请示报签管理细则
体系名称 行政综合 编 码 GM-01-02-02 版本号 2013-1 XX 工业区开发有限公司请示报签管理细则 公司名称 批 准 人 纪检组长、行政综合业务主管领导 批准依据 《中海油海西宁德工业区开发有限公司内控制度体系文件管理办法》（CG-20-01）发布范围 普发 发布文号 ﹝2011﹞XXX 号 发布日期 2011 年 XX 月 XX 日 生效日期 2011 年 6 月 1 日 1 目的 规范公司请示报签管理，提高工作效率。
2 适用范围 公司及所属单位。
3 编制依据 3.1 《中海油海西宁德工业区开发有限公司行政综合管理制度》，GM-01，2011，公司。
4 释义 4.1 请示报签 公司各部门向公司领导书面请示工作的特定文书形式。
5 职责分工 5.1 公司办公室 5.1.1 政务秘书负责请示报签的预处理、呈报、登记、流转、反馈、存档、批示督办工作。
5.1.2 政务秘书负责请示报签纸质原件的归档保管工作。
5.1.3 政务秘书负责请示报签电子流转系统的维护及其数据库的管理、备份。
5.2 各部门 负责请示报签的起草、流转、呈报，及领导批示事项的落实。
6 管理要求 6.1 请示 工业区开发有限公司
6.1.1 按照公司管理要求，超越部门职责权限、需要公司领导指示的工作事项，相关部门必须请示公司领导，不得擅自决定，不得“先斩后奏”。
6.1.2 应遵循“一事一请示”原则。请示事项须明确，相关资料须清晰准确，建议合理，表述简洁，便于领导做出决策。
6.1.3 应遵循“逐级请示”的原则，请示事项一般先呈报部门主管领导，主管领导认为需要请示总经理决定的，再呈报总经理批示。部门不得越级请示。
6.1.4 一件事项只能同时请示一位领导，不能多头请示。
6.1.5 请示内容涉及其他部门的，应在报主管领导之前先行会签。会签单位如有不同意见，呈报部门应将不同意见附后，供领导参阅。
6.2 非涉密请示报签的流转 6.2.1 非涉密请示报签的起草、签署、会签、批示等流转程序均在“公司文档一体化管理系统”中的“请示报签”子系统中完成。正文及附件的相关格式遵照系统设定要求。
6.2.2 呈报部门在线完成起草、签署、会签后，提交政务秘书。由政务秘书进行预处理（审核、分类、打印）后，呈送公司领导批示。
6.2.3 政务秘书在系统中登记领导批示，将批示反馈呈报、会签等相关部门，并对此请示件进行存档，领导手签的纸质件交由文书存档保管。
6.2.4 需多位领导批示的，由政务秘书依次负责其预处理及呈批、登记、反馈。最后一位经手的秘书负责批示电子件存档及纸质件的交存档。
6.3 涉密请示报签的流转 6.3.1 涉密请示报签不使用“公司文档一体化管理系统”进行流转，不在非涉密电脑上登记，一般情况下使用纸介质人工流转。
6.3.2 涉密请示报签的格式，使用公司“请示报签”标准模板书写、打印。
6.3.3 呈报部门起草请示报签并完成会稿后，提交政务秘书；由政务秘书进行预处理（审核、分类）后，呈送公司领导批示。
6.3.4 领导批示后，政务秘书对请示报签进行统一登记、编号，而后将请示报签复印件反馈呈报部门，原件交文书归档保管备查。
6.4 领导批示的贯彻执行 呈报部门须依据请示报签上的领导批示办理相关事项。对于重要事项，政务
秘书应建立督办，督促其落实。
6.5 流程图 6.5.1 公司非涉密请示报签处理流程图见附件 1。
6.5.2 公司涉密请示报签处理流程图见附件 2。
6.6 内控活动列表 公司请示报签处理内控活动列表见附件3。
7 附则 本细则由公司风险管理办公室组织解释。
【正文结束】 附件 1：公司非涉密请示报签处理流程图 附件 2：公司涉密请示报签处理流程图 附件 3：公司请示报签处理内控活动列表
附件 1 公司非涉密请示报签处理流程图 GM-01-02-02-C01公司非涉密请示报签处理流程图公司领导公司办公室政务秘书公司各部门开始参与制定请示报签处理的制度文件根据要求起草请示报签部门审核请示报签组织相关部门会签预处理(分类、打印、呈批)批示登记批示、反馈相关部门，电子件存档，手签件归档按领导批示办理结束0102督办
附件 2 公司涉密请示报签处理流程图 GM-01-02-02-C02公司涉密请示报签处理流程图公司领导公司办公室政务秘书公司各部门开始参与制定请示报签处理的制度文件根据要求起草请示报签部门审核请示报签组织相关门会签呈送领导批示 批示统一编号、登记按领导批示办理结束0102预处理(审核、分类)复印件反馈相关部门，原件交归档
