领导班子会议管理细则

体系名称 行政综合 编 码 GM-01-08-02 版本号 2013-1 XX 工业区开发有限公司领导班子会议管理 细则 公司名称 XX 油海西宁德工业区开发有限公司 批 准 人 纪检组长、行政综合业务主管领导 批准依据 《中海油海西宁德工业区开发有限公司内控制度体系文件管理办法》（CG-20-01）发布范围 普发 发布文号 办﹝2011﹞XXX 号 发布日期 2011 年 XX 月 XX 日 生效日期 2011 年 6 月 1 日 1 目的 确保公司领导班子会议决策和管理规范化、制度化、程序化，科学、高效履行职责。

2 适用范围 公司及所属单位。

3 编制依据 3.1 《中海油海西宁德工业区开发有限公司行政综合管理制度》，GM-01，2011，公司。

4 释义 4.1 领导班子会议 指由公司总经理召集并主持的，副总经理、财务总监、总经理助理等参加的，研究、协调和处理公司生产经营管理重大问题的会议。

5 职责分工 5.1 办公室主任 负责领导班子会议的总协调，包括会议筹备、组织和管理，会议记录、纪要拟稿、报批、付印，会议议决事项的监督落实。

5.2 公司办公室 根据领导要求，协助领导班子会议的筹备组织工作。对会议议决事项的监督落实进行统筹管理。

5.2 领导班子成员 X XX X 工业区开发有限公司

根据领导要求，汇报主管工作情况，交流和建议公司生产经营管理重大问题。

6 管理要求 6.1 会议主题 6.1.1 传达公司董事会、党委会有关决议，传达公司董事长有关指示。

6.1.2 研究、协调和处理有关专项问题。

6.1.3 通报或决策其他事项。

6.2 会议组织 6.2.1 制定议题 6.2.1.1 领导班子会可由公司领导提出，并指示办公室主任提请公司总经理实施。

6.2.1.2 根据工作需要，经公司总经理或授权人同意，可增加参会人员。

6.2.2 参会人员 由主持会议的公司总经理或授权人确定。

6.2.3 会务工作 由办公室主任协调。包括但不限于：

a)编制会议通知和会议议程，至少提前一天送达参会人员；落实参会人员； b)准备会议材料，必要时提前一天送主要领导参阅； c)预订会议室，安排名签、会议材料摆放及电子设备调试； d)参加会议，负责会场管理和会议记录； e)形成会议纪要，负责流转报批。重要事项需征求相关部门负责人意见；会议纪要由公司主要领导签发。

f)校对、付印会议纪要，归档、保管会议材料。

6.3 议事规则 会议应贯彻民主集中制原则。研究决定重大事项时，主持会议的公司主要领导应组织与会人员讨论，在充分听取意见基础上，形成决定或决议。

6.4 会议纪律 6.4.1 领导班子会议必须与党中央、总公司在政治上保持高度一致，贯彻执行党和国家的路线方针政策，贯彻执行公司董事会、党委会的既定政策部署。

6.4.2 参会人员应提前到会，不得无故缺席、迟到、早退。因故不能参会的人

员须提前请假，并根据需要授权他人代为参加。

6.4.3 会议发言应力求务实、简洁。

6.4.4 参会人员对会议内容有保密义务。

6.5 会议决议落实 会议议决事项由公司办公室列为督办事项，监督贯彻执行。

6.6 流程图 公司领导班子会议运行流程图见附件 1。

6.7 内控活动列表 公司领导班子会议运行内控活动列表见附件 2。

7 附则 本细则由公司风险管理办公室组织解释。

【正文结束】 附件 1：公司领导班子会议运行流程图 附件 2：公司领导班子会议运行内控活动列表

附件 1 公司领导班子会议运行流程图 GM-01-08-02-C01公司领导班子会议运行流程图公司总经理 办公室主任 领导班子成员签发纪要做好工作汇报准备开始召开会议议诀事项列入督办纪要校对、交付打印贯彻落实议诀事项会务准备：安排议程，编发通知、准备会议材料、安排会议室参与制定领导班子会议管理制度提出召开会议要求记录形成会议纪要公司督办管理流程确定议题、参加人员组织实施会议01结束02

行政综合内控制度体系-GM-01-08-02 工业区开发有限公司 附件 2 公司领导班子会议运行内控活动列表 业务流程编号 业务流程名称 控制点编号 控制点描述 相关制度或程序（文号及名称）是否为关键控制点 相关制度是否覆盖该控制点 责任岗位 GM-01-08-02-C01 公司领导班子会议运行流程 GM-01-08-02-C01-01 会议议题、参加人员由总经理审核确定 GM-01-08-02《中海油海西宁德工业区开发有限公司领导班子会议管理细则》 是 是 公 司 总经理 GM-01-08-02-C01-02 领导班子会议的会议纪要由公司主要领导签发后，印付落实。

是 公 司 总经理

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