反洗钱工作动态
反洗钱工作动态 根据近期的反洗钱相关通知并结合我行反洗钱实际情况，现将近期反洗钱工作动态汇报如下： 一、我行近期严格按照反洗钱宣传的相关文件精神指示，对近来的反洗钱工作进行回头看，针对其中工作的的不足，加以整改完善。1、对反洗钱制度的学习要求不流于形式，对制度学习要结合日常工作提高工作技能、提高反洗钱犯罪防范意识，对认识不足的制度着重学习。并计划于10月份结合反洗钱宣传活动组织考试，使员工巩固反洗钱知识，增加反洗钱工作的技能。2、对外宣传。（1）结合我行反洗钱活动宣传活动，在宣传金融知识的同时结合反洗钱工作，在对外做金融入社区的活动的同时，加大对反洗钱的知识的宣传和普及，把反洗钱工作也作为金融知识宣传的一部分。（2）、营业部反洗钱知识咨询岗，在遇到客户咨询时对:租借身份证、出售出租账户和银行卡、帮他人转账取现、帮助他人处理犯罪所得等。可能存在的反洗钱行为着重宣传，并通过讲案例等方式，使反洗钱活动生动立体起来，使客户对反洗钱更加浅显易懂。近期的反洗钱工作取得了一定的成效，但是也存在一些不足，对此必须进行整改完善： 1加强与当地人民银行的联系，及时向当地人民银行报备相关反洗钱内控制度。2、严格客户身份识别，确保客户身份识别的各个环节信息登记全面完整，证件留存齐全有效。3、进一步完善核心业务系统，确保客户信息登记完整。4、加强对异常交易的人工分析识别，提高可疑交易上报质量。通过整改完善，并结合反洗钱宣传活动，进一步提高了我行反洗钱工作能力。
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