各部门年度教育培训及考核的监督力量不够，各部门对基层的岗位技能、品质、5S、管理能力等培训欠重视； B、.对供应商的控制能力较差，导致原材料的品质、交期得不到有效控制，继而影响生产排产、制程品质，最终导致产品品质及交期不能满足客户 的要求； C、对仓库呆废旧残料、报废成品电池的 MRB 处理能力较差； / / 06/02/28 人力资源、财务 06/02/28 06/02/06 06/02/20 06/02/28 / / 06/02/28 06/02/06 06/02/06

xx 电池 有限公司 会 会 议 记 录 决 决 议 事 项 完成期限 责任单位/ 人员 D、品质部及生产部反映技术部作业指导书可指导性不强、操作性不够，技术部应加强对工艺流程及技术工艺的改善能力。

管理评审具体问题分析：

1．公司无明确的薪资评定、考核制度。

改善措施：人力资源主导，财务配合完善公司薪资评定、考核制度。

2．教育培训 A．人力资源培训部主导的教育培训无系统的统筹计划； B．人力资源部对高、中、基层管理人员提供的教育培训很少； 改善措施：A．人力资源部及相关部门分析培训欲达成的期望值，制定周密的培训计划，制订相关培训教材； B．聘请专业培训主管，主导整个公司的教育培训； C．加强人员考核及人力资源的储备； 3．公司对特殊工种的培训、考核系统未实施，上岗证发放较乱，员工对上岗证保管不严，上岗培训、考核相关部门的职责权限不明朗。

改善措施：A、技术人员等也需要考核并持有上岗证； B、生产及相关部门加强对本部门上岗证的管理； C、人力资源部制定一个抽检方案，如保安可不定期在上班期间对车间员工的上岗证进行检验； D、人力资源协助特殊工种（如电工）作业人员进行证件年审。

4．人员流失严重，10 月、11 月、12 月人员流失率分别是 12.97%、10.33%、15.56%。

改善措施：A、每月举办生日晚会或送生日礼物给当月生日的员工，让员工在公司有家的感觉； B、改善员工伙食，完善宿舍管理制度，加强宿舍 5S 管理，每月评比最佳与最差宿舍； C、以人为本，车间管理人员加强人性化管理 5．为帮助有困难的员工，如患重病时无钱医治或其它相关紧急事件，公司成立互助基金会。

改善措施：

A、召开专题会议进行讨论； B、人力资源部策划互助基金会的运作，并形成文件化、标准化，保障互助基金会的顺利运作。

6、制片车间配料房制造品质监督力量不足 改善措施：

A、在配料房增加一名 TQC，加强对配料后固含量、浆料粘度等的抽检； B、制片车间管理人员加强对配料的严格监控力度； 06/02/20 对所有工艺进行审核 技术部张新河 06/02/28 人力资源、财务 06/02/06 HRD/李美华 06/02/15 HRD/李美华 品质部、生产部 06/02/06 人力资源部 相关部门 06/02/28 HRD/李美华 06/02/06 PDD/李勇、谢坤锋 06/01/20 品质、生产

xx 电池 有限公司 会 会 议 记 录 决 决 议 事 项 完成期限 责任单位/ 人员 C、研发部检讨现有工艺标准是否足够，并修订补充。

7、首件生产有时不能发现品质问题 改善措施：

A、品质部与生产部针对新产品分开进行首件确认； B、生产部门可增加相关测量工具； C、品质部负责对《首件制作管理办法》作相应修订； 8．供应商来料不良挑选扣款的公布 A、品质 IQC 汇总当月挑选工时后，给到采购部、财务部，财务部在核算供应商扣款后，把当月的扣款信息反馈给采购部、品质部； 9．物料采购不及时，未能及时供应生产需要,如 04 年下半年镍镉因物料供应不足造成生产待料停产 28 次。

改善措施：A．采购部确保三天生产物料并严格按照 PMC 月计划执行； B．成立 SQE 部门跟进供应商来料品质及供应商评估及辅导； 10．生产部门工伤事故频频发生，如下半年镍氢、镍镉事业部各发生 5 起工伤事故。

改善措施：A、车间组织对员工岗位操作的培训工作，对安全生产的宣导，定期对危险工位检查； B、人力资源部负责完善工伤事故处理制度，对工伤事故责任作进一步的责任划分。

11．对库存的呆旧废料、成品电池、报废电池均、报废机器未做出相关处理。

改善措施：1、由 PMC 负责将库存的相关物料及报废电池列出并严格依据《MRB 运作程序》对其作为相应处理； 2、采购部联系供应商跟进呆料等的处理； 3、客服部联系外部客户处理次品电池； 4、人力资源部联系废品站收购报废的机器设备等。

12．记录的管控：相关部门对报表等质量记录保存不当，未按照《记录管理程序》进行保存。

改善措施：A、文控中心汇总各部门现行的记录表单，重新定义《质量记录清单》中的保存期限，并发放给相关部门； B、公司设专用的资料室保存室，由文控中心统一管理，各部门资料均可保留资料室。

13．品质宣传刊物（月刊）：公司对品质的宣传力度不大，尤其是基层管理人员及员工更了解甚少。

06/01/30 MH 研发黄应芳 06/01/30 生产各车间 品质陈小勇 06/01/31 品质、财务、采购 06/02/28 采购/雷春红 品质 SQE 06/01/20 PDD/李勇、谢坤锋 设备部 / / 06/02/06 PMC 采购/雷春红 客服/史世巧 人力资源/李美华 06/01/30 文控/廖奇猛 各相关部门 / /

xx 电池 有限公司 会 会 议 记 录 决 决 议 事 项 完成期限 责任单位/ 人员 A．2016 年《迈科人》分出两版，专门用于宣传公司品质、改善提案、质量管理体系运作，如来料、制程、出货、退货、客户投诉等品质问题； 14．成品出货（改进建议）A、对成品出货交期及时率制订相关标准，对达到要求给予奖励，对未达到标准要求的，则追究相关人责任，进行处罚； 15、物料账公差 A、财务根据实际状况，对物料制定盘点数量相关公差标准，以便 PMC 能够准确的统计盘点准确率； 16、供应商送货前样品确认（包装材料）A、供应商送货前样品确认（包材）传真电脑图纸由工程部确认； B、无法确认内容例如颜色用色号表示； 17、样品交期及时率 A、研发部、工程部应根据样品实际制作周期回复业务员样品交期； B、工程部汇总样品交期及时率相关数据 18、锂电高温仓火灾事故 A、由人力资源部统筹安全委员会的运作，并文件化、制度化，定期对车间、宿舍等进行安全隐患查检； B、车间加强对高温仓的的巡查，主管人员作好监督工作。

19、工程部退单、规格书、订单交期 A、工程部退业务部的订单，如再有订单时，客服对内部订号应作相应修订； B、业务员如私自代签规格书，一旦客户投诉品质问题，其损失由业务员承担； C、对客户所确认样品规格书，由文控中心进行受控发放，保存。

D、订单交期：客服部第一次与客户达成的交期为准； 20、车间危险操作岗位 A、车间如员工调任到危险岗位时，应知悉人力资源部； B、人力资源部及时为新增的危险岗位人员购买相关保险。

21、高容量电池奖励制度 A、由事业部负责人召集相关人员，针对高容量电池品质提升制订相应的奖励制度。

06/01/30 品质/何苏平各相关部门 06/02/20 PMC/狄宽余 06/02/10 财务部/龙骏 PMC/狄宽余 06/01/20 工程部/付树庭 06/01/14 研发黄应芳、冯工 工程部/付树庭 06/01/17 各部门负责人 06/01/20 工程/付树庭 客服/史世巧 业务 文控 06/01/18 各生产部门 人力资源/李美华 06/01/30 研发李工、黄应芳 / /

xx 电池 有限公司 会 会 议 记 录 决 决 议 事 项 完成期限 责任单位/ 人员 有 三．下半年质量目标总体有 85% 已经达到，但有相关重要的目标参数差距目标值较大，具体分布如下（详细数据见质量目标管理表）：

1．制车间产品合格率要求达到 98%，下半年各月份合格率分别为 95.88%、96.3%、96.8%、96.9%、96.84%、95.5%； 2．包装车间生产排程达成率 99%以上，下半年各月份合格率分别为化90.58%、94.9%、98.16%、96.45%、66.89%、98.42%； 3．来料合格率下半年大部分月份均未达到； 4．客户退货率不超过 0.8%，镍氢下半年各月份退货分别为 2.23%、2.98%、10.97%、1.34%、2.29%、1.69%； 5．生产车间安全事故 0 次/月，但有 5 次工伤事故发生。

6．料账卡一致率达 98%； PMC 下半年各月份料账卡一致率分别为 73%、71.5%、81%、89%、93%、95% 措施:A、召开专题会议讨论公司所有品质目标数据统计方法，统一数据采集标准。

B．各部门在管理评审会议上均有检讨 2004 下半年质量目标未达成项，并根据实际情况分析其原因，制定相关改善措施。

C．结合公司质量方针、目标及本部门实际出发，制定 2016 年上半年部门的质量目标，并修订部门质量目标测量办法； 四．2016 年下半年重大品质异状：（具体见明细表）1、06/10 MH 包装吸塑 AA1200*2 和 3A600*2 电池飞机孔错位占 80%严重影响生产。

原因：来料问题 改善措施：自制冲飞机孔模具。

2、08/09 MH 制片车间负极 2#、4#在拉 2A1800 机种时重量不稳定，且极片外观不平。

原因：浆料含料较低（56%）流浆 改善措施：停机把料退回配料房重新配制； 预防措施：配料房增加一名 TQC 人员，加强抽检的力度。

06/01/20 PDD/李勇 HRD/李美华 06/01/20 采购、品质 06/01/20 PDD/李勇 PMC/狄宽余 06/01/20 PDD/李勇、谢坤锋 06/01/20 PMC 06/01/18 各部门 06/01/30 品质等 改善 OK 生产、品质 改善 OK 生产、品质3、12/27 MH检测车间1/2C2100生产总数717只,漏液17只,不良率2.37%,短路 30 只,不良率 4.2% 原因：电池存在过放现象，在检测车间陈化时短路 改善措施：已改善工艺文件 4、12/24 MH 包装生产总数 800 只,封口短路 76 只,不良率 9.5%.因为没有放面垫,导致电池的正极极耳与负极接触； 原因：因为没有放面垫,导致电池的正极极耳与负极接确 改善措施：增放面垫，已改善 OK。

预防措施：PQE 按照工艺要求检查首件制作，生产领班每天进行督导 改善 OK 镍氢生产、品质 会 议 记 录 决 决 议 事 项 完成期限 责任单位/ 人员 5、09/25 MH 装配车间生产 5A160 生产总数为 7789PCS 短路数为 737PCS短路率为 9.46% 原因：封口包边过多,盖帽与钢壳接触造成封口短路 改善措施：减小封口机压力,将封口总高控制在中上限。

6、CD 制片生产 D-D4000 的正极时 4000PCS 没按工艺生产，要求长是350MM，实际上是 400MM。批量 8000PCS 原因：首件生产有误，D4000 是要求按常温生产实际按高温生产。

改善措施：重新做首件按工艺生产。已生产的极片改裁成一个合格片和一个 2/3AA400 的极片。

预防措施：PQE 严格按照首件制作办法制作首件，PQE 主管每天对首件报告进行查检，并不定期在现场查核首件工作。

五．客户满意度调查及客户投诉：

2016 下半年客户服务部对公司主要客户进行了一次满意度调查，其中发出调查问卷 84 份，回收 72 份，回收率为 85.71%，从客户反馈的信息中了解到，客户对我司产品抱怨的焦点为产品交期/价格/问题对策效果，这三项分别占客户调查不及格项的 17.74%、17.2%、15.06%。针对客户抱怨，客服部与生产部、品质部、采购部、研发等进行了研讨，其主要原因为：

1、生产能力不足； 2、材料不能及时到位，导致生产停产待料，从而影响生产排期； 3、今年国际原材料市场价格大幅度上涨，且镍、钻、铅等材料紧张，导致产品成本增加； 针对以上主要问题，客服部制订了以下纠正措施并跟进其改善结果：

1、购置生产设备，增强生产能力； 2、人力资源部在春节后通过各种渠道招聘人员，以增加生产作业员工； 3、集中供应商大批量采购，采用期货形式买断主要供应商的材料； 改善 OK 镍氢生产、品质 改善 OK 镍镉生产、品质 / / 06/01/20 设备部/苏浩然 06/02/07 HRD/李美华 06/02/07 采购/雷春红

4、PMC 做好物料的安全库存；制定严密的月物料采购计划，采购部加强物料跟催力度，保证物料及时到位； 5、在物料不受影响的前提下，生产部门按预定生产排期加紧生产进度，及时积极解决生产瓶颈问题； 6、设备部 IE 配合生产分析生产能力，以提高生产效率； 7、品质部更进一步的做到提前材料、制程品、成品的检验工作，加强对生产品质的监督。

六．经策划影响公司质量管理体系运作的变更：

1、PC、MC 重组成 PMC 后，对生产排产、进退领料、成品入库、出货、物料调拨等加强了管控； 2、2016 年计划将镍氢品质部、镍镉品质部两个 IQC 合并成一个，由一位主管负责，并增加 SQE 人员，加强对供应商管控的功能，有利于对供应商来料品质、交期的控制，同时，也可重点培养一些供应商。

06/02/07 PMC/狄宽余、刘峰 06/02/06 生产部 06/02/07 设备 IE 06/02/07 品质何苏平06/01/17 PMC 06/02/27 品质何苏平

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上半年管理评审会议记录

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qhse管理评审工作汇报

2023年管理评审工作报告